बनावट नोकरीच्या ऑफरपासून ते फोर्टिफाइड स्कॅम कंपाऊंड: दक्षिणपूर्व आशियातील सीसीपी-लिंक्ड गुन्हेगारी नेटवर्कवरील यूएस अहवालाच्या आत- द वीक

COVID-19 साथीच्या आजारानंतर आर्थिक मंदीमध्ये काम शोधण्यासाठी धडपडत असताना, मायाला विश्वास होता की तिला परदेशात नोकरीची आशादायक संधी मिळाली आहे.

त्याऐवजी, त्यानुसार गुन्हे, भ्रष्टाचार आणि शक्ती: सीसीपी-लिंक्ड ट्रान्सनॅशनल क्राइम आणि यूएस नॅशनल सिक्युरिटीला वितरित धोक्याचा उदय-चायनीज कम्युनिस्ट पक्षावरील यूएस हाऊस सिलेक्ट कमिटीने जारी केलेला नवीन अहवाल—तिला कंबोडियात भरती करण्यात आले आणि घोटाळ्याच्या कंपाऊंडमध्ये तस्करी करण्यात आली, जिथे तिला अमेरिकन लोकांची ऑनलाइन फसवणूक करण्यास भाग पाडले गेले.

“तिला भ्रष्ट स्थानिक उच्चभ्रूंनी संरक्षित केलेल्या तटबंदीच्या आवारात अडकवले आणि ऑनलाइन गुंतवणूक घोटाळ्यांद्वारे अमेरिकन लोकांची फसवणूक करण्यासाठी शारीरिक आणि लैंगिक हिंसाचाराच्या धोक्यात भाग पाडले गेले,” असे अहवालात म्हटले आहे.

तपासादरम्यान तस्करीत वाचलेल्यांपैकी एकासाठी माया हे टोपणनाव वापरले गेले आहे. तपासकर्त्यांचे म्हणणे आहे की तिची केस संपूर्ण दक्षिणपूर्व आशियामध्ये कार्यरत घोटाळ्याच्या संयुगेचे बरेच विस्तृत नेटवर्क प्रतिबिंबित करते.

अहवालात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की ऑनलाइन जुगार, सायबर फसवणूक आणि तस्करी यांचा समावेश असलेल्या खंडित ऑपरेशन्सची सुरुवात आग्नेय आशिया आणि त्यापलीकडे पसरलेल्या विस्तृत आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी इकोसिस्टममध्ये झाली आहे.

निष्कर्षांनुसार, अमेरिकन लोकांना या प्रदेशातून कार्यरत PRC-मूळ घोटाळ्याच्या नेटवर्कमध्ये दरवर्षी 10 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त नुकसान होते, तर 150,000 हून अधिक लोकांची कथितपणे कंबोडियन घोटाळ्याच्या ऑपरेशनमध्ये तस्करी करण्यात आली आहे. तपासकर्त्यांचे म्हणणे आहे की पीडित 80 हून अधिक देशांमधून आले आहेत.

'डुक्कर-बुचरिंग' घोटाळ्याच्या अर्थव्यवस्थेचा उदय

तपासाच्या केंद्रस्थानी तथाकथित “डुक्कर-कसाई” घोटाळे आहेत—दीर्घकाळ चालणाऱ्या ऑनलाइन फसवणूक योजना ज्यामध्ये बनावट क्रिप्टोकरन्सी किंवा गुंतवणूक प्लॅटफॉर्ममध्ये पैसे गुंतवण्याआधी अनेक आठवडे किंवा महिन्यांत पीडितांना भावनिकरित्या हाताळले जाते.

अहवालात या घोटाळ्यांचे वर्णन अमेरिकन लोकांना लक्ष्य करणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांचे सर्वात वेगाने वाढणारे आणि आर्थिकदृष्ट्या विनाशकारी प्रकार म्हणून केले आहे.

अनेक महिने सतत चालढकल केल्यावर बळी अनेकदा सेवानिवृत्ती बचत, गृह इक्विटी किंवा कौटुंबिक मालमत्ता गमावतात. कायद्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी किंवा पुनर्प्राप्ती एजंट म्हणून भासवून फसवणूक करणाऱ्यांद्वारे अनेकांना नंतर पुन्हा लक्ष्य केले जाते.

आत्महत्यांशी संबंधित काही प्रकरणांसह नैराश्य, चिंता आणि सामाजिक अलगाव यासह पीडितांवर मानसिक परिणाम देखील निष्कर्षांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. सायबर फसवणूक, तस्करी, भ्रष्टाचार, सीमेवरील अपयश आणि मनी लाँड्रिंग यांचा समावेश असलेली “पॉलीक्राइम समस्या” म्हणून तपासकर्ते घोटाळ्याच्या अर्थव्यवस्थेचे वर्णन करतात.

