भारताच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीनंतर अमेरिकेमध्ये अटक करण्यात आलेल्या फरारी नीरव मोदींचा भाऊ नेहल मोदी

शनिवारी अमेरिकेमध्ये फरारी उद्योजक नीरव मोदींचा धाकटा भाऊ असलेल्या नेहल मोदींना अटक करण्यात आली आहे. पंजाब नॅशनल बँकेच्या (पीएनबी) घोटाळ्यात अडकलेल्या नेहलच्या अटकेनंतर भारताच्या सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) च्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीनंतर झाली.

नेहल मोदी यांनी फसवणूकीचा आरोप केला

२०२० मध्ये मॅनहॅटनमधील जगातील सर्वात मोठ्या डायमंड कंपन्यांपैकी एकाची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली नेहलवर दोषी ठरविण्यात आले होते. वृत्तानुसार, त्याने फसव्या मार्गाने 2.6 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त हिरे ओतले.

प्रत्यार्पण याचिकेच्या अनुषंगाने अटक करण्यात आली होती, असे सांगून अमेरिकेच्या न्याय विभागाने नेहल मोदींच्या अटकेची पुष्टी केली आहे.
अमेरिकेच्या फिर्यादींनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार दोन आरोपांवर प्रत्यार्पण कार्यवाही सुरू आहे. या शुल्कामध्ये मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए), २००२ च्या कलम under नुसार मनी लॉन्ड्रिंग आणि भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या कलम १२०-बी आणि २०१२ नुसार गुन्हेगारी कट रचल्याचा समावेश आहे.

पीएनबी घोटाळ्यात नेहल मोदींची भूमिका

बहु-अब्ज डॉलर्सच्या पीएनबी फसवणूकीच्या प्रकरणात भारतीय अधिकारी नेहल मोदींच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करीत आहेत. हे प्रकरण भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या बँकिंग घोटाळ्यांपैकी एक मानले जाते.
ईडी आणि सीबीआयच्या तपासणीत त्याचा भाऊ निरव मोदी यांच्या वतीने अवैध निधी लॉन्ड्रिंगची एक महत्त्वाची व्यक्ती म्हणून ओळख झाली आहे. निरव हे युनायटेड किंगडममधील प्रत्यार्पणाची कार्यवाही देखील कमी करीत आहे.

ही एक विकसनशील कथा आहे.

हेही वाचा: मसूद अझर कोठे आहे? बिलावल भुट्टो यांनी भारताच्या सर्वाधिक दहशतवादी दहशतवादी जागेवर शांतता मोडली

भारताच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीनंतर अमेरिकेमध्ये फरारिव्ह निरव मोदींचे बंधू, नेहल मोदी या पोस्टवर अटक करण्यात आली.

Comments are closed.