अनिल अंबानींवर ईडीची मोठी कारवाई: दिल्ली, मुंबईतील बंगल्यांसह 3084 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त

नवी दिल्ली, ३ नोव्हेंबर. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाच्या 40 हून अधिक मालमत्ता मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत. यामध्ये मुंबईतील पाली हिल परिसरातील उद्योगपतीच्या प्रसिद्ध निवासस्थानाचाही समावेश आहे आणि जप्त केलेल्या मालमत्तेची एकूण किंमत 3,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

ईडीने सोमवारी ही माहिती दिली. याशिवाय दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम आणि पूर्व गोदावरी येथील मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. या जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये कार्यालयाची जागा, निवासी युनिट्स आणि जमिनीचा समावेश आहे. त्यांची एकूण किंमत अंदाजे 3,084 कोटी रुपये आहे.

हे प्रकरण रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शिअल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) या दोन समूह कंपन्यांनी सामान्य लोकांकडून जमा केलेल्या निधीचा गैरवापर आणि लाँडरिंगशी संबंधित आहे. ईडीच्या तपासात असे आढळून आले की 2017 ते 2019 दरम्यान येस बँकेने या कंपन्यांमध्ये सुमारे 5,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. या गुंतवणुकी नंतर 3,300 कोटींहून अधिक थकबाकी सोडून अनुत्पादक ठरल्या.

ईडीने केलेल्या तपासणीत नियमांना बगल देऊन पैशांचे व्यवहार झाल्याचे आढळून आले. पूर्वीच्या रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंडात गुंतवलेले पैसे अप्रत्यक्षपणे येस बँकेच्या माध्यमातून अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवले गेले. असे करताना सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) च्या नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ईडीच्या तपासणीत कर्ज वाटप प्रक्रियेत “सतत आणि जाणीवपूर्वक अपयश” आढळले. एजन्सीने म्हटले आहे की समूहाशी जोडलेल्या संस्थांना दिलेल्या कर्जावर आवश्यक योग्य परिश्रम केले गेले नाहीत आणि काम “त्वरीत पूर्ण” झाले.

“अनेक कर्जाची प्रक्रिया अर्ज, मंजुरी आणि कराराच्या दिवशी पूर्ण झाली आणि काही प्रकरणांमध्ये, मंजूरीपूर्वीच वितरणाचे काम झाले,” ईडीने सांगितले की, या सर्व कामाची छाननी झाली नाही आणि बरीच कागदपत्रे “कोरी, ओव्हरराईट केलेली आणि अपरिचित” आढळली. या संदर्भात, ईडीने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) कर्ज फसवणूक प्रकरणाचा तपास देखील तीव्र केला आहे. ईडीला 13,600 कोटींहून अधिकचा गैरव्यवहार आढळून आला आहे. ईडीने सांगितले की ते 'गुन्ह्याचे उत्पन्न' शोधणे सुरू ठेवत आहे आणि अशा जप्तीतून वसुलीचा शेवटी सर्वसामान्यांना फायदा होईल.