विंजो गेम्स: मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीची मोठी कारवाई, विंजोचे संस्थापक सौम्या सिंग आणि पवन नंदा यांना अटक

नवी दिल्ली, २७ नोव्हेंबर. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी रात्री विन्झो गेम्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​संचालक सौम्य सिंग राठोड आणि पवन नंदा यांना अटक केली आणि त्यांना बेंगळुरू येथील न्यायाधीशांच्या निवासस्थानी हजर केले. ED ने Winzo Games Pvt Ltd ची 505 कोटी रुपयांची मालमत्ता देखील जप्त केली आहे. न्यायालयाने दोन्ही संचालकांना ईडी कोठडीत पाठवले आहे आणि एजन्सीने दाखल केलेल्या रिमांड अर्जावरील युक्तिवादाच्या सुनावणीसाठी गुरुवारी सकाळी 11:30 वाजता आरोपींना पुन्हा हजर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ईडीने नुकत्याच केलेल्या अनेक कारवाईनंतर ही अटक करण्यात आली आहे.

विन्झो गेम्स ॲपशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या संदर्भात ईडीच्या बेंगळुरू विभागीय पथकाने 18 ते 22 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान दिल्ली आणि गुरुग्राममधील चार ठिकाणी छापे टाकले. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. तपासादरम्यान, ईडीने बँक खाती, रोखे, मुदत ठेवी आणि विंजो गेम्स प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित म्युच्युअल फंडांमध्ये असलेली सुमारे 505 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.

विंजो आणि इतरांवर फसवणूक, ग्राहकांची बँक खाती ब्लॉक करणे, बनावट ओळख निर्माण करणे, पॅन कार्डचा गैरवापर करणे आणि केवायसी रेकॉर्डमध्ये छेडछाड करणे यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील अनेक एफआयआरमध्ये आरोपी झाल्यानंतर ईडीची कारवाई सुरू करण्यात आली. त्यांच्या नावावर आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी त्यांच्या KYC तपशीलांचा गैरवापर करण्यात आल्याने त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे तक्रारकर्त्यांनी म्हटले आहे.

तपासात असे उघड झाले आहे की विन्झो त्याचे ॲप भारतातून ब्राझील, यूएसए आणि जर्मनी सारख्या देशांमध्ये रियल मनी गेम्स (RMGS) चालवत आहे. केंद्र सरकारने 22 ऑगस्ट 2025 पासून RMGS वर बंदी घातली असतानाही कंपनीने आपल्या ग्राहकांना अंदाजे 43 कोटी रुपये परत केले नाहीत आणि हा पैसा कंपनीकडेच राहिला हे देखील उघड झाले आहे.