फसवणूक केल्याबद्दल CoinDCX संस्थापकांविरुद्ध FIR दाखल, कंपनीने नकार दिला

फसवणूक आणि आर्थिक फसवणुकीचा आरोप असलेल्या एफआयआरनंतर मुंबई पोलिसांनी CoinDCX च्या दोन सहसंस्थापकांना अटक केल्याचे वृत्त आहे.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एका पोस्टमध्ये, युनिकॉर्नने असा दावा केला आहे की तोतयागिरी करणारे “जनतेची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक” करण्यासाठी कंपनीचे संस्थापक म्हणून उभे होते.

सूत्रांनी सांगितले की, CoinDCX ची तोतयागिरी करणाऱ्या वेबसाइटने 42 वर्षीय पीडितेला ₹71 लाखांची फसवणूक केल्यानंतर सह-संस्थापकांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते.

क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX सहसंस्थापक सुमित गुप्ता आणि नीरज खंडेलवाल यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या पोलिस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टला (एफआयआर) खोटे दावे म्हटले आहे.

गुप्ता आणि खंडेलवाल यांना 21 मार्च रोजी मुंबई पोलिस स्टेशनमध्ये चौकशीसाठी बोलावण्यात आल्याचे बिझनेसच्या अहवालानंतर हे घडते. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या दुसऱ्या अहवालात दावा केला आहे की फसवणूक आणि आर्थिक फसवणुकीचा आरोप असलेल्या एफआयआरनंतर दोघांना अटक करण्यात आली.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एका पोस्टमध्ये, युनिकॉर्नने दावा केला आहे की तोतयागिरी करणाऱ्यांनी “जनतेची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक” करण्यासाठी कंपनीचे संस्थापक म्हणून उभे केले.

“आम्ही वस्तुस्थितीची दखल घेतली आहे आणि आमच्या वेबसाइटवर मोठ्या प्रमाणावर जनतेसाठी एक नोटीस प्रकाशित केली आहे की CoinDCX फसवणूक करणाऱ्यांद्वारे लक्ष्य केले जात आहे. संपूर्ण षड्यंत्र खोटा दावा करते की निधी रोखीने तृतीय-पक्षाच्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित केला गेला ज्याचा CoinDCX शी कोणताही संबंध नाही,” कंपनीचे X हँडल वाचले.

या प्रकरणावरील Inc42 च्या प्रश्नांना उत्तर देताना, CoinDCX ने सांगितले की त्यांनी एप्रिल 2024 ते 5 जानेवारी 2026 या कालावधीत कंपनीचे नाव आणि व्यवसायाच्या स्वरूपाची तोतयागिरी करणाऱ्या 1,212 बनावट वेबसाइट्सची नोंद केली आहे. “आम्हाला या वेबसाइट्सशी काहीही संबंध नाही आणि त्या बनावट आहेत,” कंपनीने एका निवेदनात पुष्टी केली.

क्रिप्टो एक्स्चेंजने असेही म्हटले आहे की ते या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना सहकार्य करत आहे आणि ते गैरवर्तणुकीला संबोधित करण्यासाठी अधिकार्यांना समर्थन देण्यास वचनबद्ध आहे.

Inc42 एफआयआर किंवा केसच्या तपशीलांमध्ये प्रवेश करू शकला नाही.

तथापि, सूत्रांनी बिझनेसला सांगितले की क्रिप्टो घोटाळ्याच्या संदर्भात CoinDCX सहसंस्थापकांना मुंबईच्या मुंब्रा येथील पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. अहवालानुसार, 42 वर्षीय विमा सल्लागाराच्या तक्रारीवर एफआयआर दाखल केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली, ज्याला CoinDCX ची तोतयागिरी करणाऱ्या वेबसाइटने ₹71 लाखांची फसवणूक केली होती.

“सुमित आणि नीरज यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. घोटाळ्याद्वारे ₹71 लाखांहून अधिक गमावलेल्या पीडितेने हे CoinDCX ची बनावट वेबसाइटद्वारे केले होते. बनावट वेबसाइटची URL होती: coindcx.pro. एफआयआरपूर्वी पीडितेने या समस्येसह कंपनीशी संपर्क साधला देखील नाही. संस्थापकही तितकेच आश्चर्यचकित झाले आहेत,” विकासाच्या एका निकटवर्तीयाने तक्रारीत म्हटले आहे.

गुप्ता आणि खंडेलवाल यांनी 2018 मध्ये स्थापन केलेले, CoinDCX वापरकर्त्यांना क्रिप्टोकरन्सी आणि इतर डिजिटल मालमत्तांमध्ये व्यापार करण्यास अनुमती देते. प्लॅटफॉर्मचा दावा आहे की आतापर्यंत 2 कोटी पेक्षा जास्त वापरकर्त्यांना सेवा दिली आहे, तिमाही ट्रेडिंग व्हॉल्यूम ₹ 2.4 लाख कोटी पेक्षा जास्त आहे.

क्रिप्टो युनिकॉर्नने FY25 मध्ये ₹1.7 Cr चा निव्वळ नफा पोस्ट केला आहे, जो मागील आर्थिक वर्षातील ₹1.5 Cr पेक्षा जवळपास 15% जास्त आहे. दरम्यान, आर्थिक वर्ष 24 मध्ये ₹391.8 कोटीच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात ऑपरेटिंग महसूल 43% वाढून ₹559.6 कोटी झाला.

CoinDCX वादात सापडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी, क्रिप्टो एक्सचेंजला मोठ्या सायबर हल्ल्याचा फटका बसला होता, ज्यामध्ये हॅकर्सनी त्याच्या अंतर्गत ऑपरेशनल खात्यातून $44 मिलियन किमतीची मालमत्ता चोरली होती.