परंतु समितीचे म्हणणे आहे की हा मुद्दा ऑनलाइन फसवणुकीच्या पलीकडे आहे. ऑनलाइन जुगार, सायबर फसवणूक, मानवी तस्करी, जबरी गुन्हेगारी आणि बेकायदेशीर वित्त यांचा समावेश असलेले एकेकाळी खंडित झालेले उद्योग आता “प्रमाण, गती आणि नफ्यासाठी तयार केलेल्या” आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कमध्ये रूपांतरित झाले आहेत.

अहवाल चार परिस्थिती ओळखतो ज्यामुळे या परिसंस्था वाढू शकतात: अंमलबजावणीचा दबाव जो गुन्हेगारी गटांना परवानगीच्या अधिकारक्षेत्रात ढकलतो, यजमान-राज्यातील उच्चभ्रूंकडून राजकीय संरक्षण, कॅसिनो, टेलिकॉम आणि रिअल इस्टेट यांसारख्या दुहेरी-वापराच्या पायाभूत सुविधा आणि भूमिगत बँका, शेल कंपन्या आणि ब्रोकर्सचा समावेश असलेल्या सावली आर्थिक प्रणाली.

खाजगी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा या ऑपरेशन्समध्ये खोलवर गुंफल्या गेल्या आहेत, असा तर्कही निष्कर्षांमध्ये आहे. स्कॅम इकोसिस्टम्स बँका, क्रिप्टो एक्सचेंज, मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म, दूरसंचार सेवा, ऑनलाइन जाहिरात प्रणाली, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सॅटेलाइट कनेक्टिव्हिटीवर अवलंबून आहेत.

“CCP-लिंक्ड” हा शब्दप्रयोग वारंवार वापरूनही, बीजिंग थेट ऑफशोअर स्कॅम कंपाऊंडवर नियंत्रण ठेवते असा आरोप न करण्याची समिती काळजी घेत आहे.

“हे बीजिंगचे षड्यंत्र नाही. ही एक वितरित इकोसिस्टम आहे – आणि हेच ते टिकाऊ बनवते,” असे निष्कर्ष सांगतात.

त्याऐवजी, तपासकर्ते एका व्यापक प्रणालीचे वर्णन करतात ज्यामध्ये गुन्हेगारी नेटवर्क, निवडक चीनी कायदा-अंमलबजावणी कारवाई, यजमान-राज्य भ्रष्टाचार, अवैध वित्त आणि खाजगी पायाभूत सुविधा एकमेकांना मजबूत करतात.

कंबोडिया आणि म्यानमार (बर्मा) हे प्राथमिक केस स्टडीज म्हणून समोर आले आहेत. समिती कंबोडियाचे वर्णन “स्थिरता-एम्बेडेड, राज्य-गुन्हेगारी इकोसिस्टम” म्हणून करते, तर म्यानमार (बर्मा) ला मिलिशिया-नियंत्रित सीमा एन्क्लेव्हमध्ये मूळ असलेली “संघर्ष-एम्बेडेड गुन्हेगारी प्रशासन” प्रणाली म्हणून चित्रित केले आहे.

कंबोडियामध्ये, तपासकर्ते असा आरोप करतात की घोटाळ्याची संयुगे, भूमिगत बँकिंग आणि अवैध वित्तपुरवठा विकास प्रकल्प आणि राजकीय संरक्षण नेटवर्कमध्ये खोलवर अंतर्भूत झाला आहे.

म्यानमारमध्ये, 2021 च्या लष्करी बंडाचे वर्णन सध्याच्या ग्रे झोनचे घोटाळ्याच्या संयुगांसाठी सक्रिय संरक्षण बाजारपेठांमध्ये रूपांतरित केले आहे.

चेन झी आणि कंबोडियाच्या घोटाळ्याच्या साम्राज्याचा उदय

अहवालातील एक मध्यवर्ती व्यक्ती म्हणजे प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपचे चिनी वंशाचे, कंबोडिया-नैसर्गिक संस्थापक चेन झी.

तपासानुसार, चेन कंबोडियाच्या राजकीय व्यवस्थेत झपाट्याने वाढला, माजी पंतप्रधान हुन सेन आणि सध्याचे पंतप्रधान हुन मानेट या दोघांचे कॅबिनेट-स्तरीय सल्लागार बनले, तर प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपचा विस्तार देशातील सर्वात दृश्यमान कॉर्पोरेट ब्रँडमध्ये झाला.

पत्रकार, संशोधक आणि नागरी समाज गटांनी प्रिन्स नेटवर्कशी निगडीत घोटाळे ऑपरेशन, तस्करी आणि बेकायदेशीर वित्तपुरवठा या आरोपांचे दस्तऐवजीकरण केल्यामुळे 2024 आणि 2025 दरम्यान चेनच्या क्रियाकलापांची छाननी तीव्र झाली.

