ईडीच्या ताज्या कारवाईनंतर एकूण रिलायन्स समूह संलग्नकांची संख्या 10,117 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे

अंमलबजावणी संचालनालयाने मुंबईतील रिलायन्स केंद्रासह अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित रिलायन्स समूहाच्या कंपन्यांची 1,120 कोटी रुपयांची नवीन मालमत्ता आणि चेन्नईतील 231 भूखंड जप्त केले आहेत. या ताज्या हालचालीमुळे, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत रिलायन्स समुहाकडून जोडलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य 10,117 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.

नवी दिल्ली: रिलायन्स सेंटर, मुंबईतील एक अतिथीगृह आणि काही निवासी मालमत्ता, चेन्नईतील 231 भूखंडांव्यतिरिक्त, ईडीने कंपनीविरुद्ध चालू असलेल्या मनी लाँड्रिंग चौकशीचा भाग म्हणून 1,120 कोटी रुपयांच्या ताज्या मालमत्तेचा समावेश केला आहे. रिलायन्स ग्रुप अध्यक्ष अनिल अंबानी.

या मालमत्ता रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) यांच्या मालकीच्या आहेत आणि तपास येस बँकेतील कथित फसवणुकीशी संबंधित आहे, फेडरल एजन्सीने शुक्रवारी एका निवेदनात म्हटले आहे.

द अंमलबजावणी संचालनालय (ED) याआधी व्यवसाय समूहाच्या 8,997 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता गोठवली होती. ताज्या कारवाईसह, रिलायन्स समूहाच्या संलग्नतेचे एकूण मूल्य 10,117 कोटी रुपये आहे, असे त्यात म्हटले आहे.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट (PMLA) अंतर्गत तात्पुरत्या जोडलेल्या 18 स्थावर मालमत्तेमध्ये बॅलार्ड इस्टेटमधील रिलायन्स सेंटर, अंधेरी पूर्व येथील रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचे ​​व्यावसायिक कार्यालय इमारत आणि निवासी मालमत्ता आणि मुंबईतील रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचे ​​गेस्टहाऊस – सर्व मुंबईतील आहेत.

रिलायन्स व्हॅल्यू सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​चेन्नईतील 231 भूखंड आणि सात निवासी सदनिकाही याच आदेशाचा भाग म्हणून जप्त करण्यात आल्याचे ईडीने म्हटले आहे.

समूहाने म्हटले आहे की “बॅलार्ड इस्टेटमधील सर्व रिअल इस्टेट मालमत्ता, ज्यात कंपनीच्या 397.46 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा समावेश आहे, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट (BPT) कडून दीर्घकालीन भाडेपट्टीवर ठेवण्यात आला आहे”.

संलग्न करण्यात आलेल्या जंगम मालमत्तेमध्ये काही इतर संस्थांव्यतिरिक्त रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाच्या अविचलित गुंतवणुकीतील मुदत आणि बँक ठेवी आणि शेअरहोल्डिंगचा समावेश आहे. संलग्नकांची एकूण किंमत 1,120 कोटी रुपये आहे, असे एजन्सीने सांगितले.

कंपनीने म्हटले आहे की कायदेशीर सल्ल्यानुसार ती आपल्या भागधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सर्व “योग्य” कारवाई करेल.

त्यात म्हटले आहे की बहुसंख्य मालमत्ता – सर्व 10,117 कोटी रुपयांची – ईडीने संलग्न केली आहे, मूल्याच्या दृष्टीने, रिलायन्स कम्युनिकेशनशी संबंधित आहे, जी 2019 पासून समूहाचा भाग नाही.

“श्री. अनिल डी. अंबानी यांनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या संचालक मंडळावर साडेतीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम केलेले नाही,” असे त्यात म्हटले आहे.

उद्योगपतीची एकदा ईडीने त्याच्या ग्रुप कंपन्यांविरुद्ध 17,000 कोटी रुपयांच्या कथित बँक फसवणुकीशी संबंधित मनी-लाँडरिंग तपासणीचा भाग म्हणून चौकशी केली होती.

ED ने सांगितले की 2017-2019 दरम्यान, येस बँकेने RHFL साधनांमध्ये 2,965 कोटी रुपये आणि RCFL साधनांमध्ये 2,045 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. डिसेंबर 2019 पर्यंत, या नॉन-परफॉर्मिंग गुंतवणूक बनल्या होत्या, असा दावा त्यात करण्यात आला आहे.

आरएचएफएलसाठी 1,353.5 कोटी रुपये आणि आरसीएफएलसाठी 1,984 कोटी रुपये थकबाकी होती आणि ईडीच्या म्हणण्यानुसार दोन कंपन्यांना 11,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त सार्वजनिक निधी मिळाल्याचे तपासात आढळले.

“येस बँकेने हे पैसे रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवण्यापूर्वी, येस बँकेला पूर्वीच्या रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंडाकडून मोठा निधी मिळाला होता.

SEBI च्या नियमांनुसार, रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंड हितसंबंधांच्या संघर्षाच्या नियमांमुळे अनिल अंबानी समूहाच्या वित्त कंपन्यांमध्ये थेट निधी गुंतवू / वळवू शकत नाही,” ED ने सांगितले.

त्यामुळे, म्युच्युअल फंड योजनांमधील सार्वजनिक पैसा त्यांच्याद्वारे अप्रत्यक्षपणे मार्गी लावला गेला आणि येस बँकेच्या एक्सपोजरमधून मार्ग निघाला.

सार्वजनिक निधी अनिल अंबानी समुहाच्या कंपन्यांपर्यंत “सर्किट” मार्गाने पोहोचला, असे एजन्सीने सांगितले.

ईडीने म्हटले आहे की ते “सक्रियपणे” आर्थिक गुन्ह्यांच्या गुन्हेगारांचा पाठपुरावा करत आहेत आणि या प्रकरणात त्यांच्या योग्य दावेदारांना गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम परत देण्यास वचनबद्ध आहे.