थायलंडने कंबोडियन स्कॅम टायकून चेन झी याच्याशी संबंधित मालमत्ता जप्त केली आहे

ब्रिटीश आणि कंबोडियन नागरिकत्व असलेल्या चेनच्या संदर्भात, कार्यालयाने मानवी तस्करी ऑपरेशन्स आणि डिजिटल चलनासह मनी लाँडरिंगसह एक ऑनलाइन फसवणूक नेटवर्क उघडकीस आणले आहे, असे मनी लाँडरिंग विरोधी कार्यालयाच्या व्यवहार समितीने सोमवारी सांगितले. राष्ट्र थायलंड.

प्रिन्स होल्डिंग ग्रुपचे 37 वर्षीय चेअरमन फसवणूक आणि गुन्हेगारी नेटवर्क चालवतात आणि देशभरातील निधीचे डिजिटल मालमत्तेत रूपांतर करण्यासाठी मनी लॉन्ड्रिंग तंत्र वापरतात, कार्यालयाने जोडले.

कार्यालयाने त्याच्या नेटवर्कमधून सुमारे 373 दशलक्ष THB किमतीच्या जमीन, रोख रक्कम, ब्रँडेड वस्तू आणि दागिन्यांसह 102 वस्तू गोळा केल्या.

चेन, जो अजूनही फरार आहे, त्याला यूएस आणि यूके सरकारांनी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी ऑपरेशनचा ऑपरेटर म्हणून ओळखले आहे ज्याने घोटाळ्याच्या केंद्रांमध्ये सक्तीने मजुरीचा वापर केला आणि जगभरात अब्जावधी डॉलर्सची लाँडरिंग केली.

यूएस, यूके, सिंगापूर आणि हाँगकाँगमधील अधिकाऱ्यांनी त्याच्याशी संबंधित मालमत्ता जप्त करून गोठवल्या आहेत.

थायलंडच्या मनी लाँडरिंग विरोधी कार्यालयाने कंबोडिया-आधारित मनी लाँडरिंग नेटवर्कची मालमत्ता देखील जप्त केली आहे, जो 71 वर्षीय सिनेटर आणि कॅसिनो टायकून कंबोडियन नागरिक कोक एनशी जोडलेला आहे.

त्याच्या तपासात सायबर गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेल्या फसवणुकीचे नेटवर्क उघड झाले, ज्यामध्ये बँक खात्यांद्वारे पैसे हस्तांतरित केले गेले आणि नंतर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरले गेले. ही मालमत्ता थायलंडमधील संबंधित व्यक्तींकडे होती.

त्याने 467 दशलक्ष THB च्या एकत्रित मूल्यासह जमीन आणि बँक खाती यासारख्या 90 वस्तू जप्त केल्या आणि गोठवल्या.