ईडीने रिलायन्स पॉवरची 2,032 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली!

अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) तपास युनिटने परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) अंतर्गत अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स पॉवर लिमिटेड (RPL) ची भारतातील 2,032.81 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.

बुधवारी तपास एजन्सीने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, जप्त केलेल्या मालमत्तेमध्ये आरपीएलच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केलेले पैसे आणि सासन पॉवर लिमिटेडमधील हिस्सेदारीचा समावेश आहे. या मालमत्तेचे मूल्य FEMA च्या कलम 4 चे उल्लंघन करून कंपनीने भारताबाहेर ठेवलेल्या विदेशी चलनाच्या समतुल्य आहे.

सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) कडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. ही माहिती RPL च्या अकाउंट बुक्समधील 2,101.46 कोटी रुपयांच्या राइट-ऑफशी संबंधित आहे. ब्रिटीश व्हर्जिन आयलंड (BVI) आणि केमन आयलंडमधील कंपन्यांमध्ये केलेल्या विदेशी गुंतवणुकीशी संबंधित रक्कम आणि आगाऊ पेमेंट.

यावर्षी 6 ते 8 मार्च दरम्यान फेमा अंतर्गत शोध मोहीम राबविण्यात आली. यादरम्यान, आरोप करणारे पुरावे जप्त करण्यात आले आणि अनेकांचे जबाब नोंदवण्यात आले.

रिलायन्स नॅचरल रिसोर्सेस लिमिटेड, जे नंतर RPL मध्ये विलीन झाले होते, 2006 मध्ये फॉरेन करन्सी कन्व्हर्टेबल बाँड्स (FCCB) द्वारे $300 दशलक्ष जमा केले होते. यापैकी $275 दशलक्ष त्याच्या संपूर्ण मालकीच्या सिंगापूर उपकंपनी रिलायन्स नॅचरल रिसोर्सेस (सिंगापूर) Pte-L.

RNRL-S ने ही रक्कम जिनिव्हास्थित ड्यूश बँक (Suisse) SA मध्ये जमा केली होती. या ठेवी ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड (BVI) मध्ये नोंदणीकृत कंपन्यांना दिलेल्या कर्जासाठी हमी म्हणून वापरल्या जात होत्या.

या BVI कंपन्यांचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन भारतातील रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाने समूहाच्या सूचनेनुसार काम करणाऱ्या लोकांमार्फत केल्याचे तपासात आढळून आले.

पुढील तपासात असे दिसून आले की कर्जाच्या रकमेचा वापर मॉरिशसस्थित परदेशी कंपन्यांमार्फत तात्पुरता निधी भारतात परत करणे यासह विविध कारणांसाठी केला गेला. ही रक्कम रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाच्या फायद्यासाठी वापरली गेली आणि पैशाचा काही भाग भारताबाहेर ठेवण्यात आला.

BVI कंपन्या डॉइश बँकेने दिलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी ठरल्या. या प्रकरणावर पांघरूण घालण्यासाठी, RNRL-S आणि RPL च्या इंडोनेशियास्थित उपकंपन्यांनी या BVI कंपन्यांना खऱ्या व्यावसायिक हेतूने पैसे दिले आहेत हे दाखवण्यासाठी कागदपत्रे तयार करण्यात आली.

तपासादरम्यान, असे आढळून आले की ही कागदपत्रे पूर्वलक्षी तारखेला तयार करण्यात आली होती, जेणेकरून हे व्यवहार अस्सल व्यावसायिक व्यवहार म्हणून सादर करता येतील. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.