दिल्ली हायकोर्टाने निर्णय दिला आहे की ईडी ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजीशी संबंधित मालमत्ता जप्त करू शकते कारण नफा मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत येतो.
फसवणुकीच्या तक्रारींमुळे ED ने WinZO, Gameskraft आणि Pocket52 सारख्या बेटिंग स्टार्टअप्सकडून INR 500 Cr पेक्षा जास्त मालमत्तेवर शिक्कामोर्तब केल्याने हा आदेश चर्चेत आला आहे.
फेअरप्ले, परिमॅच, लोटस३६५, ए२३, जीतविन आणि जंगली रम्मी यांसारख्या ऑफशोअर बेटिंग ॲप्सचे समर्थन करण्यासाठी सेलिब्रेटींना दिलेले पेमेंटही ईडी सक्रियपणे स्कॅन करत आहे.
ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजीशी निगडीत मालमत्तेला “गुन्ह्याची रक्कम” मानली जाऊ शकते आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) द्वारे जप्त केली जाऊ शकते, जरी सट्टेबाजी हा मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) अनुसूचित गुन्हा नसला तरीही, दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
Betfair.com द्वारे ऑपरेट केलेल्या आणि कथितरित्या सुमारे 2,400 कोटी रुपये कमावणाऱ्या एका मोठ्या सट्टेबाजी नेटवर्कचा समावेश असलेल्या प्रकरणात हा निर्णय आला. ईडीने न्यायालयाला सांगितले की नेटवर्क बनावट कागदपत्रे, बनावट सिम कार्ड आणि हवाला चॅनेलवर अवलंबून आहे, जे मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यांतर्गत नियोजित गुन्हे आहेत.
बेटिंग ऑपरेशन चालवण्यासाठी बेकायदेशीर पद्धतींचा वापर केल्याने त्यातून निर्माण होणारा पैसा आणि मालमत्ता कलंकित होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी ईडीच्या तात्पुरत्या अटॅचमेंट आदेशांना आव्हान दिले होते, असा युक्तिवाद करून की बेटिंग हा पूर्वनिर्धारित गुन्हा नाही आणि म्हणून संलग्न मालमत्ता गुन्ह्याची रक्कम मानली जाऊ शकत नाही.
न्यायालयाने हे नाकारले आणि सांगितले की बेकायदेशीर सट्टेबाजीचे रॅकेट फसवणूक आणि बनावटगिरी यांसारख्या गुन्हेगारी कृत्यांमुळे सक्षम होते आणि त्या कृत्यांवर तयार केलेला नफा पीएमएलए अंतर्गत येतो.
भारतातील ऑनलाइन सट्टेबाजी, ऑफशोअर गेमिंग प्लॅटफॉर्म आणि रिअल-मनी गेमिंग (आरएमजी) फर्म्सची ईडी तपासणी कडक करत असताना हा निर्णय आला आहे.
काही दिवसांपूर्वी, एजन्सीने WinZO, Gameskraft आणि Pocket52 मूळ निर्देसा नेटवर्कशी लिंक असलेली INR 523 Cr ची मालमत्ता गोठवली. यामध्ये WinZO चे INR 505 Cr बँक बॅलन्स, FD, बॉण्ड्स आणि म्युच्युअल फंड आणि 18.57 कोटी रुपये असणारी Gameskraft ची आठ एस्क्रो खाती समाविष्ट आहेत.
फसवणूक, पॅन तपशीलांचा गैरवापर, तोतयागिरी, अवरोधित वापरकर्ता खाती आणि WinZO वर फसव्या KYC पद्धतींचा आरोप करणाऱ्या अनेक FIR नंतर ही कारवाई करण्यात आली. भारतात ऑनलाइन रिअल-मनी गेमिंगवर बंदी असतानाही ED ने आपल्या भारतीय प्रणालीद्वारे परदेशात RMG ऑपरेशन्स सुरू ठेवल्याचा आरोप देखील केला आहे. अधिकाऱ्यांनी दावा केला की कंपनीने सुमारे INR 43 कोटी देय किंवा वापरकर्ता परतावा राखून ठेवला आहे.
पॉकेट52 आणि गेम्सक्राफ्टमध्ये ईडीच्या समांतर तपासांनाही गंभीर आरोपांमुळे चालना मिळाली. Pocket52 वर गेमच्या निकालांमध्ये फेरफार करणे, पैसे काढणे प्रतिबंधित करणे आणि हाताच्या इतिहासासारखी वैशिष्ट्ये काढून टाकल्याचा आरोप आहे. एका तक्रारदाराने संशयित हेराफेरीमुळे INR 3 कोटी पेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचा दावा केला आहे.
गेम्सक्राफ्ट, तक्रारीनुसार, 22 ऑगस्ट रोजी लागू झालेल्या ऑनलाइन गेमिंग कायद्याच्या जाहिरात आणि नियमन अंतर्गत देशव्यापी बंदीनंतरही एस्क्रो खात्यांमध्ये INR 30 कोटींहून अधिक ठेवले.
लेन्स अंतर्गत सेलिब्रिटी समर्थन
ऑफशोअर बेटिंग नेटवर्क देखील काही काळ ईडी स्कॅनर अंतर्गत आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला, एजन्सीने क्रिकेटपटू सुरेश रैना आणि शिखर धवन यांच्या बेकायदेशीर सट्टेबाजी प्लॅटफॉर्म 1xBet साठी त्यांच्या समर्थनासाठी INR 11.14 कोटी मालमत्ता जप्त केल्या. ईडीने सांगितले की त्यांची देयके त्यांच्या स्त्रोताचा छडा लावण्यासाठी परदेशी संस्थांद्वारे स्तरित करण्यात आली होती.
तपासकर्त्यांना असे आढळून आले की 1xBet ने भारतीय वापरकर्त्यांकडून 6,000 पेक्षा जास्त खेचर खात्यांद्वारे ठेवी गोळा केल्या, अनेक पेमेंट गेटवेद्वारे पैसे राउटिंग केले ज्यांनी कथित KYC शिवाय व्यापाऱ्यांना ऑनबोर्ड केले.
हे FairPlay, Parimatch, Lotus365, A23, JeetWin आणि Junglee Rummy सारख्या ऑफशोअर सट्टेबाजी ॲप्ससाठी प्रसिद्ध व्यक्तींच्या समर्थनांच्या ED च्या विस्तृत छाननीचा एक भाग आहे. एजन्सीने हरभजन सिंग, युवराज सिंग, सोनू सूद आणि राणा दग्गुबती या सार्वजनिक व्यक्तींची चौकशी केली आहे.
नियामकांनी देखील अशा प्लॅटफॉर्मला प्रोत्साहन देण्याविरुद्ध वारंवार चेतावणी दिली आहे. CCPA ने सेलिब्रिटी आणि प्रभावशाली व्यक्तींना सल्लागार जारी केले आहेत, तर आयटी मंत्रालयाने गेल्या दोन वर्षांत डझनभर ऑफशोअर बेटिंग ॲप्स ब्लॉक केले आहेत.
!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=();t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)(0); s.parentNode.insertBefore(t,s)}(विंडो, दस्तऐवज,'स्क्रिप्ट', 'fbq('init', '862840770475518');
Comments are closed.