अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) हैदराबाद विभागीय कार्यालयाने PMLA (2002) अंतर्गत CoinDCX आणि एकाधिक क्रिप्टो वॉलेट्सशी जोडलेल्या 92 बँक खात्यांमध्ये तात्पुरते INR 8.46 कोटी जोडले आहेत.
एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, 285 कोटी रुपयांच्या गुन्ह्यांची रक्कम 30 पेक्षा जास्त अल्पकालीन बँक खात्यांमधून राउट करण्यात आली होती, ज्यापैकी बरेच पैसे 80 पेक्षा जास्त दुय्यम खात्यांमध्ये तपासण्यापासून वाचण्याआधी फक्त 1-15 दिवस सक्रिय राहिले.
ED च्या मनी ट्रेल विश्लेषणामध्ये असे आढळून आले आहे की घोटाळ्याच्या उत्पन्नातून उद्भवलेल्या तृतीय-पक्ष पेमेंटचा वापर करून घोटाळेबाजांनी बिनन्सच्या पीअर-टू-पीअर (P2P) मार्केटप्लेसवर वारंवार USDT (Tether) खरेदी केले.
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) हैदराबाद विभागीय कार्यालयाने 92 बँक खात्यांमध्ये तात्पुरते 8.46 कोटी रुपये जोडले आहेत – ज्यांच्याशी लिंक आहे. CoinDCX आणि मल्टिपल क्रिप्टो वॉलेट्स – PMLA (2002) अंतर्गत, बनावट ईकॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि फसव्या गुंतवणूक ॲप्सवर तयार केलेल्या देशव्यापी सायबर फसवणूक नेटवर्कच्या चौकशीचा एक भाग म्हणून.
एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, INR 285 Cr किमतीच्या गुन्ह्यांची रक्कम 30 पेक्षा जास्त अल्पकालीन बँक खात्यांमधून राउट करण्यात आली होती, त्यापैकी अनेक फक्त 1-15 दिवस सक्रिय राहिल्या ज्या आधी 80 पेक्षा जास्त दुय्यम खात्यांमध्ये निधी पुन्हा हलविला गेला. या निधीचा महत्त्वपूर्ण भाग नंतर क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रूपांतरित केला गेला किंवा हवाला नेटवर्कद्वारे चॅनेल केला गेला.
ED च्या मनी ट्रेल विश्लेषणामध्ये असे आढळून आले की घोटाळ्याच्या उत्पन्नातून उद्भवलेल्या थर्ड-पार्टी पेमेंटचा वापर करून घोटाळेबाजांनी बिनन्सच्या पीअर-टू-पीअर (P2P) मार्केटप्लेसवर वारंवार USDT (Tether) खरेदी केले.
एक्सचेंजेसमधील किंमतीतील फरक मध्यस्थी करण्यासाठी, WazirX, Buyhatke आणि CoinDCX सारख्या प्लॅटफॉर्मवरील विक्रेत्यांनी कथितपणे कमी किमतीत USDT खरेदी केले आणि ते Binance P2P वर स्कॅमरना पुन्हा विकले, गुन्ह्याशी संबंधित खात्यांमधून पेमेंट स्वीकारले.
अन्वेषकांनी असेही ध्वजांकित केले की INR 4.8 Cr किमतीचे USDT CoinDCX द्वारे नॉन-KYC खात्यांद्वारे आणि असत्यापित तृतीय-पक्ष व्यवहारांद्वारे रूपांतरित केले गेले – एका उद्योगातील लाल ध्वज जेथे नियामकांनी ओळख सत्यापन आणि व्यवहार ट्रेसिंगभोवती छाननी कडक केली आहे.
तथापि, ED च्या विधानात CoinDCX किंवा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी चुकीचे काम केल्याचा आरोप नाही. त्याऐवजी, हे असत्यापित वापरकर्त्यांद्वारे प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर हायलाइट करते, तसेच इतर एक्सचेंजेसच्या समान गैरवापरावर प्रकाश टाकते.
CoinDCX प्रवक्त्याने सांगितले की कंपनी आपल्या प्लॅटफॉर्मच्या “कोणत्याही गैरवापरासाठी शून्य सहनशीलता” राखते.
“ईडीच्या प्रेस रिलीझमध्येच आमच्यासह विविध प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर नोंदवला गेला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, CoinDCX ला कोणतेही चुकीचे श्रेय दिले गेले नाही. आम्ही अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करत आहोत,” ते पुढे म्हणाले.
संलग्नक आंध्र प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्ये दाखल केलेल्या एकाधिक FIRs पासून उद्भवते, बोगस गुंतवणूक आणि अर्धवेळ जॉब ॲप्स – NBC ॲप, पॉवर बँक ॲप, HPZ टोकन, RCC ॲप आणि मेकिंग ॲपसह कार्यरत असलेल्या समन्वित फसवणुकीचे नेटवर्क उघड करते.
पीडितांना व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम किंवा एसएमएसद्वारे आमिष दाखवले गेले, शेल-एंटिटी खात्यांमध्ये UPI द्वारे पैसे जमा करण्यास सांगितले गेले, प्रारंभिक नफा कमी दर्शविला गेला आणि नंतर पैसे काढण्यापासून अवरोधित केले गेले.
एकदा निधी जमा झाल्यानंतर, ते क्रिप्टो मालमत्तेमध्ये जाण्यापूर्वी डझनभर खात्यांद्वारे वेगाने स्तरित केले गेले.
CoinDCX ने सध्याच्या गुंतवणूकदार Coinbase कडून $2.45 Bn च्या पोस्ट-मनी व्हॅल्युएशनवर अघोषित रक्कम जमा केल्यानंतर लगेचच ही कारवाई झाली. सुमित गुप्ता आणि नीरज खंडेलवाल यांनी 2018 मध्ये स्थापन केलेली कंपनी, भारत आणि UAE मध्ये 2 कोटींहून अधिक वापरकर्ते, 500+ क्रिप्टो मालमत्ता सूचीबद्ध आणि त्रैमासिक व्यापार खंड INR 2.4 लाख कोटींहून अधिक असल्याचा दावा करते.
ED चा तपास चालू असताना, एक्सचेंजने यावर जोर दिला की ते अनुपालन-प्रथम फ्रेमवर्कसह कार्य करते आणि अधिकार्यांना पूर्ण सहकार्य करते.
!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=();t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)(0); s.parentNode.insertBefore(t,s)}(विंडो, दस्तऐवज,'स्क्रिप्ट', 'fbq('init', '862840770475518');
Comments are closed.