राज कुंद्रावर ईडीची पकड, १५० कोटी रुपयांच्या बिटकॉइन घोटाळ्याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल – Tezzbuzz
शुक्रवारी, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बिटकॉइन घोटाळ्यात उद्योगपती राज कुंद्रा यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. एजन्सीचा दावा आहे की कुंद्रा हा केवळ मध्यस्थ नव्हता, तर तो २८५ बिटकॉइनचा खरा लाभार्थी होता, ज्याची किंमत सध्या १५० कोटींपेक्षा जास्त आहे.
या प्रकरणात अमित भारद्वाज यांचा समावेश आहे, जो क्रिप्टो जगातील एक कुप्रसिद्ध व्यक्ती आणि “गेन बिटकॉइन” पोंझी घोटाळ्याचा सूत्रधार आहे. ईडीचा आरोप आहे की राज कुंद्राला भारद्वाजकडून २८५ बिटकॉइन मिळाले. हे बिटकॉइन युक्रेनमध्ये खाणकाम फार्म उभारण्यासाठी वापरायचे होते, परंतु करार प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. असे असूनही, कुंद्रा आजही हे बिटकॉइन बाळगून आहे. एजन्सीच्या मते, कुंद्राने सातत्याने तपासाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. त्याने त्याच्या बिटकॉइन वॉलेटचे पत्तेही शेअर केले नाहीत आणि पुरावे लपवण्यासाठी त्याचा फोन खराब असल्याचे कारण दिले.
आरोपपत्रात असेही म्हटले आहे की कुंद्रा यांनी त्यांची पत्नी आणि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी यांच्यासोबत व्यवहार केला होता, ज्यामध्ये बाजारभावापेक्षा खूपच कमी किमतीत व्यवहार झाल्याचे दाखवण्यात आले होते. ईडीच्या मते, ही पद्धत काळा पैसा लाँडर करण्यासाठी आणि बेकायदेशीर कमाई वैध असल्याचे दाखवण्यासाठी वापरली जात होती.
राज कुंद्रा यांनी असा युक्तिवाद केला की ते फक्त एक मध्यस्थ होते आणि त्यांची थेट मालकी नव्हती. तथापि, ईडीचे म्हणणे आहे की कराराच्या अटी आणि व्यवहारांबद्दलचे त्यांचे सातत्यपूर्ण ज्ञान स्पष्टपणे दर्शवते की कुंद्रा हे खरे लाभार्थी होते. शिवाय, सात वर्षांच्या व्यवहाराबद्दल त्यांनी स्पष्ट स्पष्टीकरण दिले आहे की ते बिटकॉइनचे मालक होते.
या घोटाळ्यात हजारो गुंतवणूकदारांकडून पैसे उभारण्यात आले होते. त्यांना बिटकॉइन खाणकामातून मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु त्याऐवजी, गुंतवणूकदारांचे पैसे पळवून नेण्यात आले आणि बिटकॉइन गुप्त पाकिटांमध्ये लपवण्यात आले. महाराष्ट्र आणि दिल्ली पोलिसांनी या फसवणुकीबाबत अनेक एफआयआर दाखल केले, ज्याच्या आधारे ईडीने मनी लाँडरिंगचा खटला दाखल केला.
आरोपपत्रात आणखी कोणाचा समावेश आहे? राज कुंद्रा व्यतिरिक्त, व्यापारी राजेश सतीजा यांचेही नाव या प्रकरणात आहे. दोघांविरुद्ध विशेष पीएमएलए न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
दैनिक बोंबाबोंबचा व्हॉट्सॲप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा
हेही वाचा
Comments are closed.