नवी दिल्लीसूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) रिलायन्स ADAG समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना 14 नोव्हेंबरला पुन्हा चौकशीसाठी समन्स पाठवले आहे.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या तरतुदींनुसार या आठवड्याच्या सुरुवातीला नवी मुंबई येथील धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटीमध्ये 4,462.81 कोटी रुपयांची 132 एकर जमीन तात्पुरती तात्पुरती ताब्यात घेऊन ईडीने हा विकास केला आहे.
ईडीने यापूर्वी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम), रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लि. आणि रिलायन्स होम फायनान्स लि.च्या बँक फसवणूक प्रकरणांमध्ये रु. 3,083 कोटींहून अधिक किमतीच्या 42 मालमत्ता जप्त केल्या होत्या.
“या प्रकरणांमध्ये एकूण जोडणी 7,545 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. ईडी आर्थिक गुन्ह्यातील गुन्हेगारांचा सक्रियपणे पाठपुरावा करत आहे आणि गुन्ह्यातील रक्कम त्यांच्या योग्य दावेदारांना परत मिळवून देण्यासाठी वचनबद्ध आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
आर्थिक वॉचडॉगने RCOM, अनिल अंबानी आणि इतरांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 च्या कलम 120-B, 406 आणि 420 आणि कलम 13(2) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1989 च्या कलम 13(1)(d) सह वाचलेल्या CBI च्या FIR वर आधारित तपास सुरू केला होता.
RCOM आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांनी 2010-2012 पासून देशांतर्गत आणि परदेशी कर्जदारांकडून कर्ज घेतले, त्यापैकी एकूण 40,185 कोटी रुपयांची रक्कम थकबाकी आहे. पाच बँकांनी समूहाची कर्ज खाती फसवणूक म्हणून घोषित केली आहेत, असे निवेदनात म्हटले आहे.
ईडीच्या तपासात असे समोर आले आहे की एका बँकेकडून एका संस्थेने घेतलेले कर्ज इतर बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी, संबंधित पक्षांना हस्तांतरित करण्यासाठी आणि म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी वापरले गेले होते, जे कर्जाच्या मंजुरी पत्राच्या अटी व शर्तींच्या विरोधात होते, निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
विशेषतः, RCOM आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांनी कर्जाच्या सदाबहारासाठी 13,600 कोटी रुपयांहून अधिक वळवले; रु. 12,600 कोटींहून अधिक जोडलेल्या पक्षांकडे वळवले गेले आणि रु. 1,800 कोटींहून अधिक FDs/MFs इ. मध्ये गुंतवले गेले, जे समूह संस्थांकडे राउटिंग करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रद्द केले गेले.
जोडलेल्या पक्षांना निधी पुरविण्याच्या उद्देशाने बिल सवलतीचा मोठा गैरवापर देखील ईडीने शोधून काढला आहे. काही कर्जे परकीय जावक रेमिटन्सद्वारे भारताबाहेर पळवली गेली. ईडीच्या निवेदनानुसार पुढील तपास सुरू आहे.
आयएएनएस
Comments are closed.