जम्मू-कश्मीर पोलिसांनी गांदरबलमध्ये डिजिटल गुंतवणूक घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला: 209 कोटी रुपयांचा शोध लागला, मास्टरमाईंडला अटक. भारत बातम्या

जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी गंदरबलमधील सर्वात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन गुंतवणूक घोटाळ्यांपैकी एक उद्ध्वस्त केला आहे, गेल्या 45 दिवसांमध्ये सत्यापित व्यवहारांमध्ये 209 कोटी रुपयांशी जोडलेली 250 खाती जप्त केली आहेत. तपास सुरू असताना एकूण व्यवहाराची रक्कम ₹400 कोटींपेक्षा जास्त असू शकते असा तपासकर्त्यांचा अंदाज आहे.

डॉ. मॉर्फिन असे या कथित सूत्रधाराला चीनमधून परतताना अटक करण्यात आली. एसएसपी गंदरबल, खलील फोसवाल यांनी सांगितले:
“कथित किंगपिन एकांत योगदत्त उर्फ ​​डॉ. मॉर्फिन हा हिसार, हरियाणाचा एमबीबीएस डॉक्टर आहे. त्याने फिलिपाइन्समध्ये एमबीबीएस पूर्ण केले आणि नंतर चिनी नागरिकांसह परदेशी ऑपरेटरशी संबंध विकसित केले. योगदत्तला चीनमधून परतल्यावर दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर अटक करण्यात आली.”

बडगाम, श्रीनगर आणि बारामुल्लासह काश्मीरमधील इतर आठ व्यक्तींना प्रादेशिक ऑपरेटर आणि खाते जमा करणारे म्हणून काम केल्याबद्दल अटक करण्यात आली. घोटाळ्याच्या सूत्रधाराच्या निर्देशानुसार हे एजंट बनावट ओळखीनुसार काम करत होते.

सिंडिकेटने paisavault.com सारख्या फसव्या ट्रेडिंग वेबसाइट तयार केल्या आणि टेलीग्राम चॅनेल, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि Google जाहिरातींद्वारे त्यांचा प्रचार केला. त्यांनी प्रामुख्याने दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) व्यक्तींना लक्ष्य केले, त्यांची बँक खाती आणि ATM कार्डे ताब्यात घेताना ₹8,000 ते ₹10,000 देऊ केले.

प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की काही बँक कर्मचाऱ्यांनी खेचर खात्याशी लिंक केलेले QR कोड प्रदान करून, निर्बाध निधी संकलन सक्षम करून मदत केली. एकदा जमा केल्यावर, तपास टाळण्यासाठी संपूर्ण भारत आणि परदेशातील अनेक खात्यांद्वारे निधी त्वरित पाठविला गेला.

पोलिसांनी आतापर्यंत या घोटाळ्याशी संबंधित 835 बँक खाती शोधून काढली आहेत. यापैकी, 290 खाती पूर्णपणे सत्यापित केली गेली आहेत, ज्यात 209 कोटी रुपयांचे व्यवहार उघड झाले आहेत.

एसएसपी खलील फोसवाल यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथक (एसआयटी) सक्रियपणे मनी ट्रेलचा शोध घेत आहे आणि आरोपींच्या मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आयकर विभाग आणि अंमलबजावणी संचालनालय अशा व्यक्तींना नोटिसाही जारी करेल ज्यांच्या खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार झाले आहेत.