आर्थिक मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारताच्या मनी लॉन्ड्रिंगविरोधी कायद्यांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केल्याबद्दल भारताच्या आर्थिक बुद्धिमत्ता युनिटने (एफआययू-आयएनडी) २ Off च्या ऑफशोर व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता (व्हीडीए) सेवा प्रदात्यांना नोटिसा पाठवल्या आहेत.
मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) च्या प्रतिबंधक कलम १ under अन्वये या सूचना जारी करण्यात आल्या.
हा विभाग अधिका authorities ्यांना चौकशी सुरू करण्यास, कंपनीची नोंद तपासण्याची, ग्राहकांचा तपशील सत्यापित करण्यास आणि संशयास्पद व्यवहारावरील मागणीच्या अहवालास अनुमती देतो.
नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या कंपन्यांना प्रत्येक उल्लंघनासाठी 1 लाख रुपयांच्या दंडाचा सामना करावा लागू शकतो.
सिंगापूरची सीओएनडब्ल्यू, यूकेचे बीटीसीसी, हाँगकाँगची चेंजली आणि अमेरिकेच्या पॅक्सफुल या 25 ऑफशोर कंपन्यांपैकी नोटिसा दिल्या आहेत.
इतर नावांमध्ये कंबोडियाचे हुईओन, अमेरिका आणि यूकेचे सीएक्स.आयओ, ब्रिटिश व्हर्जिन बेटांचे एलबँक, सेंट लुसियाचे प्राइमएक्सबीटी, हाँगकाँगचे कोइनेक्स, सिंगापूरचे रेमिटानो, बोस्टनचे पोलोनिक्स, सेचेल्सचे बिटमेक्स आणि लिक्टेनिनचे एलसीएक्स यांचा समावेश आहे.
एफआययू-आयएनडीने पीएमएलए अंतर्गत योग्य नोंदणी न घेता भारतात कार्यरत असलेल्या अ‍ॅप्स आणि वेबसाइट्स हटविण्याच्या विचारात माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 अंतर्गत स्वतंत्र सूचना जारी केल्या आहेत.
2004 मध्ये स्थापन झालेल्या एफआययू-इंडिया ही संशयास्पद आर्थिक व्यवहाराविषयी माहिती गोळा आणि विश्लेषण करण्यासाठी जबाबदार असलेली मुख्य एजन्सी आहे.
आतापर्यंत, 50 व्हीडीए सेवा प्रदात्यांनी एफआययू-आयएनडीमध्ये नोंदणी केली आहे. तथापि, बर्‍याच ऑफशोर कंपन्या नोंदणी न करता भारतात कार्यरत राहतात, ज्यामुळे त्यांना मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादाच्या (एएमएल-सीएफटी) चौकटीच्या प्रति-वित्तपुरवठा-वित्तपुरवठा होतो.
भारत किंवा परदेशात आधारित असो-भारतीय वापरकर्त्यांची सेवा देणार्‍या सर्व व्हीडीए सेवा प्रदात्यांनी एफआययू-आयएनडीकडे नोंदणी केली पाहिजे आणि पीएमएलएच्या नियमांचे पालन केले पाहिजे.
हे नियम क्रिप्टो-टू-फियाट एक्सचेंज, आभासी मालमत्तेचे हस्तांतरण, डिजिटल मालमत्तेची सुरक्षितता किंवा अशा मालमत्तांवर नियंत्रण देणारी कोणतीही सेवा यासारख्या क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेल्या कंपन्यांना लागू आहेत.
कंपन्यांची भारतात भौतिक उपस्थिती नसली तरीही नोंदणी आणि अनुपालन अनिवार्य आहे.
वित्त मंत्रालयाने वापरकर्त्यांना देखील चेतावणी दिली की क्रिप्टो उत्पादने आणि नॉन-फंगिबल टोकन (एनएफटी) सध्या अनियमित आहेत आणि उच्च जोखीम बाळगतात.
असे म्हटले आहे की जर गुंतवणूकदारांना अशा व्यवहारामुळे नुकसान झाले असेल तर नियामक संरक्षण नाही.
(आयएएनएसच्या इनपुटसह)
Comments are closed.