मुख्यमंत्री युवा उद्योजक योजनेत ७२ लाख रुपयांचा कर्ज घोटाळा, EOW भोपाळमध्ये बँक अधिकाऱ्यांसह ५ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनेंतर्गत बँक कर्जाच्या नावाखाली मोठी फसवणूक झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया मंडीदीप शाखेशी संबंधित ७२ लाख रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने बँकेचे तत्कालीन अधिकारी, खासगी फर्म ऑपरेटर आणि लाभार्थी यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे. सविस्तर तपास आणि कागदोपत्री पुराव्यांच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे.

जुनी 120 टन क्षमतेची ट्रक-माउंटेड क्रेन खरेदीचे आमिष दाखवून फसवणूक करण्यात आली होती, प्रत्यक्षात क्रेनची मालकी बदलून ती दुसऱ्या फायनान्सरकडे गहाण ठेवली होती. योजनेंतर्गत, लाभार्थ्याला 21 लाख रुपयांचे सरकारी अनुदानही मिळाले, परंतु कर्जाचे हप्ते भरले गेले नाहीत.

काय प्रकरण आहे

सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थापकाने 22 ऑक्टोबर 2021 रोजी भोपाळ येथील EOW कार्यालयात तक्रार केल्यावर ही बाब उघडकीस आली. विजय पाल सिंग परिहार, मालक एसबी/एसव्ही एंटरप्रायझेस, मंडीदीप यांनी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनेंतर्गत कर्ज घेताना आणि सरकारी योजनेची चुकीची माहिती देऊन बँकेचे नुकसान झाल्याचा आरोप केला. प्राथमिक तपासात आरोप खरे असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

EOW च्या तपासात असे समोर आले आहे की, 2017 मध्ये SB/SV ए ने एंटरप्रायझेस नावाच्या फर्मच्या नावे 120 टन क्षमतेची जुनी ट्रक-माउंटेड क्रेन खरेदी दर्शवून 72 लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर केले होते. कागदपत्रांमध्ये प्रकल्पाची किंमत 1 कोटी रुपये दाखवण्यात आली होती, त्यापैकी 28 लाख रुपये मार्जिन मनी म्हणून नमूद करण्यात आले होते. या आधारावर, सरकारी योजनेंतर्गत 21 लाख रुपयांची सबसिडी/मदतही मिळाली.

तपासात अनेक गैरप्रकार उघड झाले

तपासादरम्यान अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. जी क्रेन बँकेकडे गहाण असल्याचे सांगितले जात होते, ती ॲक्सिस बँकेकडे आधीच गहाण ठेवली होती आणि त्याची एनओसी घेण्यात आली नव्हती. बँकेने प्रादेशिक कार्यालयाकडून परवानगी घेतली नाही किंवा आरटीओमध्ये हायपोथेकेशन नोंदवले नाही. हे पैसे एका कंपनीच्या खात्यात जमा झाले, तर वाहन दुसऱ्या कंपनीच्या नावावर नोंदवले गेले. नंतर हीच क्रेन लिओ इंजिनीअरिंग सर्व्हिसच्या नावावर हस्तांतरित करून टाटा फायनान्सकडे गहाण ठेवली.

वेळेवर हप्ते न भरल्यामुळे, 2020 मध्ये कर्ज खाते NPA घोषित करण्यात आले. यानंतर सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक रवी चंद्र गोयल यांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये EOW, भोपाळ येथे लेखी तक्रार नोंदवली. EOW ने बँक रेकॉर्ड, RTO, जिल्हा केंद्र (TRA) आणि जिल्हा केंद्र (TRA) इतर विभागातील कागदपत्रांची पडताळणी करून आरोपांची पुष्टी केली.

त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे

EOW ने विजय पाल सिंग परिहार (मालक – SB/SV एंटरप्रायझेस), ज्ञानेंद्र सिंग अस्वाल (ऑपरेटर – LEO इंजिनियरिंग सर्व्हिस), ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेडचे ​​संचालक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक व्ही.व्ही. यांना अटक केली आहे. अय्यर यांच्यासह कर्ज प्रभारी बीएस ए रावत यांच्याविरुद्ध आयपीसी कलम 420, फसवणूक 409, ट्रस्टचा भंग 120-बी गुन्हेगारी कट आणि कलम 7, 13(1)(अ) 13(2) भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.