14 ऑक्टोबर 2025 रोजी, यूएस अधिकाऱ्यांनी चेनच्या नेटवर्कशी जोडलेल्या बिटकॉइनमध्ये $15 अब्ज जप्त केल्याची घोषणा केली, ज्याचे वर्णन यूएस इतिहासातील सर्वात मोठी जप्तीची कारवाई आहे.

प्रिन्स नेटवर्कशी जोडलेल्या 117 व्यक्तींना लक्ष्य करणारे फेडरल आरोप आणि संयुक्त यूएस-यूके निर्बंधांसह हे पाऊल होते.

समिती म्हणते की चेन झी प्रकरण “मॉडेलला स्फटिक बनवते”: एक चिनी वंशाचा घोटाळा संरक्षक जो दोन पंतप्रधानांचा कॅबिनेट-स्तरीय सल्लागार बनला आणि अखेरीस जानेवारी 2026 मध्ये चीनला प्रत्यार्पण करण्यापूर्वी कंबोडियाच्या सर्वात प्रभावशाली कॉर्पोरेट साम्राज्यांपैकी एक चालवला.

तरीही, तपासकर्ते यावर भर देतात की चेनला काढून टाकल्याने व्यापक परिसंस्था नष्ट झाली नाही.

या अहवालात फिलीपिन्सचेही उलटसुलट उदाहरण म्हणून परीक्षण केले आहे. रॉड्रिगो दुतेर्ते यांच्या अध्यक्षतेदरम्यान ऑफशोर गेमिंग ऑपरेटर्सचा झपाट्याने विस्तार झाला, 2019 मध्ये जवळपास 300 ऑपरेटर त्यांच्या शिखरावर कार्यरत होते.

अध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस जूनियरच्या नेतृत्वाखाली, तथापि, 2024 च्या अखेरीस हे क्षेत्र बंद झाले.

ॲलिस गुओ प्रकरण, ज्यामध्ये एका महापौराचा ओळखीच्या नोंदी खोट्या केल्याचा आरोप आहे आणि छापा टाकलेल्या तस्करी कंपाउंडशी जोडलेला आहे, हे घोटाळ्याच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित राजकीय प्रवेशाच्या जोखमीचे उदाहरण म्हणून नमूद केले आहे.

अन्वेषकांनी पुढे चेतावणी दिली की हे नेटवर्क आता आग्नेय आशियाच्या पलीकडे पसरत आहेत, दक्षिण आशिया देखील श्रीलंकेद्वारे निष्कर्षांमध्ये दिसून येत आहे, जे उदयोन्मुख ऑपरेशनल नोड्सपैकी एक म्हणून ओळखले जाते.

पॅसिफिक बेटे, पलाऊ, वानुआतु, मार्शल बेटे आणि सॉलोमन बेटे, उदयोन्मुख असुरक्षितता क्षेत्र म्हणून वर्णन केले जातात जेथे अगदी लहान प्रमाणात बेकायदेशीर भांडवल देखील मोठ्या प्रमाणात राजकीय प्रभाव निर्माण करू शकते.

दरम्यान, नायजेरिया, नामिबिया, पेरू, श्रीलंका आणि दुबई हे उदयोन्मुख किंवा कनेक्टेड ऑपरेशनल नोड्स म्हणून ओळखले जातात. दुबई, तपासकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, लाँडरिंग आणि ऑपरेशनल हब दोन्ही म्हणून कार्य करते.

सायबर गुन्ह्यांपेक्षा मोठा धोका

तपास करणाऱ्यांसाठी, स्कॅम इकोसिस्टम सायबर क्राईम समस्येपेक्षा कितीतरी जास्त प्रतिनिधित्व करते.

“युनायटेड स्टेट्सने या समस्येला ग्राहकांची फसवणूक, मानवी तस्करी, सायबर गुन्हेगारी किंवा महान-शक्ती स्पर्धा म्हणून एकट्याने हाताळू नये,” असे निष्कर्ष सांगतात.

“हे सर्व एकाच वेळी आहे – आणि धोरणात्मक महत्त्व त्या अभिसरणात तंतोतंत आहे.”

अहवालात शिफारस केली आहे की यूएसने आंतर-एजन्सी समन्वय मजबूत करावा, परदेशी अभिजात वर्ग आणि संरक्षण नेटवर्कवर दबाव वाढवावा, सहयोगी देशांशी समन्वय साधावा, असुरक्षित राज्यांमध्ये प्रशासनाच्या लवचिकतेस समर्थन द्यावे आणि घोटाळ्याच्या ऑपरेशन्समध्ये व्यत्यय आणण्यासाठी खाजगी-क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधा पुरवठादारांसोबत काम करावे.