सहारा प्राइम सिटी जमीन घोटाळा: सहारा समूहावर ईडीची मोठी कारवाई; 'या' 3 राज्यांमध्ये छापे टाकून पुरावे जप्त

सहारा प्राइम सिटी जमीन घोटाळा: सहारा प्राइम सिटी जमीन घोटाळ्यावर कारवाई करताना, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमधील कंपनी आणि तिच्या अधिकाऱ्यांच्या अनेक ठिकाणी छापे टाकले आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जप्त केले. ईडीच्या कोलकाता विभागीय कार्यालयाने 2 मार्च रोजी अनंतपूर (आंध्र प्रदेश), बल्लारी (कर्नाटक), भुवनेश्वर आणि बेरहामपूर (ओडिशा) येथे छापे टाकले.

ऑपरेशन दरम्यान, व्हॉट्सॲप कम्युनिकेशन्स, संपर्क आणि कॉल रेकॉर्डसारखे डिजिटल पुरावे जप्त करण्यात आले. सविस्तर तपासासाठी संबंधित संस्थांचे आर्थिक रेकॉर्ड आणि अकाउंट बुक्स आणि इतर गुन्हेगारी दस्तऐवज जप्त करण्यात आल्याचे ईडीने सांगितले. तसेच, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 च्या कलम 17 अंतर्गत अनेक लोकांचे जबाब नोंदवण्यात आले.

इस्रायल-इराण स्ट्राइक: मध्य पूर्व युद्धाचा भारतीय हवाई वाहतुकीवर परिणाम; 3,000 हून अधिक उड्डाणे रद्द आणि तिकिटांची किंमत 9 लाखांपेक्षा जास्त आहे

ओडिशातील बेरहामपूर येथे सहारा प्राइम सिटी लिमिटेडच्या मालकीच्या जमिनीच्या तुकड्याच्या विक्रीशी संबंधित शोध मोहीम होती. दरम्यान, सहारा कर्मचाऱ्याच्या बाजूने रद्द केलेल्या बोर्डाच्या ठरावाच्या आधारे डिसेंबर 2025 मध्ये अंदाजे 32 एकर (एकूण 43 एकरांपैकी) जमीन फसव्या पद्धतीने विकली गेली, जी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. नमूद केलेली विक्री रक्कम आणि अंदाजे बाजार मूल्य यांच्यात तफावत आढळून आली.

यापूर्वी, ईडीने एचआयसीसीएसएल आणि इतरांविरुद्ध नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे अनेक राज्यांमध्ये तपास सुरू केला होता. सहारा समूहाच्या विविध कंपन्यांविरुद्ध 500 हून अधिक एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत, त्यापैकी 300 हून अधिक पीएमएलए अंतर्गत गुन्ह्यांशी संबंधित आहेत, ज्यात ठेवींची सक्तीने वसुली करून ठेवीदारांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात फसवणूक करणे आणि मुदतपूर्तीच्या रकमेला नकार देणे यांचा समावेश आहे.

तसेच सहारा समूह पॉन्झी योजना चालवत होता. ठेवीदारांच्या पर्यवेक्षणाशिवाय ठेवीदारांच्या निधीचे अनियंत्रित पद्धतीने व्यवस्थापन केले गेले, मुदतपूर्तीची रक्कम परत केली गेली नाही परंतु पुनर्गुंतवणूक केली गेली आणि अशी परतफेड लपविण्यासाठी पुस्तकांमध्ये फेरफार करण्यात आली. कोणत्याही व्यावसायिक कारणाशिवाय एका कंपनीकडून दुसऱ्या कंपनीला मोठ्या देणग्या हस्तांतरित करण्यात आल्याचेही तपासात उघड झाले आहे.

NLM योजना 2026: तुम्हाला माहीत आहे का? गाढव पालनासाठी केंद्राकडून ५० लाखांचे अनुदान; सविस्तर जाणून घ्या

ईडी पुढे म्हणाले, “शेवटी, चार सहकारी संस्थांवर भरीव देणग्या आढळून आल्या. आर्थिक संकट असतानाही, सहारा समूहाने नव्या ठेवी गोळा करणे सुरूच ठेवले. ठेवीदारांना मुदतपूर्तीची रक्कम सतत न भरल्यामुळे, थकबाकी देणग्या, ज्यात मोठ्या व्याजाचा समावेश आहे, गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या रकमेच्या ठेवींच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ झाली आहे, असे समोर आले आहे. बेनामी मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी, कर्ज देण्यासाठी आणि त्यांचा वैयक्तिक वापरासाठी गैरवापर करण्यासाठी वळवण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या योग्य देय रकमेपासून वंचित राहावे लागेल.” या प्रकरणी सहारा समूहाच्या बेनामी जमिनी आणि इतरांच्या मालमत्तांसह अनेक मालमत्ता जप्त करण्याचे पाच तात्पुरते जप्तीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.