चोक्सीशी निगडीत मुंबईतील चार फ्लॅट्स लिक्विडेशनसाठी हस्तांतरित करण्यात आल्याचे ईडीने म्हटले आहे

नवी दिल्ली: कोट्यवधी रुपयांच्या पंजाब नॅशनल बँकेच्या (पीएनबी) फसवणुकीशी निगडीत मालमत्ता पुनर्प्राप्त करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) फरारी व्यापारी मेहुल चोक्सीच्या गुन्ह्यात संलग्न असलेल्या मुंबईतील चार निवासी सदनिका कमाईसाठी लिक्विडेटरला सुपूर्द केल्या आहेत, ईडीने सोमवारी सांगितले.

बोरिवली (पूर्व) मधील दत्तपाडा रोडवरील प्रकल्प तत्व, उर्जा – ए विंग येथे असलेल्या मालमत्ता, 21 नोव्हेंबरला अधिकृतपणे हस्तांतरित करण्यात आल्या, ज्यामुळे पीडित बँका, सुरक्षित कर्जदार आणि इतर कायदेशीर दावेदारांच्या फायद्यासाठी लिक्विडेशन प्रक्रिया पुढे जाण्यास सक्षम होते.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, ही हँडओव्हर मोठ्या बँक फसवणूक प्रकरणात मालमत्तेची परतफेड सुनिश्चित करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.

या ताज्या हस्तांतरणामुळे, मुंबई, कोलकाता आणि सुरतमध्ये पसरलेल्या अंदाजे 310 कोटी रुपयांच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्ता आतापर्यंत चोक्सीच्या समूहाची प्रमुख कंपनी गीतांजली जेम्स लिमिटेडच्या लिक्विडेटरकडे सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत.

“आतापर्यंत, मुंबई, कोलकाता आणि सुरत येथे असलेल्या स्थावर/जंगम मालमत्ता एकत्रितपणे 310 कोटी रुपयांच्या (अंदाजे) मेसर्स गीतांजली जेम्स लिमिटेडच्या लिक्विडेटरला सुपूर्द केल्या गेल्या,” ईडीने आपल्या प्रेस नोटमध्ये म्हटले आहे.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीत उघड झाले आहे की चोक्सीने सहयोगी आणि पंजाब नॅशनल बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने 2014 ते 2017 दरम्यान फसवणूक करून लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) आणि फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट मिळवले.

या व्यवहारांमुळे PNB ला 6,097.63 कोटी रुपयांचे चुकीचे नुकसान झाले. चोक्सीने आयसीआयसीआय बँकेकडून घेतलेल्या कर्जातही चूक केली आणि तपासादरम्यान तपासलेल्या दायित्वांमध्ये भर पडली.

“त्याने आयसीआयसीआय बँकेकडून कर्जही घेतले होते आणि त्या कर्जातही त्यांनी डिफॉल्ट केले होते,” असे ईडीने म्हटले आहे.

तपासादरम्यान, ईडीने भारतभर 136 हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले, गीतांजली ग्रुपशी संबंधित 597.75 कोटी रुपयांचे हिरे, दागिने आणि इतर मौल्यवान वस्तू जप्त केल्या.

एकूण, या प्रकरणाशी संबंधित 2,565.90 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त किंवा जप्त करण्यात आली आहे आणि आतापर्यंत तीन फिर्यादी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत.

परतफेड प्रक्रियेला गती देण्यासाठी, ईडी आणि कर्ज देणाऱ्या बँकांनी संयुक्तपणे मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयात धाव घेतली आणि संलग्न मालमत्तांचे मूल्यांकन आणि लिलाव करण्याची परवानगी मागितली. विक्रीची रक्कम PNB आणि ICICI बँकेत मुदत ठेवी म्हणून जमा करण्याचे निर्देश देऊन न्यायालयाने एजन्सींना पुढे जाण्याची परवानगी दिली.

“न्यायालयाने असा आदेश दिला की ईडी वेगवेगळ्या गीतांजली ग्रुप ऑफ कंपनीजमधील बँका, लिक्विडेटर्सना संलग्नित किंवा जप्त केलेल्या मालमत्तेचे मूल्यांकन आणि लिलाव करण्यास मदत करेल आणि या मालमत्तेच्या लिलावानंतर, विक्रीची रक्कम PNB/ICICI बँकेत FDs म्हणून जमा केली जाईल,” ईडीने सांगितले.

“पुढे, माननीय विशेष न्यायालयाच्या (पीएमएलए) आदेशानुसार उर्वरित मालमत्ता लिक्विडेटर/बँकांकडे सुपूर्द केली जात आहे,” असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.