ईडीची मोठी कारवाई, अल-फलाह ग्रुपचे अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दिकीला अटक;

नवी दिल्ली:ED (Enforcement Directorate) ने मंगळवारी मोठी कारवाई केली आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीने अल-फलाह ग्रुपचे अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी यांना अटक केली आहे.

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कारवाई

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अल-फलाह विद्यापीठाचे अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी यांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) अटक केली आहे. ईडीने अल-फलाह ग्रुपशी संबंधित अनेक ठिकाणांवर छापे टाकून महत्त्वाची कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे गोळा केले तेव्हा ही कारवाई करण्यात आली. पहाटे सिद्दीकीच्या घरावरही छापा टाकण्यात आला, तिथे त्याची चौकशी करण्यात आली. चौकशी आणि छापेमारीत सापडलेल्या तथ्यांच्या आधारे त्याला अटक करण्यात आली.

48 लाख रुपये जप्त केले

ईडीच्या तपासातील महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, या पैशांचा वापर दहशतवादी कारवायांमध्ये झाला होता का. हा पैसा लाल किल्ल्यावर बॉम्बस्फोट घडवून आणणाऱ्यांना देण्यात आला होता का, याचा तपास एजन्सी करत आहे. सध्या या पैलूचाही गांभीर्याने तपास सुरू आहे. अहवालानुसार, ट्रस्टच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची बेकायदेशीर कमाई कौटुंबिक मालकीच्या कंपन्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आल्याचे आतापर्यंतच्या तपासात समोर आले आहे. छापेमारीत ईडीने ४८ लाख रुपये, डिजिटल पुरावे आणि आर्थिक रेकॉर्ड जप्त केले आहेत.

NAAC द्वारे मान्यताप्राप्त असल्याचा खोटा दावा

दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या दोन एफआयआरच्या आधारे ईडीने हा तपास सुरू केला होता. एफआयआरमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की फरीदाबादस्थित अल-फलाह विद्यापीठाने विद्यार्थी आणि पालकांची फसवणूक करण्यासाठी NAAC द्वारे मान्यताप्राप्त असल्याचा खोटा दावा केला आहे.

1995 मध्ये स्थापना झाली

अल-फलाह चॅरिटेबल ट्रस्टची स्थापना 1995 मध्ये झाली आणि जवाद अहमद सिद्दीकी यांना पहिल्या विश्वस्तांपैकी एक म्हणून नाव देण्यात आले. एवढेच नाही तर 1990 च्या दशकापासून या संपूर्ण समूहाची अचानक झालेली प्रचंड आर्थिक वाढही संशयाच्या भोवऱ्यात आहे, कारण एवढ्या मोठ्या वाढीसाठी आवश्यक आर्थिक स्रोत स्पष्ट नाहीत. ईडी आता संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे. येत्या काही दिवसांत आणखी खुलासे होण्याची शक्यता आहे.