शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा रुपये C० सीआर फसवणूक प्रकरण: 'माझ्या ग्राहकांना बदनाम करण्याचा दुर्भावनायुक्त प्रयत्न', अ‍ॅडव्होकेट म्हणतात

बॉलिवूड अभिनेता शिल्पा शेट्टी कुंद्रा आणि तिचा व्यापारी पती राज कुंद्र यांच्यावर .4०..4 कोटी रुपयांच्या फसवणूकीच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला, तेव्हा त्यांचे वकील प्रशांत पाटील यांनी गुरुवारी या प्रकरणात “बेसलेस” असे निवेदन जारी केले आणि ते म्हणाले की ते आपल्या ग्राहकांच्या प्रतिष्ठेचे नाव दाखवण्याचे उद्दीष्ट आहे.

या प्रकरणात, आता-विस्कळीत कंपनीच्या बेस्ट डील टीव्ही प्रायव्हेट लिमिटेडशी जोडलेले या प्रकरणात मुंबईतील व्यावसायिक दीपक कोठारी यांच्या तक्रारीचा समावेश आहे, ज्यांनी २०१ 2015 ते २०२ between दरम्यान कर्ज-सह-गुंतवणूकीच्या करारात 60० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे.

मीडिया अहवालांना उत्तर देताना अ‍ॅडव्होकेट प्रशांत पाटील यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध केले आणि ते म्हणाले, “माझ्या ग्राहकांना इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडियाच्या काही विभागांद्वारे माहिती देण्यात आली आहे की त्यांच्या विरोधात आर्थिक गुन्हेगारी, मुंबई येथे एक आरोपित प्रकरण नोंदविण्यात आले आहे. सुरुवातीच्या काळात, माझे ग्राहक सर्व आरोप नाकारतात आणि यापूर्वीच एनसीएलटी एमंबईने न्यायाधीश केले आहेत.”

आर्थिक त्रासानंतर कायदेशीर बाबींमध्ये बदल घडवून आणणारा एक जुना व्यवसाय व्यवहार म्हणत पाटील पुढे म्हणाले: “त्यात कोणतेही गुन्हेगारी गुंतलेले नाही. आमच्या लेखा परीक्षकांनी ईओने विनंती केल्यानुसार, सविस्तर रोख प्रवाह स्टेटमेन्टसह, वेळोवेळी सर्व आवश्यक सहाय्यक कागदपत्रे सादर केली आहेत.”

त्यांनी पुढे स्पष्टीकरण दिले की प्रश्नातील गुंतवणूकीचा करार हा इक्विटी गुंतवणूकीसारखा आहे आणि कंपनीला आधीपासूनच लिक्विडेशन ऑर्डर मिळाली होती, जी पोलिस विभागासमोरही सादर केली गेली.

“संबंधित चार्टर्ड अकाउंटंट्सने गेल्या वर्षभरात पोलिस स्टेशनला १ 15 वेळा भेट दिली आहे, आमच्या ग्राहकांच्या दाव्यांना पाठिंबा दर्शविणारा सर्व पुरावा. आमच्या ग्राहकांना विकृत करण्याच्या उद्देशाने हे एक निराधार आणि दुर्भावनायुक्त प्रकरण नाही आणि गुन्हेगारांविरूद्ध योग्य कायदेशीर कारवाई सुरू केली जात आहे,” पाटील यांनी नमूद केले.

पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे संचालक तक्रारदार दीपक कोठारी यांनी असा आरोप केला की व्यवसायाच्या विस्तारासाठी हा निधी वैयक्तिक वापरासाठी वळविला गेला.

ते म्हणाले की, राजेश आर्य यांनी सेलिब्रिटी जोडप्याशी त्यांची ओळख करून दिली होती, त्यावेळी बेस्ट डील टीव्ही प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक होते, ही एक होम शॉपिंग आणि ऑनलाईन किरकोळ कंपनी होती ज्यात या जोडप्याने एकत्रितपणे .6 87..6 टक्के हिस्सा ठेवला होता.

सुरुवातीला, फसवणूक आणि बनावटपणाशी संबंधित विभागांतर्गत जुहू पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली. तथापि, खटल्याच्या आर्थिक प्रमाणानुसार, 10 कोटींपेक्षा जास्त, प्राथमिक चौकशीनंतर तपासणी ईओडब्ल्यूकडे हस्तांतरित केली गेली.

कोथरी यांनी असा दावा केला की आरोपीने सुरुवातीला 12 टक्के व्याजावर 75 कोटी रुपयांचे कर्ज मागितले परंतु नंतर उच्च कर दायित्व टाळण्यासाठी गुंतवणूक म्हणून त्याची रचना करण्याचे आवाहन केले. त्या बदल्यात त्यांनी मुख्य रकमेची परतफेड करण्याबरोबरच मासिक परतावा देण्याचे वचन दिले.