रांची. झारखंडमध्ये 14,325 कोटी रुपयांच्या बनावट पावत्या तयार करून ईडीने गुरुवारी 800 कोटी रुपयांच्या जीएसटीमध्ये मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित या प्रकरणात मोठी कारवाई केली. ईडी टीमने रांची, धनबाद, साराकेला, जमशेदपूर आणि नवी मुंबई आणि पश्चिम बंगाल यासह एकूण आठ ठिकाणी छापा टाकला.
अलीकडेच, ईडीने अटकेनंतर जीएसटी घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार शिवकुमार देोरा यांना रिमांडवर घेतले होते. डीओराने चौकशीदरम्यान एजन्सीला अनेक महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. कोलकाता व्यापारी शिवकुमार डीओरा हा जीएसटी घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार आहे, ज्याद्वारे इतर सर्व आरोपी बनावट आक्रमण करून कर चोरत असत. तपासादरम्यान, हे स्पष्ट झाले की आरोपींनी बनावट आक्रमण करण्यासाठी 135 शेल कंपन्या तयार केल्या, ज्याचा ईडी तपास करीत आहे. या तपासणीच्या वेळी, शेल कंपन्यांच्या 10 बँक खात्यात जमा झालेल्या 60 लाख रुपये जप्त करण्यात आले. आरोपींनी एकत्रितपणे 14,325 कोटी रुपये बनावट चलन तयार केले, सुमारे 800 कोटी रुपयांची जीएसटी चोरी केली.
धनबादमधील फर्निचर व्यावसायिकाच्या हाऊस-ऑफिसमध्ये छापा
त्याच्या घरात छापा टाकण्याच्या वेळी अमित अग्रवाल त्याच्या घरी होता. ईडी टीम सतत त्याला प्रश्न विचारत असे. बनावट बिलेबाबत त्याच्यावर चौकशी केली जात होती. अमित अग्रवाल सोबत, ईडीच्या लक्ष्यावर धनबादचे इतर बरेच व्यापारी आहेत.
वस्तू व सेवा कर (वस्तू व सेवा कर) च्या बाबतीत, अंमलबजावणी निधालासा (एड) च्या वेगवेगळ्या संघांनी गुरुवारी फ्लॅट आणि झारियाच्या स्थापनेत फर्निचर व्यावसायिक अमित अग्रवाल उर्फ चिनूच्या गोविंदपूर अपानो घरावर छापा टाकला. ईडी टीम कोटींच्या जीएसटी रिगिंगचा शोध घेत आहे. संघासह सीआरपीएफचे कर्मचारीही पोहोचले. कोणालाही तपास साइटवर जाण्याची परवानगी नव्हती.
अपानो घर सोबत, संघाने झरिया टॅक्सी स्टँड मेन रोडवर अमित अग्रवाल (जगदंब फर्निचर) स्थापनेची देखील चौकशी केली. तिथूनही दोन लोकांना घ्या
गेले. दुकानात पडलेल्या कागदपत्रांची सविस्तर तपासणी केली गेली.
अमीत अग्रवालच्या ठिकाणांवरील छापे अलीकडेच धनबादमध्ये जीएसटीच्या गडबडीशी जोडून पाहिले जात आहे. 22 जुलै रोजी, crore० कोटी रुपयांच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) चुकीच्या पद्धतीने दावा केल्याचा खटला धनबादमधील आठ शेल कंपन्यांमार्फत १ crore० कोटींपेक्षा जास्त बनावट बिले देऊन उघडकीस आला. या प्रकरणात, जीएसटी इंटेलिजेंस टीमने मट्कुरियाच्या हिरापूर आणि फैजल खान येथे राहणा Av ्या अवनीश जयस्वालला अटक केली आणि जम्शेदपूरच्या न्यायालयात ते सादर केले आणि त्यांना तुरूंगात पाठविले. या प्रकरणात एडची नोंद केवळ त्या दोघांवर प्रश्न विचारल्यानंतरच केली गेली.
फंक्शन इन्स्ट्रेशन (ई, टी) {टी. पॅरेंटनोड.इन्सरटबेफोर (ई, टी. एनएक्सटींग)} फंक्शन गेटेलमेंटबीकपाथ (ई, टी) {जर (! टी) टी = दस्तऐवज; जर (टी.एव्हॅल्युएट) रिटर्न t.evaluat (e, दस्तऐवज, शून्य, 9, शून्य) .सिंगलेनोडेव्हॅल्यू; तर (ई.[i].Plit (/(\ डब्ल्यू*) \[(\d*)\]/gi ).फिल्टर( फंक्शन –) reatrurn !(E==""|| e.match (/\ s/g));[0]; ओ = ए आहे[1]? अ[1]-1: 0; if (i >> 0; if (टाइपऑफ ई! = “फंक्शन”) new नवीन टाइप एरर फेकून द्या} वर एन =[]; वर आर = युक्तिवाद[1]; साठी (var i = 0; i
Comments are closed.