महत्त्वपूर्ण विकासात, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ₹ 7.44 कोटींची अचल मालमत्ता जोडली आहेत. या मालमत्तेचा आरोप आहे की, दिल्ली सरकारचे माजी मंत्री, त्यांचे कुटुंब आणि सहकारी सत्यांदर जैन यांच्या फायद्याच्या मालकीच्या आणि नियंत्रित कंपन्यांशी संबंधित आहेत.
२०१ 2017 मध्ये दाखल केलेल्या सीबीआय एफआयआरकडे परत जाणा The ्या एका प्रकरणाशी ही कारवाई जोडली गेली आहे, जैनने जैनला फेब्रुवारी २०१ and ते मे २०१ between या कालावधीत त्याच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्त्रोतांना मालमत्ता मिळविल्याचा आरोप केला होता.
अन्वेषकांचा असा दावा आहे की २०१-16-१-16 दरम्यान, जैनशी जोडलेल्या कंपन्यांना कोलकाता-आधारित कार्यकर्त्यांमार्फत शेल कंपन्यांकडून अंदाजे 8.81 कोटी मिळाले. त्यानंतर दिल्ली आणि आसपास शेती जमीन मिळवण्यासाठी जमीन खरेदी करण्यासाठी किंवा कर्जाची परतफेड करण्यासाठी हा पैसा वापरला जात असे.
या प्रकरणात या तपासणीत अनेक व्यक्ती आणि कंपन्या ओळखल्या गेल्या आहेत. जैन आणि त्यांची पत्नी यांच्यासमवेत अनेक साथीदारांनाही या तपासणीत नाव देण्यात आले आहे. मुख्य म्हणजे, ईडीने जैनला मे २०२२ मध्ये माजी मंत्र्याशी संबंधित असलेल्या आवारातील छापे टाकले होते आणि त्यांच्या साथीदारांमुळे अज्ञात रोख आणि सोन्याच्या नाणी जप्त केल्या गेल्या.
माजी मंत्री आणि त्यांच्या नेटवर्कच्या आर्थिक व्यवहारात चालू असलेल्या चौकशीत मालमत्तेचे हे संलग्नक एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहे. अधिकारी निधीच्या मागची छाननी करत राहिल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी सुरूच आहे.
अधिक वाचा: वेब अनंग करणे: दिल्लीच्या माजी मंत्र्यांविरूद्ध मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात
Comments are closed.