विवेक अग्रवाल, चौथमल अग्रवाल यांचा मुलगा, सनलँड प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सहआरोपी म्हणून ओळखले गेले आहे, जे त्याच्या संचालकांसह सध्या गुन्हेगारी तपासात आहेत आणि कोलकाता येथील नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलसमोरील कार्यवाहीमध्येही सामील आहेत.
कोलकाता पोलिसांनी २२ डिसेंबर २०२३ रोजी रवींद्र सरोबार पोलिस ठाण्यात एफआयआर नोंदवला होता. तक्रारीत आरोप करण्यात आला आहे की कंपनीच्या प्रवर्तकाने 1,510,000 शेअर्सचे “फसवे शेअर ट्रान्सफर” केले, “खोटी नोंदी आणि फेरफार” करण्यात गुंतले आणि सनलँड प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कडून 9,95,64,143 रुपयांचे कर्ज “बेकायदेशीरपणे काढून टाकण्यात” गुंतले. या एफआयआरमध्ये आरोप करण्यात आले आहेत की या कृत्यांशी समन्वय साधला गेला आहे. विवेक अग्रवाल आणि विशाल अग्रवाल यांच्यासह सहकारी कटकारस्थान.
अलीपूर पोलीस न्यायालयाच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी जारी केलेल्या १८ पानांच्या आदेशानुसार विवेक अग्रवाल यांच्या जीटी रोडवरील निवासस्थानाची झडती घेण्यात आली. पोलिसांना “कोणतीही बनावट कागदपत्रे, बनावट शिक्के आणि शिक्के, संगणक-उपकरणे जप्त करून ताब्यात घेण्याचे” निर्देश देण्यात आले आणि “आरोपी व्यक्तींच्या उपरोक्त कार्यालयाचा प्रत्येक भाग आणि भाग कसून शोधणे आवश्यक आहे” याची खात्री करण्यासाठी.
सहआरोपी आणि कथित कटकारस्थान म्हणून नाव देण्यात आलेले, अग्रवाल यांना भारतीय दंड संहितेअंतर्गत फसवणूक, खोटारडे आणि आर्थिक हेराफेरीच्या आरोपाखाली दोषी ठरल्यास 16 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तथापि, जर न्यायालयाने कटात तुलनेने कमी भूमिका निश्चित केली तर त्याची शिक्षा कमी केली जाऊ शकते.
हे देखील लक्षणीय आहे की ऑडीटेकमधील त्यांचे माजी व्यावसायिक सहकारी, सुभाष चंद खंडेलवाल यांनी यापूर्वी सनलँड प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक म्हणून काम केले होते. सध्याच्या सह-भागीदार पूजा अग्रवाल आहेत. अलीपूर न्यायालयासमोर सादर केलेले दस्तऐवज कंपनीच्या एकूण इक्विटीपैकी 33.33% समभाग हस्तांतरण व्यवहारातील प्रक्रियात्मक अनियमिततेकडे निर्देश करतात.
शेअर ट्रान्सफर पेपरवर्कवर याचिकाकर्त्याची स्वाक्षरी नसल्याचा आरोप आहे, नोटरीकरणाचा अभाव आहे आणि संबंधित गिफ्ट डीड कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आलेली नाही. हे प्रकरण एनसीएलटीसमोर न्यायनिवाड्यासाठी आणण्यात आले आहे.
ऑडिटेकच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, विवेकचे वर्णन बिर्ला समूहाचा संदर्भ देत, “CA, DISA, CIFRS आणि CTax-UAE सोबतच बिर्ला ग्रुपमध्ये व्यवस्थापन आणि फॉरेन्सिक ऑडिटचे व्यवस्थापन आणि संचालन करण्याचा 15+ वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव” असे केले आहे. या व्यावसायिक पात्रता असूनही, अधिकारी संघटित कॉर्पोरेट गैरकृत्य म्हणून ज्याचे वर्णन करतात, त्यामुळे त्याच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेवर संभाव्यपणे परिणाम होत असल्याबद्दल तो आता आरोपी आहे.
सनलँडचे प्रवर्तक आणि सहआरोपी अमित गुप्ता यांना सिडनी मॉर्निंग हेराल्डने 'गुन्हेगारी तपासाचे लक्ष्य' म्हणून ओळखले होते ज्याने परदेशी सार्वजनिक अधिकाऱ्यांना लाच देण्याचा कट रचला आणि मनी लॉन्ड्रिंग आणि इतर गुन्ह्यांमध्ये गुंतल्याचा आरोप आहे.
याव्यतिरिक्त, विवेक अग्रवाल यांच्या ऑडिटेक 360 मॅनेजमेंट कन्सल्टंट्सच्या सहयोगाने लक्ष वेधले आहे. त्याचे आर्थिक स्रोत, व्यावसायिक संबंध आणि व्यवसाय पद्धती याबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्याच्या उत्पन्नाच्या प्रवाहाची वैधता, त्याच्या व्यावसायिक संलग्नतेची व्याप्ती आणि त्याच्या आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता यावर छाननी केंद्रस्थानी आहे – अग्रवाल आणि त्याच्या फर्मच्या कायदेशीर आणि नैतिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानले जाणारे घटक.
Comments are closed.