ईडीची कारवाई: दिल्लीतील एका घरात कोट्यवधी रुपयांची बेकायदेशीर कमाई, 5.12 कोटी रुपयांची रोकड आणि 8.8 कोटी रुपयांचे दागिने जप्त केल्याचे पाहून अधिकारी थक्क झाले, त्यामुळे दहशत निर्माण झाली
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) एका मोठ्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्लीतील सर्वप्रिया विहार येथील एका जागेवर छापे मारताना मोठ्या प्रमाणावर शोध मोहीम राबवली. ही कारवाई 30 डिसेंबरपासून सुरू झाली, ती अजूनही सुरूच आहे. झडतीदरम्यान मोठी रोकड, महागडे दागिने आणि अनेक गुन्हे दाखले जप्त करण्यात आले आहेत. ही संपूर्ण कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, अलीकडच्या काळातील ही सर्वात मोठी वसुली आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, छाप्यादरम्यान, 5.12 कोटी रुपये रोख आणि सोने आणि हिऱ्यांचे दागिने असलेली सूटकेस जप्त करण्यात आली, ज्याची किंमत अंदाजे 8.80 कोटी रुपये आहे. याशिवाय चेकबुकने भरलेली बॅग आणि सुमारे 35 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रेही जप्त करण्यात आली आहेत. ही कारवाई अद्याप सुरू असून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याचे ईडीने सांगितले.
इंद्रजीत सिंग यादव, त्यांचे सहकारी, अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर व्यक्ती आणि संस्थांविरुद्ध ईडीची ही चौकशी सुरू आहे. या लोकांनी अवैध मार्गाने प्रचंड पैसा कमावल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे. खासगी फायनान्सरच्या माध्यमातून सक्तीने कर्ज तडजोड करणे, धमक्या, दबावातून खंडणी उकळणे असे आरोप समोर आले आहेत. या कामांतून मिळालेला पैसा मनी लॉन्ड्रिंगच्या माध्यमातून लपवण्यात आला होता. या संपूर्ण नेटवर्कमध्ये बेकायदेशीर खंडणी, खंडणी व शस्त्रांच्या माध्यमातून धमकावणे आदींचा वापर करण्यात आला. खासगी फायनान्सरशी संगनमत करून कर्जदारांवर दबाव टाकण्यात आला. अशा प्रकरणांमध्ये मोठे कमिशन मिळाले.
हरियाणा पोलिस आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांनी दाखल केलेल्या १५ हून अधिक एफआयआर आणि आरोपपत्रांच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने हा तपास सुरू केला आहे. शस्त्रास्त्र कायदा 1959, भारतीय न्यायिक संहिता (BNS) 2023 आणि भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 च्या विविध कलमांतर्गत हे गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. या सर्व प्रकरणात इंद्रजित सिंग यादव आणि त्याच्या साथीदारांची नावे समोर आली आहेत.
या छाप्यात 5.12 कोटी रुपये रोख (त्याची मोजणी सुरू आहे), सुमारे 8.80 कोटी रुपयांच्या सोन्या-हिऱ्यांच्या दागिन्यांनी भरलेली एक सुटकेस आणि सुमारे 35 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे आणि चेकबुकने भरलेली बॅग जप्त करण्यात आली आहे. ही कारवाई अद्याप संपलेली नसल्याचे ईडीने स्पष्ट केले आहे. इतर अनेक ठिकाणी शोध सुरू आहे. UAE मधून कार्यरत असलेल्या वॉन्टेड गुन्हेगार यादवच्या अवैध कमाईच्या नेटवर्कवर केलेली ही कारवाई ईडीचा जोरदार हल्ला मानली जात आहे.
Comments are closed.