आयडीएफसी बँकेच्या ५९७ कोटींच्या घोटाळ्यात ज्वेलर्स आणि बिल्डर अडकले, रोज होत आहेत नवनवीन खुलासे

हरियाणातील ५९७ कोटी रुपयांच्या मोठ्या बँक घोटाळ्याचा तपास तीव्र झाला असून रोज नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. याप्रकरणी एका ज्वेलर्सला नुकत्याच अटक करण्यात आल्यानंतर एकूण अटक आरोपींची संख्या 12 वर पोहोचली आहे. तपास यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा घोटाळा सरकारी खात्यांचा पैसा फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये (एफडी) न ठेवता बनावट कंपन्या आणि खात्यांद्वारे हस्तांतरित करण्याशी संबंधित आहे.

हरियाणा सरकारच्या अनेक विभागांशी संबंधित निधी IDFC फर्स्ट बँकेच्या चंदिगड शाखेत जमा करण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. मात्र, बँकेतील काही कर्मचारी आणि अन्य काही व्यक्तींच्या कथित संगनमताने ही रक्कम फसव्या खात्यांमध्ये आणि नंतर अनेक कंपन्यांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या ठिकाणी वर्ग करण्यात आली.

या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या हरियाणा दक्षता ब्युरो आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) राजन काटोडिया नावाच्या ज्वेलर्सला अटक केली आहे. सावन ज्वेलर्स नावाच्या ज्वेलरी दुकानाचा तो मालक आहे.

हेही वाचा: वीज नियमांमध्ये मोठे बदल, त्यांचा तुमच्यावर कसा परिणाम होईल?

तपास यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींशी संबंधित अनेक कंपन्यांनी या ज्वेलरी फर्मच्या खात्यात 250 कोटींहून अधिक रक्कम पाठवली. कागदावर सोन्याच्या दागिन्यांची खरेदी-विक्री अशी नोंद केली गेली, तर प्रत्यक्षात पैसे सरकारी निधीतून काढले गेले. या व्यवहाराच्या बदल्यात ज्वेलर्सला मोठे कमिशन देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

संगनमताचा खेळ

तपासानुसार, या घोटाळ्याचे केंद्र चंदीगडमधील सेक्टर-32 येथील बँकेची शाखा होती. येथे पंचायत विभाग आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यासारख्या हरियाणातील किमान आठ सरकारी विभागांचे पैसे एफडीच्या स्वरूपात ठेवायचे होते.

मात्र, ही रक्कम वेगवेगळ्या 12 बँक खात्यांमध्ये वर्ग करण्यात आल्याचा आरोप आहे. यापैकी 10 खाती आयडीएफसी फर्स्ट बँकेत आणि दोन एयू स्मॉल फायनान्स बँकेत होती. तपास यंत्रणांचा असा विश्वास आहे की माजी बँक कर्मचारी रिभव ऋषी आणि अभय कुमार हे या संपूर्ण नेटवर्कचे प्रमुख कलाकार होते, ज्यांनी सरकारी खात्यांमध्ये प्रवेशाचा फायदा घेतला आणि शेल कंपन्यांना पैसे पाठवले.

हेही वाचा: एआय इंडस्ट्रीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढत आहे, वरच्या पदांवर पुरुषांचे वर्चस्व का?

मोठे उद्योगपती आरोपी झाले

विक्रम वाधवाच्या अटकेनंतर या प्रकरणातील आणखी एक मोठा खुलासा झाला आहे. तो चंदीगड येथील हॉटेल आणि रिअल इस्टेट व्यावसायिक असून पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तो अनेक दिवसांपासून फरार होता. त्यानंतर त्याला खरार येथून अटक करण्यात आली.

चौकशीदरम्यान, वाधवाने सांगितले की, बँकेच्या अधिकाऱ्याने त्यांना सरकारी पैसे त्यांच्या कंपन्यांमधून मार्गी लावण्याची ऑफर दिली होती आणि आवश्यक असल्यास, रक्कम पुन्हा सरकारी खात्यात हस्तांतरित केली जाईल असे आश्वासन दिले होते. वाधवाचा दावा आहे की, आधी ते एका गेस्टहाऊसमध्ये महिन्याला १५०० रुपयांवर काम करायचे पण नंतर त्यांनी मोठा रिअल इस्टेट व्यवसाय सुरू केला.

हेही वाचा: आयकराने टॅक्सबाबत ई-मेलवर दिले स्पष्टीकरण, म्हणाले- लक्ष देऊ नका

या घोटाळ्यात आतापर्यंत 12 जणांना अटक करण्यात आली आहे. तपासादरम्यान अनेक ठिकाणी छापे टाकून इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, आलिशान वाहने आणि अनेक मालमत्ता सापडल्या. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अनेक शहरांमध्ये छापे टाकले आहेत आणि 100 हून अधिक बँक खाती गोठवली आहेत. या प्रकरणात काही सरकारी अधिकाऱ्यांचीही भूमिका असण्याची शक्यता तपास यंत्रणांना असून आगामी काळात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.