मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात नवीन ट्विस्ट, राज कुंड्रा जवळ 150 कोटींपेक्षा जास्त 285 बिटकॉइन्स, मुद्दाम लपलेले एड!

बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पती आणि व्यापारी राज कुंद्रा अडचणी पुन्हा एकदा वाढल्या आहेत. बिटकॉइन घोटाळ्याच्या बाबतीत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्याच्याविरूद्ध चार्ज पत्रक दाखल केले आहे. एजन्सीचा असा दावा आहे की कुंद्रा हा फक्त 'बीच मॅन' नव्हता, तर या संपूर्ण व्यवहारामध्ये खरा फायदा मालक होता. ईडीच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की कुंद्रा यांनी २55 बिटकॉइन्स केले होते, जे त्याने उशीरा क्रूप्टो घोटाळा मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज यांच्याकडून ताब्यात घेतले आहे. या बिटकोइन्सची सध्याची किंमत सुमारे 150 कोटी असल्याचे म्हटले जात आहे.

एजन्सीचे म्हणणे आहे की कुंड्राने केवळ या बिटकॉइन्स लपवून ठेवले नाही तर जाणीवपूर्वक त्याचा पाकीट पत्ता आणि इतर महत्त्वपूर्ण माहिती देखील सामायिक केली नाही. यापूर्वीही त्याला बर्‍याच संधी देण्यात आल्या, परंतु ईडीला तो समाधानकारक उत्तर देऊ शकला नाही. इतकेच नव्हे तर कुंड्रावर आरोप आहे की त्याने या बिटकॉइन्सचा गुन्हेगारी म्हणून वापर केला आहे. तसेच, शिल्पा शेट्टी यांच्याशीही काही व्यवहार केले गेले, ज्यांची किंमत बाजार दरावर खूपच कमी ठेवली गेली. ईडीचा असा विश्वास आहे की हे सर्व पैशाचे वास्तविक स्त्रोत लपविण्यासाठी आणि मनी लॉन्ड्रिंग वैध करण्यासाठी केले गेले.

घोटाळ्याचे मूळ काय आहे?

संपूर्ण बाब क्रिप्टो पोंझी योजनेशी संबंधित आहे, जी अमित भारद्वाज आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी चालविली होती. गुंतवणूकदारांकडून 'व्हेरिएबल टेक प्रायव्हेट लिमिटेड' नावाच्या कंपनीमार्फत पैसे गोळा केले गेले. असे आश्वासन देण्यात आले होते की बिटकॉइन खाण केल्याने त्यांना मोठा नफा मिळेल, परंतु प्रत्यक्षात लोकांची फसवणूक झाली आणि बिटकॉइन गुप्त पाकीटांमध्ये लपून बसले. ईडीचा असा दावा आहे की कुंद्राला या घोटाळ्यातून २55 बिटकॉइन्स मिळाले आहेत, जे नंतर त्याने युक्रेनमध्ये बिटकॉइन खाण फॉर्म सुरू करण्यासाठी वापरण्याची योजना आखली. जरी हा प्रकल्प कधीही पूर्ण झाला नव्हता, परंतु बिटकॉइन अद्याप त्याच्याबरोबर आहे.

राजाचा बचाव आणि एडचा सूड

राजा कुंद्रा म्हणतात की या व्यवहारात तो फक्त मध्यस्थ होता. पण ईडीने त्याचा युक्तिवाद नाकारला. प्रभारी पत्रकात असे दिसून आले आहे की त्यांच्या आणि महेंद्र भारद्वाज (अमित भारद्वाज यांचे वडील) यांच्यातही करार झाला होता. हे सिद्ध करते की कुंद्रा थेट त्यात सामील होता आणि बिटकॉइन त्याच्या नावावर होता. एजन्सीचे म्हणणे आहे की जर त्याला नुकताच मध्यस्थ असेल तर त्याला बिटकॉइनची योग्य गणना आठवली नसती किंवा सात वर्षांनंतरही ही मालमत्ता नव्हती.

कोण अडकले आहे?

आणखी एक धक्कादायक गोष्ट अशी होती की जेव्हा त्याला वॉलेट पत्ता आणि इतर तांत्रिक तपशील शोधण्यात आले तेव्हा तो म्हणाला की त्याचा आयफोन एक्स खराब झाला आणि सर्व माहिती त्याच्यामध्ये होती. ईडीने पुरावा पुसून टाकण्याचा आणि प्रकरण गोंधळ घालण्याचा 'हेतुपुरस्सर प्रयत्न' म्हटले. या प्रकरणात, केवळ राज कुंद्राच नव्हे तर व्यावसायिक राजेश सतीजाचे नाव देखील समाविष्ट आहे. आता हे प्रकरण विशेष पीएमएलए कोर्टात चालू आहे आणि येत्या काही दिवसांत कुंद्राला आराम मिळाला की त्याच्या कायदेशीर अडचणी आणखीनच वाढल्या आहेत हे स्पष्ट होईल.