क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूक योजनेच्या वेषात 4 बंधू $ 3.8 बी जुगार खेळ

वकिलांनी विनंती केल्यावर हो ची मिन्ह सिटी पोलिस 32२ वर्षीय हुयन्ह लाँग न्हू यांच्या नेतृत्वात रिंगमध्ये आपला तपास विस्तारत आहेत.

पोलिसांनी अशी शिफारस केली आहे की फिर्यादींनी एनएचयू, टीयू आणि टीएई तसेच इतर नऊ प्रतिवादींसह जुगार आणि जुगार आयोजित करून शुल्क आकारले पाहिजे, तर बाख आणि इतर 20 जणांना जुगार आयोजित करण्याच्या आरोपाचा सामना करावा लागला पाहिजे. जुगारासाठी अतिरिक्त 10 सदस्यांवर खटला चालविला जाईल.

या ऑपरेशनमागील मास्टरमाइंड असल्याचे मानले गेलेले एक भारतीय नागरिक, 32२ वर्षांचे, इतर अनेक संशयितांसह मोठ्या प्रमाणात राहिले आहेत.

२०२० च्या अखेरीस २०२० च्या सुरुवातीपासूनच जुगार नेटवर्क चालू असताना पोलिसांनी “अपवादात्मक मोठ्या प्रमाणात” असे वर्णन केले. एनएचयू आणि बाख यांनी चालवलेल्या वेबसाइटवर 25,000 हून अधिक खाती नोंदणीकृत असल्याचे अन्वेषकांना आढळले.

आंतरराष्ट्रीय बेटिंग साइट इव्होल्यूशन डॉट कॉमशी जोडलेल्या, जुगार प्लॅटफॉर्मचा विकास आणि देखरेख करण्यासाठी परदेशी नागरिकांसह कुशल आयटी तज्ञांना भावंडांनी नियुक्त केले. त्यांनी त्यांच्या ऑपरेशनला पाठिंबा देण्यासाठी परदेशात आधारित ऑनलाइन कार्ड गेम पोर्टल देखील भाड्याने घेतले.

एनएचयूने स्विफ्टोनलाइन.लाइव्हची देखरेख केली, तर बाखने नागॅक्लब्स डॉट कॉमवर नियंत्रण ठेवले, ज्यात एकट्या 5,000००० हून अधिक नोंदणीकृत खाती आहेत.

जुगार लाँग बाखला जुगार आयोजित केल्याबद्दल अटक केली आहे. टुंग व्हॅनचा फोटो

बहु-स्तरीय गुंतवणूक योजना

एकाधिक-स्तरीय विपणन मॉडेलचा वापर करून डिजिटल चलनात आर्थिक गुंतवणूक म्हणून ऑपरेशनला प्रोत्साहन देऊन या गटाने खेळाडूंना आकर्षित केले, जे दररोज 1% ते 1.5% पर्यंत नफा देण्याचे आश्वासन देते.

खेळाडूंना “विमाधारक” सट्टेबाजीसाठी नोंदणी करण्यास प्रोत्साहित केले गेले, ज्याने हरवले तर परताव्याची हमी दिली. या योजनेत नवीन खेळाडूंची भरती करून सहभागी कमिशन मिळवू शकतात.

भाग घेण्यासाठी, वापरकर्त्यांना स्विफ्टोनलाइन.लाइव्ह वर खाते तयार करावे लागले, रेमिटानो किंवा बिनान्स सारख्या एक्सचेंजद्वारे व्हिएतनामी चलन वापरुन यूएसडीटी खरेदी करणे किंवा इतर खेळाडूंकडून खरेदी करणे. त्यानंतर क्रिप्टोकरन्सी स्विफ्टोनलाइन.लाइव्ह ई-वॉलेटमध्ये हस्तांतरित केली गेली, जिथे ते जुगारासाठी वापरले जाऊ शकते.

सट्टेबाजी सुरू करण्यासाठी किमान 20 यूएसडीटी ($ 20) ची ठेव आवश्यक होती. जेव्हा एखाद्या खात्यात किमान 20 यूएसडीटी आयोजित केली जाते तेव्हाच विजय मागे घेता येईल. खेळाडू रेमिटानो, बिनान्सवर व्हर्च्युअल वॉलेटमध्ये परत निधी हस्तांतरित करू शकतात किंवा रोख रूपांतरणासाठी इतर खेळाडूंना विकू शकतात.

त्याचप्रमाणे, Nagaclubs.com वापरणार्‍या जुगारांनी ईटीएच किंवा यूएसडीटी जमा केले, जे स्वयंचलितपणे प्लॅटफॉर्मवर वापरण्यासाठी नागा टोकनमध्ये रूपांतरित झाले.

Nagaclubs.com ने एक बहु-स्तरीय कमिशनची रचना देखील स्वीकारली, भरती केलेल्या खेळाडूंच्या संख्येच्या आधारे व्हीआयपी 1 ते व्हीआयपी 10 ते सहभागींना रँकिंग केले. सिस्टमने वापरकर्त्यांच्या गेमिंग खात्यात डिजिटल चलनात स्वयंचलितपणे कमिशन वितरित केले.

सदस्यांनी जुगार क्रियाकलाप आणि वेळापत्रकांचे वेळापत्रक समन्वय साधण्यासाठी टेलीग्राम गट तयार केले.

जुगार रिंगमधून नफ्याने खरेदी केलेल्या कार. टुंग व्हॅनचा फोटो

जुगाराच्या अंगठीमुळे महत्त्वपूर्ण नफा मिळाल्याचे तपासात असे दिसून आले. एनएचयू आणि त्याच्या साथीदारांनी त्यांनी पाहणा the ्या साइटवरून अंदाजे 2.2 दशलक्ष डॉलर्स जमा केले, तर बाखच्या गटाने 2.5 दशलक्ष डॉलर्सची कमाई केली.

रिअल इस्टेट, कार आणि जमीन खरेदी करण्यासाठी बेकायदेशीर रक्कम वापरली गेली, ज्यातून परदेशात हस्तांतरित केले गेले आणि मनी लॉन्ड्रिंगवर चिंता व्यक्त केली.

इतर फरारींचा मागोवा घेण्याच्या प्रयत्नात सुरू ठेवून अधिकारी आता सामील असलेल्यांविरूद्ध पुढील कायदेशीर कारवाईचा पाठपुरावा करीत आहेत.