झारखंडमधील जीएसटी घोटाळ्यासंदर्भात मोठी कृती, एडने 15.41 कोटी रुपयांची अचल मालमत्ता जप्त केली

रांची: ईडीने झारखंडमधील जीएसटी घोटाळ्यासंदर्भात केलेली कारवाई अधिक तीव्र केली आहे. ईडीच्या रांची रीजनल ऑफिसने कोलकातामध्ये १.4..4१ कोटी रुपयांची १० अचल मालमत्ता तात्पुरते जोडली आहेत आणि मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) च्या तरतुदीनुसार, २००२.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी अल्का तिवारी यांना निरोप दिला, नवीन मुख्य सचिव अविनाश कुमार यांनी पदभार स्वीकारला
एडने माहिती दिली

ईडीने प्रसिद्ध केलेल्या प्रेस विज्ञप्तिमध्ये असे म्हटले आहे की संलग्न मालमत्ता मुख्यत्वे अमित गुप्ता आणि त्याच्या सहका from ्यांकडून आहेत, जीएसटी फसवणूक टोळीतील मास्टरमाइंड्सपैकी एक. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, ईडीने जीएसटी इंटेलिजेंस जनरल (डीजीजीआय), जम्शदपूर यांच्या नेतृत्वात शिव कुमार देओरा, अमित गुप्ता, सुमित गुप्ता आणि अमित अग्रवाल उर्फ ​​विक्की भालोटिया यांच्या नेतृत्वात अनेक तक्रारींवर आधारित तपासणी सुरू केली होती.

दुर्गा पूजा दरम्यान, झारखंडमधील पावसाचा इशारा, 1 ऑक्टोबरपासून बर्‍याच जिल्ह्यांमध्ये परिणाम होतो
ईडीच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की आरोपी मास्टरमाइंड्सने झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि दिल्ली येथे 135 बनावट कंपन्यांचे नेटवर्क तयार आणि ऑपरेट करून अत्याधुनिक फसवणूक केली. सिंडिकेटचे कामकाजात वास्तविक पुरवठा न करता बनावट जीएसटी बीजक जारी करणे समाविष्ट आहे. ज्यामुळे बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) 734 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचे फसवणूकीपासून तयार केले गेले आणि ते पुढे नेले गेले. त्यानंतर फसवणूक-फ्रॉड आयटीसी कमिशनसाठी विविध अंतिम-वापर-वापर संस्थांना विकली गेली. ज्यांनी या बेकायदेशीर पतांचा उपयोग त्यांच्या कायदेशीर जीएसटी उत्तरदायित्व टाळण्यासाठी केला, ज्यामुळे सरकारच्या तिजोरीचे प्रचंड नुकसान झाले.

मित्राने जम्शेदपूरमध्ये मित्राच्या जीवाची हत्या केली, तांत्रिक विद्या येथे 12 वाजता गळा दाबला
कोटी घोटाळा उघडकीस आला

या गुन्हेगारी कार्यातून सिंडिकेटने सुमारे crore 67 कोटी रुपयांचे कमिशन मिळवले आहे, जे गुन्ह्याचे उत्पन्न (पीओसी) बनवते. मुख्य वित्तीय व्यवस्थापक म्हणून काम करणारे अमित गुप्ता यांनी अनेक अचल मालमत्ता मिळवून या बेकायदेशीर उत्पन्नास कायदेशीर करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. डीजीजीआयने ही तपासणी सुरू केल्यावर अमित गुप्ता यांनी त्यांचे नातेवाईक आणि सहकारी हस्तांतरित करून जाणीवपूर्वक या मालमत्ता लपविण्याचा प्रयत्न केला.

नितीश सरकारच्या मंत्र्यांनी त्यांना ठार मारण्याची धमकी दिली, सोशल मीडियावर व्हिडिओ प्रसिद्ध झाला
यापूर्वी ईडीने 08.05.2025 वर शोध ऑपरेशन केले. याचा परिणाम म्हणून, मुख्य मास्टरमिंद शिव कुमार देवोरा, मोहित देवोरा, अमित गुप्ता आणि अमित अग्रवाल उर्फ ​​विक्युटिया यांना सध्या न्यायालयीन कोठडीत अटक करण्यात आली. ईडीने अटक केलेल्या आरोपींविरूद्ध खटल्याची तक्रार केली आहे. ज्याने गुन्हेगारीची जाणीव केली आहे, 03.07.2025 व्यतिरिक्त, प्री -प्रोव्हिजनल अटॅचमेंट ऑर्डर जारी केली गेली. ज्यामध्ये सिंडिकेटचे मुख्य शिव कुमार देवोरा 5.29 कोटी रुपयांची मालमत्ता जोडली गेली. 15.41 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे सध्याचे संलग्नक पीओसी शोधण्यासाठी आणि त्यास जोडण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. पुढील तपासणी चालू आहे.

हे पोस्ट झारखंडमधील जीएसटी घोटाळ्यासंदर्भात एक मोठी कारवाई आहे, एडने 15.41 कोटी रुपयांची निश्चित मालमत्ता जप्त केली.