भारतीय प्रत्यार्पणाच्या विनंतीवरून निहल अमेरिकेमध्ये आयोजित नीरव मोदींचा भाऊ नेहल

नवी दिल्ली, 5 जुलै (पीटीआय) अमेरिकेच्या अधिका authorities ्यांनी अंमलबजावणी संचालनालय आणि सीबीआय कडून प्रत्यार्पण विनंत्यांच्या आधारे फरारी डायमंटायर निरव मोदींच्या धाकट्या भावाला अटक केली आहे, असे अधिका saturedy ्यांनी शनिवारी सांगितले.

शुक्रवारी नेहल मोदी यांना ताब्यात घेण्यात आले होते, असे ते म्हणाले.

या प्रकरणातील सुनावणीची पुढील तारीख 17 जुलै आहे, जेव्हा निहल जामीन मिळवू शकेल, परंतु अमेरिकेच्या फिर्यादींनी त्याचा विरोध केला जाईल, असे ते म्हणाले.

ईडी आणि सीबीआयने संयुक्तपणे सबमिट केलेल्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीवर ही हालचाल झाली.

अमेरिकेच्या फिर्यादींच्या नेतृत्वात प्रत्यार्पणाची कार्यवाही दोन आरोपांवरून घेण्यात आली-मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए), २००२ च्या प्रतिबंधक कलम under नुसार मनी लॉन्ड्रिंगची एक गणना आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०-बी (गुन्हेगारी षड्यंत्र) आणि २०१० (अदृश्य) अंतर्गत गुन्हेगारी षडयंत्रांची संख्या.

पंजाब नॅशनल बँकेचा समावेश असलेल्या, 46 वर्षीय नेहल हा १,000,००० कोटी रुपयांच्या फसवणूकीचा आरोप आहे.

असा आरोप केला गेला आहे की या फसवणूकीचा दोन भाऊ आणि त्यांचे काका मेहुल चोकसी यांनी हा फसवणूक केली.

इंग्रजी, गुजराती आणि हिंदी या अँटवर्प, बेल्जियम आणि अस्खलित येथे जन्मलेल्या आणि वाढविण्यात आले, नेहल दीपक मोदी यांना भारतीय विनंतीनुसार लंडनच्या कारागृहात दाखल झालेल्या लंडनच्या तुरूंगात दाखल झालेल्या आपला भाऊ निरव मोदी यांच्या वतीने गुन्हेगारीच्या कारवाईसाठी भारतात हवे आहे.

भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन केल्याने, शेल कंपन्या आणि परदेशी व्यवहारांच्या जाळ्यामधून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर निधी लपवून ठेवण्यास आणि हस्तांतरित करण्यात नेहलने मदत केल्याचा आरोप नेहल यांनी केला आहे, असे अधिका officials ्यांनी सांगितले.

या प्रकरणात ईडीने दाखल केलेल्या चार्ज शीटमध्ये नेहलचे नाव देण्यात आले आहे आणि पुरावा नष्ट केल्याचा आरोप आहे आणि “जाणूनबुजून आणि हेतुपुरस्सर” नेरव मोदींना त्यांच्या कथित बेकायदेशीर कृत्यात मदत केली गेली आहे, असे ते म्हणाले.

ईडीने असा आरोप केला आहे की पीएनबीची फसवणूक उघडकीस आल्यानंतर, नेहलने नीरवच्या जवळच्या विश्वासू आणि कार्यकारी मिहिर आर भन्साली यांच्यासह “दुबईहून kg० किलो सोने व भरीव रोख रक्कम घेतली आणि डमी संचालकांना अधिका before ्यांसमोर आपले नाव न सांगण्याचे निर्देश दिले,” ते म्हणाले. Pti

(मथळा वगळता, ही कथा फेडरल स्टाफने संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून स्वयंचलितपणे प्रकाशित केली आहे.)