अनेक फसवणुकीप्रकरणी दोन भारतीय वंशाच्या भावांना अमेरिकेत 400 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगावा लागला आहे.

वॉशिंग्टन, डीसी: अमेरिकेतील पेनसिल्व्हेनियामधील दोन भारतीय वंशाच्या भावांना बहु-राज्यीय रॅकेटियरिंग कटासाठी प्रत्येकी 400 वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

भास्कर सवानी (60) आणि अरुण सवानी (58) हे व्हिसा आणि हेल्थकेअर फंडाशी संबंधित अनेक प्रकारच्या फसवणुकीसाठी दोषी आढळले आहेत. त्यांना मनी लाँड्रिंग आणि करचुकवेगिरीप्रकरणीही दोषी ठरविण्यात आले आहे.

भाऊंनी कथितपणे सावनी ग्रुप म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यवसायांचे नेटवर्क तयार केले होते, ज्याने अनेक वर्षांपासून या बेकायदेशीर योजनांद्वारे लाखो डॉलर्स कमावले, असे फिर्यादींनी सांगितले.

यूएस ऍटर्नीच्या कार्यालयाने दिलेल्या प्रेस रिलीझनुसार, NDTV ने अहवाल दिल्याप्रमाणे, त्यांच्या कृतींमुळे फसवणूक आणि सरकारी कार्यक्रमांचा गैरवापर करून स्वत:ला समृद्ध करण्यासाठी एक दीर्घकाळ चालणारा गुन्हेगारी उपक्रम तयार झाला.

या बंधूंनी त्यांच्या कंपन्या आणि संबंधित संस्थांद्वारे फसवणुकीच्या अनेक प्रकारची कामे केली, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भास्कर सवानी, दंतचिकित्सक, थेट गटाच्या वैद्यकीय-संबंधित फसवणुकीशी संबंधित आहेत.

H-1B व्हिसा फसवणूक: सावनी ग्रुपने फसवे व्हिसा अर्ज आणि विदेशी कामगारांची भरती करण्यासाठी याचिका दाखल केल्या, त्यापैकी बहुतेक भारतातील होते, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. एकदा कामावर घेतल्यावर, या कामगारांना कथितपणे विविध फी भरण्यास आणि त्यांच्या वेतनातील काही भाग सावनी समूहाला परत करण्यास भाग पाडले गेले, इमिग्रेशन स्थितीसाठी कंपनीवरील त्यांच्या अवलंबित्वाचा प्रभावीपणे शोषण करून.

हेल्थकेअर फसवणूक: मेडिकेड प्रोग्रामला लक्ष्य करून मोठ्या प्रमाणात आरोग्य सेवा फसवणूक केल्याबद्दल बंधूंना देखील दोषी धरण्यात आले. तपासकर्त्यांनी सांगितले की, सावनी ग्रुपने मेडिकेड विमा करारातून दंत चिकित्सा पद्धती संपुष्टात आणल्यानंतरही मेडिकेड पेमेंट मिळवणे सुरूच ठेवले. त्यांनी हे कथितपणे नामांकित व्यक्तीच्या मालकीच्या दंत चिकित्सा पद्धतींद्वारे केले, ज्याने त्यांच्या वतीने Medicaid ला बिल दिले. अधिका-यांनी सांगितले की या योजनेमुळे मेडीकेडच्या फसव्या दाव्यांमध्ये $30 दशलक्ष पेक्षा जास्त नुकसान झाले.

अधिकाऱ्यांना असेही आढळून आले की गटाने दुसऱ्या दंतचिकित्सकाचा नॅशनल प्रोव्हायडर आयडेंटिफायर (NPI) वापरून खोटी मेडिकेड बिले सादर केली होती जेव्हा तो दंतवैद्य युनायटेड स्टेट्स बाहेर होता. याव्यतिरिक्त, काहीवेळा अप्रमाणित दंतचिकित्सकांद्वारे प्रक्रिया केल्या जात होत्या, ज्यामुळे आरोग्यसेवा नियमांचे उल्लंघन होते.

मनी लाँड्रिंग: सावनी बंधू नंतर सावनी ग्रुपच्या विविध संस्थांशी जोडलेल्या कॉर्पोरेट बँक खात्यांच्या जटिल नेटवर्कद्वारे मनी लाँड्रिंग, आरोग्य सेवा फसवणुकीची रक्कम हस्तांतरित आणि लपवण्यात गुंतले.

कर आणि वायर फसवणूक: अधिकाऱ्यांनी सांगितले की भाऊ सुमारे $1.6 दशलक्ष वैयक्तिक उत्पन्नावर आणि $1.1 दशलक्ष कर्मचाऱ्यांच्या न नोंदवलेल्या उत्पन्नावर कर भरण्यात अयशस्वी झाले. त्यांनी कथितरित्या वैयक्तिक खर्च, जसे की महाविद्यालयीन शिकवणी देयके, मालमत्ता कर आणि त्यांच्या घराच्या देखभालीचा खर्च, व्यवसाय खर्च म्हणून लपविला.

असुरक्षित वैद्यकीय उपकरणे: तपासणीत असे दिसून आले की गटाने “मानवी वापरासाठी नाही” असे लेबल असलेले प्रोटोटाइप डेंटल इम्प्लांट वापरले आणि रूग्णांमध्ये त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा संमतीशिवाय त्यांचे रोपण केले. या उपकरणांना यूएस फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशनने मंजुरी दिली नव्हती.

तपासाधीन असूनही आणि नंतर 2023 मध्ये आरोप लावले गेले असले तरी, भाऊंनी FBI संचालक काश पटेल यांना भेटल्याबद्दल आणि त्यांची नियुक्ती साजरी करण्याबद्दल सोशल मीडियावर सार्वजनिकपणे पोस्ट केले होते.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, भास्कर सवानी यांना वैधानिक कमाल 420 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आहे, तर अरुण सवानी यांना 415 वर्षांची शिक्षा आहे.

बंधूंची सहकारी अलेक्झांड्रा राडोमियाक यांनाही दोषी ठरवण्यात आले आणि त्यांना 40 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड ठोठावण्यात आला.

भास्करला 8 जुलै रोजी शिक्षा सुनावली जाणार आहे, तर त्याच्या भावाला एक दिवसानंतर शिक्षा सुनावली जाण्याची शक्यता आहे.