अनिल अंबानींवर ईडीची मोठी कारवाई, फ्लॅट आणि ऑफिससह 3000 कोटींची मालमत्ता जप्त

अनिल अंबानींवर ईडीची कारवाई केंद्रीय तपास एजन्सी अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने सार्वजनिक निधीचा गैरवापर आणि गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांची सुमारे 3,084 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. या मालमत्तांमध्ये पाली हिल, मुंबई, नवी दिल्ली येथील रिलायन्स सेंटर आणि दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई (कांचीपुरमसह) आणि पूर्व गोदावरी येथील अनेक मालमत्तांचा समावेश आहे.

ईडीने जप्त केलेल्या या मालमत्तांमध्ये कार्यालय आणि निवासी युनिट्स आणि जमिनीच्या पार्सलचा समावेश आहे. या मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (PMLA) कलम 5(1) अंतर्गत जारी करण्यात आला होता.

हे प्रकरण मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे

हे प्रकरण रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) द्वारे उभारलेल्या बँकिंग कर्जाच्या गैरवापर आणि लॉन्ड्रिंगशी संबंधित आहे. 2017-19 मध्ये, येस बँकेने RHFL इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये 2,965 कोटी रुपये आणि RCFL इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये 2,045 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. डिसेंबर 2019 पर्यंत, RHFL कडे 1,353.50 कोटी रुपये आणि RCFL कडे 1,984 कोटी रुपये थकबाकीसह, ही गुंतवणूक नॉन-परफॉर्मिंग (NPAs) बनली होती.

तपासात ईडीला महत्त्वाचे पुरावे मिळाले आहेत

सेबीच्या म्युच्युअल फंडाच्या हितसंबंधांच्या संघर्षामुळे अनिल अंबानी समूहाच्या वित्तीय कंपन्यांमध्ये पूर्वीच्या रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंडाची थेट गुंतवणूक कायदेशीररीत्या शक्य नसल्याचे ईडीच्या तपासातून समोर आले आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून, सामान्य लोकांकडून म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवलेले पैसे अप्रत्यक्षपणे येस बँकेच्या एक्सपोजरद्वारे मार्गस्थ झाले आणि शेवटी अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांपर्यंत पोहोचले.

कर्ज फसवणूक प्रकरणाचा तपास तीव्र झाला

तपासात असेही समोर आले आहे की निधी येस बँकेच्या आरएचएफएल आणि आरसीएफएलच्या एक्सपोजरद्वारे अप्रत्यक्षपणे राउट करण्यात आला होता, तर आरएचएफएल आणि आरसीएफएलने रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुपशी संबंधित संस्थांना कर्ज दिले होते. दरम्यान, ईडीने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) आणि संबंधित कंपन्यांच्या कर्ज घोटाळ्याचा तपासही तीव्र केला आहे.

हेही वाचा : आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी शेअर बाजार कोसळला, सेन्सेक्स लाल रंगात उघडला; महिंद्राच्या शेअर्समध्ये वाढ

बँकिंग फसवणुकीचा मोठा आरोप

गेल्या आठवड्यात तपास वृत्त वेबसाईट कोब्रापोस्टने रिलायन्सवर आरोप केला होता अनिल धीरूभाई अंबानी समूहाने एक मोठी बँकिंग फसवणूक केली आहे आणि 2006 पासून आतापर्यंत 28,874 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा गैरवापर केला आहे. रिलायन्स ग्रुपने कोब्रापोस्टचा अहवाल “दुर्भावनापूर्ण, निराधार आणि हेतुपूर्ण मोहीम” म्हणून फेटाळून लावला होता.