एका गुप्त पाइपलाइनने हनोईच्या दागिन्यांच्या बाजारपेठेत चीनमधून तस्करी केलेले 546 किलो सोने कसे पोसले.

24 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या आरोपानुसार, लाओ काई प्रांतातील होआन ह्यू सोन्याच्या दुकानामागील खरा ऑपरेटर ट्रॅन थी होआन, थांग लाँग ट्रेडिंग अँड सर्व्हिसेस कंपनीचे माजी संचालक फाम तुआन है आणि इतर सहा कर्मचारी आणि सहयोगी यांच्यासह अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर ऑपरेशन चालवल्याचा आरोप लावला आहे.

व्हिएतनाम गोल्ड कंपनीच्या तीन अधिकाऱ्यांवर गंभीर लेखा उल्लंघनासाठी संबंधित प्रकरणात आरोप ठेवण्यात आले होते.

11 जणांवर हनोई पीपल्स कोर्टात खटला चालवला जाईल.

अन्वेषकांचे म्हणणे आहे की होआनने देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय सोन्याच्या किमतीतील तीव्र तफावतीचा फायदा घेतला आणि 2024 मध्ये चीन-व्हिएतनाम सीमेवर कमकुवत निरीक्षणाचा फायदा घेतला.

केवळ “फॅट लेडी” (बा बीओ) या नावाने ओळखला जाणारा एक गूढ पुरवठादार सप्टेंबरमध्ये व्हिएतनाममध्ये कसा गेला, होआनच्या दुकानाला भेट दिली आणि नंतर बाजाराच्या खाली असलेल्या किमतीत कच्चे 99.99% शुद्ध सोने कसे देऊ केले याचे आरोपात वर्णन केले आहे.

WeChat वर सौद्यांची व्यवस्था करण्यात आली होती आणि लाओ काई बॉर्डर गेट ओलांडून सोने चोरण्यासाठी कुरिअरना प्रति किलोग्रॅम VND250,000 ($10) कथितपणे दिले गेले होते.

तपास टाळण्यासाठी, तस्करांनी त्यांच्या शूजमध्ये एक किलोग्रॅम इंगॉट लपवून ठेवल्याची माहिती आहे, स्क्रीनिंग प्रक्रियेचा फायदा घेऊन ज्यात व्यक्तींना पादत्राणे काढण्याची आवश्यकता नव्हती. एकदा डिलिव्हरी केल्यावर, होनच्या कर्मचाऱ्यांनी शिपमेंटचे वजन केले, त्याचे फोटो काढले आणि, सूचनांनुसार, बारचे लहान तुकडे करण्यापूर्वी परदेशी उत्पत्ती उघड करू शकतील अशा खुणा पुसण्यासाठी उष्णता टॉर्चचा वापर केला.

17 सप्टेंबर ते 27 नोव्हेंबर 2024 दरम्यान, होनवर त्याच स्रोतातून 97.3 किलोग्रॅम सोने खरेदी केल्याचा आरोप आहे, ज्याची किंमत VND208 अब्ज आहे.

चाऊ नावाच्या चिनी विक्रेत्याकडून सोने मिळवणाऱ्या आणि कथितरित्या अतिरिक्त तस्करीचे मार्ग आयोजित करणाऱ्या हाईसोबत होआनच्या भागीदारीतून नेटवर्क आणखी विस्तारले, असे अभियोक्ता म्हणतात. काही वेळा, कुरिअर्स त्यांच्या कंबरेला सोने गुंडाळतात आणि ते सीमेपलीकडे नेत असत. जेव्हा Hoan पेमेंटसाठी संघर्ष करत होता, तेव्हा Hai आणि Hoan च्या कर्मचाऱ्यांनी कथितरित्या Hanoi मधील ग्राहकांना सोने थेट विकले आणि Hai ने पैसे गोळा केले.

अधिकाऱ्यांनी असा निष्कर्ष काढला की 2 सप्टेंबर ते 2 डिसेंबर 2024 पर्यंत, Hai ने व्हिएतनाममध्ये VND943 अब्ज किमतीचे 424 किलोग्रॅम सोन्याची तस्करी केली. त्याने सुरुवातीला चुकीचे काम नाकारले पण आता त्याने तस्करीची कबुली दिली.

सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालयाच्या न्यायवैद्यक चाचणीत असे आढळून आले की होआन ह्यू येथून जप्त केलेल्या दागिन्यांमध्ये अंगठ्या, नेकलेस आणि ब्रेसलेटसह सोन्याची शुद्धता 99.92% आणि 99.95% दरम्यान आहे.

Hoan वर योजनेतून VND100 दशलक्ष कमावल्याचा आरोप आहे, तर Hai असा दावा करतो की त्याने VND449 दशलक्ष, सुमारे VND1 दशलक्ष प्रति किलोग्रॅम नफा कमावला, तरीही फिर्यादींनी नफ्याच्या आकड्याच्या आधारे त्याच्यावर शुल्क आकारले नाही, फक्त तस्करीच्या प्रमाणात.

संबंधित खटल्यात, व्हिएतनाम गोल्ड कंपनीवर दोन स्वतंत्र लेखा प्रणाली चालवून महसूल लपवल्याचा आरोप आहे: कर घोषणांसाठी वॅकॉम आणि वास्तविक व्यवसाय ऑपरेशन्ससाठी QLVang. सरकारी वकिलांचे म्हणणे आहे की अध्यक्षा ट्रॅन न्हू माय आणि उपसंचालक फुंग थी थुयेत यांनी पुस्तकांमधून कागदोपत्री सोन्याचे व्यवहार नोंदवले आणि 30 ओळखीच्या लोकांच्या खात्यातून पैसे पाठवले.

परिणामी, कंपनीने 2023 मध्ये VND4.243 ट्रिलियन महसूल मिळवला परंतु कर उद्देशांसाठी केवळ VND646 अब्ज घोषित केले. 2024 च्या पहिल्या सहामाहीत, केवळ VND332 अब्ज नोंदवताना कथितरित्या VND5.726 ट्रिलियन आणले. तपासकर्त्यांचे म्हणणे आहे की या योजनेमुळे VND5 अब्जाहून अधिक राज्याचे कर नुकसान झाले.