एडची पहिली अटक अनिल अंबानीशी संबंधित फसवणूक प्रकरणात मोठी कारवाई

अनिल अंबानी फसवणूक प्रकरण: रिलायन्स ग्रुपचे अब्जाधीश आणि अध्यक्ष अनिल अंबानी सतत या अडचणी वाढवत आहेत. आता केंद्रीय अन्वेषण एजन्सी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शनिवारी अंबानीच्या कंपन्यांशी संबंधित 3000 कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक फसवणूकीच्या प्रकरणात प्रथम अटक केली आहे. इंडिया टुडेच्या अहवालानुसार, भुवनेश्वर कंपनी बिस्वाल ट्रेडलिंक प्रायव्हेट लिमिटेड (बीटीपीएल) चे व्यवस्थापकीय संचालक पार्थ सारथी बिसवाल यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रिव्हेंशन अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) २००२ अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की बिस्वाल ट्रेडलिंक प्रायव्हेट लिमिटेडला अनिल अंबानीच्या कंपनी रिलायन्स पॉवर लिमिटेडकडून .4..4 कोटी रुपये मिळाले आहेत. बनावट बँक हमी देण्यासाठी हे पैसे घेण्यात आले होते. अधिका say ्यांचे म्हणणे आहे की बीटीपीएलच्या फसवणूकीच्या क्रियाकलापांना अंबानीच्या व्यवसाय नेटवर्कशी जोडण्याचा हा पैसा हा एक महत्त्वाचा पुरावा आहे.

अनिल अंबानी यांच्याविरूद्ध लुकआउट नोटीस जारी केली

यापूर्वी शुक्रवारी ईडीच्या मागणीनुसार अनिल अंबानीविरूद्ध लुकआउट नोटीस देण्यात आली आहे. आता तो कोर्टाच्या परवानगीशिवाय भारताबाहेर प्रवास करू शकणार नाही. त्याच्या कंपनीवर फसवणूक केल्याच्या आरोपानंतर आणि फेडरल एजन्सीने समन्स जारी केल्यानंतर हे पाऊल उचलले गेले आहे. यापूर्वी अंमलबजावणी एजन्सीने रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना 5 ऑगस्ट रोजी बँक कर्जाच्या फसवणूकीशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी बोलावले. कोटी रुपयांची ही फसवणूक अंबानीच्या गट कंपन्यांशी संबंधित आहे.

अनिल अंबानी यांना एड मुख्यालयात सादर केले जाऊ शकते

स्त्रोताने पुढे हे स्पष्ट केले अनिल अंबानी दिल्लीतील ईडी मुख्यालयात हजर राहण्यास सांगितले गेले आहे, जेथे प्रकरण नोंदणीकृत आहे. स्त्रोताने सांगितले की त्यांचे निवेदन नोंदविल्यानंतर एजन्सी मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत आपले विधान नोंदवेल. पुढील काही दिवसांत त्याच्या गट कंपन्यांच्या काही अधिका officials ्यांनाही बोलावण्यात आले आहे, असे सूत्रांनी पुढे म्हटले आहे.

कंपनीने एक निवेदन प्रसिद्ध केले

तथापि, शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या निवेदनात रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने स्पष्टीकरण दिले की कंपनीला आजच्या मीडिया अहवालाबद्दल स्पष्टीकरण द्यायचे आहे, ज्यात दहा वर्षांहून अधिक जुन्या प्रकरणाबद्दल असे म्हटले आहे. ज्यामध्ये अज्ञात पक्षाला १०,००० कोटी रुपये असल्याचे म्हटले जाते, तर कंपनीच्या आर्थिक विधानानुसार ही रक्कम केवळ ,, 500०० कोटी रुपये आहे.

हेही वाचा: एलोन मस्क, ऑटोपायलॉट क्रॅश प्रकरणात 240 दशलक्ष डॉलर्सचा दंड, टेस्लाला 240 दशलक्ष डॉलर्स दंड झाला

50 गट कंपन्यांवर एड छापा

कंपनीने निवेदनात असेही सांगितले की रिलायन्स पायाभूत सुविधांनी सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी 9 फेब्रुवारी, 2025 रोजी सार्वजनिकपणे हा खटला उघड केला. हे समन्स गेल्या आठवड्यात 50 कंपन्यांच्या 35 कॉम्प्लेक्स आणि त्याच्या व्यावसायिक गटाच्या अधिका of ्यांसह 25 व्यक्तींचा शोध घेतल्यानंतर आले. 24 जुलैपासून सुरू होणारी ही कारवाई तीन दिवस चालली.