25 ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंज पीएमएलएच्या उल्लंघनांवर बंदी घालून पाहतात

एफआययूने 25 क्रिप्टो प्लॅटफॉर्मवर नोटिसा जारी केल्या आहेत, ज्यात पॅक्सफुल, सीईएक्स.आयओ, एलबँक, बिंगएक्स, कोइनेक्स आणि एसेन्डेक्स यासह मनी लॉन्ड्रिंगविरोधी नियमांचे पालन न करता

एफआययू म्हणाले की, भारतातील “बेकायदेशीरपणे ऑपरेट करण्यासाठी” त्यांचे अ‍ॅप्स आणि वेबसाइट्स खाली आणण्यासाठी 25 प्लॅटफॉर्मवर निर्देशही देण्यात आले आहेत.

क्रिप्टोची अस्पष्ट स्थिती असूनही, सरकारने व्हीडीएच्या विक्रीतून नफ्यावर 30% कर आणि आर्थिक वर्षात आयएनआर 10,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर अतिरिक्त 1% कर आकारला.

वित्त मंत्रालयाच्या फायनान्शियल इंटेलिजेंस युनिटने (एफआययू-आयएनडी) मनी लॉन्ड्रिंगविरोधी नियमांचे पालन न करण्यासाठी 25 ऑफशोर क्रिप्टो प्लॅटफॉर्मवर सूचना दिल्या आहेत.

पॅक्सफुल, सीईएक्स.आयओ, एलबँक, बिंगएक्स, कोइनेक्स, एसेन्डेक्स, बीटीसीसी आणि कोइन्यू सारख्या क्रिप्टो प्लॅटफॉर्मवर या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या निवेदनानुसार यापैकी बर्‍याच प्लॅटफॉर्मचे नोंदणीकृत पत्ते अमेरिका, यूके, हाँगकाँग, सिंगापूर तसेच सेंट लुसिया, सेशेल्स, ब्रिटीश व्हर्जिन बेटे आणि इतरांसारख्या कर आश्रयस्थानात सापडले.

एका निवेदनात एफआययूने म्हटले आहे की, भारतात “बेकायदेशीरपणे ऑपरेट करण्यासाठी” त्यांचे अ‍ॅप्स आणि वेबसाइट्स खाली आणण्यासाठी 25 प्लॅटफॉर्मवर निर्देशही देण्यात आले आहेत.

“… माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० च्या कलम ((()) (बी) अंतर्गत अधिकारांच्या अभ्यासानुसार, संचालक एफआययू इंड यांनीही पीएमएल अधिनियम, २००२ च्या संबंधित तरतुदींचे पालन न करता सार्वजनिक प्रवेशासाठी अर्ज/यूआरएलच्या संदर्भात उपरोक्त संस्थांना नोटिसा दिल्या आहेत.

संदर्भासाठी, आयटी कायदा 2000 चा कलम ((()) (बी), जो डिजिटल मध्यस्थांसाठी सुरक्षित हार्बर संरक्षणास प्रभावीपणे व्यवहार करतो. आता संरक्षण संपल्यामुळे, एफआययू या क्रिप्टो एक्सचेंजमध्ये प्रवेशावरील बंदी लागू करण्यासाठी आयटी मंत्रालयात जाण्याची शक्यता आहे.

विशेष म्हणजे, मार्च २०२23 मध्ये, भारत सरकारने मनी लॉन्ड्रिंगविरोधी निकषांच्या तरतुदींमध्ये क्रिप्टो व्यवसाय आणले. याचाच एक भाग म्हणून, क्रिप्टो एक्सचेंजला संशयास्पद व्यवहाराची नोंद करणे, ग्राहकांना योग्य व्यासंग करणे, रेकॉर्ड ठेवणे, इतर जबाबदा .्यांसह करणे अनिवार्य आहे.

त्या वर्षाच्या शेवटी, सर्व व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता सेवा प्रदात्यांना एफआययूकडे अहवाल देणारे घटक म्हणून नोंदणी करण्यास सांगितले गेले. त्यानंतर, बिनान्स आणि बायबिटसह अनेक प्लॅटफॉर्मवर अ‍ॅप स्टोअरमधून सूचीबद्ध केले गेले आणि नवीन नियमांचे पालन न केल्याबद्दल देशात कार्य करण्यास मनाई केली गेली.

तथापि, त्यापैकी बर्‍याच जणांनी भारी दंड भरल्यानंतर आणि भारतीय अधिका with ्यांकडे नोंदणी केल्यानंतर पुन्हा ऑपरेशन्स पुन्हा सुरू केली.

तथापि, केंद्राने ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजवर आपला क्रॅकडाउन सुरू ठेवला आहे. जूनमध्ये, केंद्रीय थेट कर मंडळाने (सीबीडीटी) क्रिप्टो इन्व्हेस्टमेंट्सद्वारे उच्च जोखीम असलेल्या व्यक्तींकडून कर चुकवणे आणि अकाउंट न केलेल्या निधीच्या लॉन्ड्रिंगची चौकशी केली होती.

त्यानंतर, गेल्या महिन्यात, एफआययूने सर्व व्हर्च्युअल डिजिटल अ‍ॅसेट सर्व्हिस प्रदात्यांना (व्हीडीए एसपीएस) भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद कार्यसंघ (सीईआरटी-इन) द्वारे प्रसिद्ध केलेल्या लेखा परीक्षकांकडून सायबर सुरक्षा ऑडिट प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

ते म्हणाले की, वाढती दत्तक असूनही भारताने क्रिप्टोकरन्सीवर कठोर नियामक भूमिका घेतली आहे. क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घातली जात नसली तरी त्यांच्यावर कायदेशीर निविदा म्हणून मानले जात नाही.

व्हीडीएच्या वापरास स्पष्टपणे विस्कळीत करण्यासाठी, सरकारने क्रिप्टोकरन्सीच्या विक्रीतून नफ्यावर 30% कर आणि आर्थिक वर्षात आयएनआर 10,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर अतिरिक्त 1% कर आकारला. यामुळे बर्‍याच क्रिप्टो प्लॅटफॉर्मवर दुकान बंद किंवा त्यांचा व्यवसाय भारताबाहेर हलविण्यात आला आहे.

या वर्षाच्या सुरूवातीस आरबीआयचे राज्यपाल संजय मल्होत्रा ​​म्हणाले की, क्रिप्टोकरन्सी देशाच्या आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम करू शकतात.