जेपी ग्रुपच्या माजी प्रमुखांना ईडीकडून अटक; वर्तमान ऑपरेशन्सचे देखील परीक्षण करण्यासाठी तपासणी

८५

नवी दिल्ली: मोठ्या अपेक्षीत विकासात, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) चे माजी कार्यकारी अध्यक्ष आणि सीईओ मनोज गौर आणि जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (जेआयएल) चे माजी अध्यक्ष, जयपीडा एस 2 प्रोजेक्ट आणि नो1 ग्रुपच्या मोठ्या प्रकल्पातील गृहखरेदीदारांच्या निधीच्या कथित रूपांतराशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली. सेक्टर 151.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट (PMLA), 2002 अंतर्गत गौरची अटक, अनेक महिन्यांपासून आर्थिक नोंदी, भागधारकांचे इनपुट, स्टेटमेंट्स आणि हजारो गृहखरेदीदारांनी दाखल केलेल्या तक्रारींशी संबंधित पुरावे यांची छाननी केल्यानंतर ज्यांचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले होते. ईडीचा दावा आहे की खरेदीदारांकडून गोळा केलेल्या सुमारे 14,599 कोटी रुपयांपैकी एक महत्त्वपूर्ण भाग बांधकामासाठी वापरण्याऐवजी जेपी ग्रुपच्या विविध कंपन्यांमधील स्तरित व्यवहारांद्वारे काढून टाकण्यात आला.

अधिका-यांनी सांगितले की तपासात जेपी एंटिटीजमध्ये जेएएल, जेआयएल, जेपी हेल्थकेअर लिमिटेड, जेपी इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स लिमिटेड आणि संबंधित ट्रस्टसह निधी हस्तांतरित केल्याचा नमुना उघड झाला आहे. एजन्सीचा आरोप आहे की वळवण्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प विलंब झाला आणि घर खरेदीदारांचे आर्थिक नुकसान झाले.

तपास अधिक व्यापक होण्याची अपेक्षा आहे, असे संकेत अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

जून 2024 मध्ये, सुरक्षा रियल्टीने NCLT आणि नंतर NCLAT ने त्याच्या रिझोल्यूशन प्लॅनला मंजुरी दिल्यानंतर कर्जबाजारी JIL ताब्यात घेतली. तेव्हापासून सुरक्षाने रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करून विकण्याची जबाबदारी घेतली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मनी-लाँडरिंगच्या तपासात सुरक्षाशी संबंधित असलेल्या सर्व माजी आणि सध्याच्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचा समावेश केला जाईल, कारण युनिट्सची विक्री आणि वाटप आता नवीन व्यवस्थापनाद्वारे हाताळले जात आहे. अलिकडच्या काळात या सोसायट्यांमधील काही युनिट्स वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना क्विड प्रो-क्वो म्हणून वाटप करण्यात आली असावीत असे सूचित करणारी माहिती देखील तपासणारे तपासत आहेत.

गौरची अटक मे 2025 मध्ये दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद आणि मुंबईतील 15 ठिकाणी केलेल्या झडतीनंतर झाली, जिथे ईडीने विस्तृत आर्थिक आणि डिजिटल कागदपत्रे जप्त केली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्या शोधांदरम्यान मिळालेल्या साहित्याने, निवेदने आणि तक्रारींसह, निधी वळवण्यात त्यांची भूमिका स्थापित केली. पीएमएलए कलम 19 अंतर्गत आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर बुधवारी त्याला अटक करण्यात आली.

पुढील तपास सुरू आहे.