नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचालनालयाने 'बेकायदेशीर' ऑनलाइन सट्टेबाजीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग तपासणीत उत्तर प्रदेश-आधारित YouTuber आणि 'ऑनलाइन प्रभावशाली' विरुद्ध शोध घेतला आहे, अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सांगितले.
फेडरल प्रोब एजन्सीने उन्नाव आणि लखनौमध्ये अनुराग द्विवेदी या “ऑनलाइन प्रभावशाली” यासह नऊ परिसरांवर छापे टाकले आणि चार आलिशान गाड्या जप्त केल्या आणि ऑनलाइन कमावलेल्या पैशाचा वापर करून त्याने “हवाला मार्गे दुबईतील रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक केली” असे दाखविणारी कागदपत्रे जप्त केली.
ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार द्विवेदी सध्या दुबईत वास्तव्यास आहेत.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) दाखल करण्यात आलेला ईडीचा खटला, फसवणूक, खोटारडे आणि बेकायदेशीर सट्टेबाजीच्या आरोपाखाली पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या एफआयआरवरून दाखल झाला आहे.
अधिका-यांनी सांगितले की, ईडीने द्विवेदी यांना या प्रकरणी चौकशीसाठी अनेकवेळा समन्स पाठवले आहेत, परंतु त्यांनी हजर राहिलेले नाही.
टिप्पणीसाठी YouTuberशी त्वरित संपर्क साधता आला नाही.
पोलिस आणि ईडी प्रकरणानुसार, सोनू कुमार ठाकूर आणि विशाल भारद्वाज नावाच्या आरोपींद्वारे सिलीगुडी येथून “संशयास्पद” बँक खाती, टेलिग्राम चॅनेल आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरून ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगाराचे पॅनेल चालवले जात होते, त्यांनी सांगितले.
त्यांनी दावा केला की द्विवेदी यांनी बेकायदेशीर ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लॅटफॉर्मला प्रोत्साहन देण्यासाठी 'सक्रिय' भूमिका बजावली.
“त्याने प्रचारात्मक व्हिडिओ तयार केले आणि प्रसारित केले आणि हवाला ऑपरेटर, खेचर खाती आणि मध्यस्थांद्वारे जमा केलेल्या रोख वितरणाद्वारे बेकायदेशीर पेमेंट प्राप्त केले,” ईडीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
द्विवेदी यांच्या कंपन्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या बँक खात्यांमध्ये कायदेशीर व्यावसायिक औचित्य नसताना पैसे प्राप्त झाले, असा अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे.
झडतीदरम्यान द्विवेदीची लॅम्बोर्गिनी उरूस, मर्सिडीज, फोर्ड एंडेव्हर आणि महिंद्रा थार ब्रँडची चारचाकी वाहने जप्त करण्यात आली आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
Comments are closed.