CoinDCX सहसंस्थापकांना कथित फसवणूक प्रकरणात जामीन मिळाला

दोन्ही संस्थापकांना प्रत्येकी ₹50,000 च्या पीआर बाँडवर जामीनावर सोडण्यात आले, या अटीवर की त्यांनी तपास आणि चाचणीला सहकार्य करावे.

एका निवेदनात, CoinDCX ने म्हटले आहे की स्टार्टअप आणि त्याच्या नेतृत्वाचा “घटनेत कोणताही सहभाग नव्हता आणि ते स्वत: तोतयागिरीद्वारे केलेल्या फसवणुकीचे बळी होते”

FIR नुसार, सह-संस्थापकांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम 3(5), 316(2), 316(5) आणि 318(4) सह आरोप ठेवण्यात आले होते जे फसवणूक, फसवणूक आणि गुन्हेगारी कट या प्रकरणांशी संबंधित आहेत.

अटक झाल्यानंतर काही दिवसांनी, क्रिप्टो युनिकॉर्न CoinDCX चे सहसंस्थापक सुमित गुप्ता आणि नीरज खंडेलवाल यांना जामीन मिळाला आहे. सूत्रांनी Inc42 ला सांगितले की, संस्थापकांना आता जामीन मिळाला आहे, अधिकारी आता तक्रारकर्त्याने लावलेल्या आरोपांची चौकशी करत आहेत.

दोन्ही संस्थापकांना प्रत्येकी ₹50,000 चे PR बॉण्ड चालवण्यावर जामिनावर सोडण्यात आले, या अटीवर की त्यांनी तपास आणि चाचणीला सहकार्य करावे.

“आरोप आणि गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत हे मान्य आहे. पण आरोपीची भूमिका दाखवलेली नाही,” असे न्यायालयाने नमूद केले.

एका निवेदनात, CoinDCX स्टार्टअप आणि त्याच्या नेतृत्वाचा “घटनेत कोणताही सहभाग नव्हता आणि ते स्वत: तोतयागिरीद्वारे केलेल्या फसवणुकीला बळी पडले” असे म्हटले आहे. प्रकरण कशाशी संबंधित आहे ते येथे सखोलपणे पहा.

CoinDCX च्या संस्थापकांना का अटक करण्यात आली?

16 मार्च रोजी मुंब्रा पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआरच्या संदर्भात, महाराष्ट्र पोलिसांनी शुक्रवारी CoinDCX च्या बेंगळुरू कार्यालयातून गुप्ता आणि खंडेलवाल यांना अटक केली. Inc42 ने पुनरावलोकन केलेल्या FIR नुसार, सहसंस्थापकांवर कलम 3(5), 316(2), 316(5) आणि 318 (N Bharathiya) नुसार एनएसबी नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. फसवणूक, फसवणूक आणि गुन्हेगारी कटाची प्रकरणे.

तक्रारदार आशिष ब्रिजकिशोर सिंग यांनी आरोप केला आहे की आकाश राणा, स्वतःला CoinDCX कर्मचारी म्हणून ओळखत असून, त्याने क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडिंगद्वारे उच्च परतावा देण्याचे आमिष दाखवून कंपनीच्या फ्रँचायझीमध्ये पैसे गुंतवण्याचे आमिष दाखवून फसवणूक केली.

गुंतवणुकीपूर्वी मुंब्रा येथे गुप्ता आणि खंडेलवाल यांची भेट घेतल्याचा दावाही सिंग यांनी केला. कालांतराने, त्याने आणि त्याच्या मित्रांनी एकूण ₹71 लाखाहून अधिक रोख आणि ऑनलाइन पेमेंटमध्ये अनेक टप्प्यांत गुंतवणूक केली.

सिंग यांनी पुढे असा दावा केला की मार्चमध्ये फ्रँचायझी कागदपत्रे आणि ट्रेडिंग ऍक्सेसबद्दल विचारले असता, त्यांना सुरुवातीला राणा यांनी सांगितले की प्लॅटफॉर्मला तांत्रिक समस्या येत आहेत आणि त्यांना 24-48 तासांत प्रवेश मिळेल. त्यानंतर, सिंह यांनी आरोप केला की तो राणाशी संपर्क स्थापित करू शकला नाही.

CoinDCX दावा काय आहे?

बेंगळुरू-आधारित क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजने दावा केला आहे की ही संपूर्ण परिस्थिती घोटाळ्याची आणि तोतयागिरीची आहे, फसव्या वेबसाइटची URL वास्तविक प्लॅटफॉर्मच्या URL पेक्षा वेगळी आहे.

शिवाय, रविवारी जारी केलेल्या निवेदनात, स्टार्टअपने असा दावा केला आहे की फसवणूक करणाऱ्यांकडून त्यांना लक्ष्य केले जात आहे जे मोठ्या प्रमाणावर जनतेची फसवणूक करत आहेत. “संपूर्ण षड्यंत्र खोटा दावा करते की पैसे रोखीने तृतीय-पक्षाच्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले गेले ज्याचा CoinDCX शी कोणताही संबंध नाही,” कंपनीने म्हटले आहे.

CoinDCX ने यापूर्वी सांगितले होते की त्यांनी एप्रिल 2024 ते जानेवारी 2026 या कालावधीत कंपनीचे नाव आणि व्यवसायाच्या स्वरूपाची तोतयागिरी करणाऱ्या 1,212 हून अधिक बनावट वेबसाइट्सची नोंद केली आहे, जी क्रिप्टोकरन्सी इकोसिस्टममध्ये प्रचलित घोटाळ्यांची व्याप्ती हायलाइट करते.

खटला आता कुठे उभा आहे?

त्या विधानानंतर, तक्रारदाराने सोमवारी ठाणे जिल्हा न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या सहा आरोपींपैकी एकाकडून पैसे वसूल केल्याचा दावा केला.

ते पुढे म्हणाले की त्यांना स्टार्टअपबद्दल कोणतीही तक्रार नाही, त्यानंतर संस्थापकांनी जामीन अर्ज केला होता.

CoinDCX संस्थापकांना सोमवारी न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले कारण पुढील तारखेसाठी आदेश ढकलण्यात आला आणि त्यांची पोलिस कोठडी आधीच संपली होती.

योगायोगाने, CoinDCX संस्थापकांव्यतिरिक्त इतर चार आरोपी फरार आहेत.

CoinDCX वादात सापडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी, क्रिप्टो एक्सचेंजला मोठ्या सायबर हल्ल्याचा फटका बसला होता, ज्यामध्ये हॅकर्सनी त्याच्या अंतर्गत ऑपरेशनल खात्यातून $44 मिलियन किमतीची मालमत्ता चोरली होती. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) हैदराबाद विभागीय कार्यालयाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये PMLA (2002) अंतर्गत – CoinDCX शी लिंक असलेल्या 92 बँक खात्यांमध्ये तात्पुरते ₹8.46 कोटी जोडले आहेत.

2018 मध्ये स्थापित, CoinDCX वापरकर्त्यांना क्रिप्टोकरन्सी आणि इतर डिजिटल मालमत्तांमध्ये व्यापार करण्याची परवानगी देते. प्लॅटफॉर्मचा दावा आहे की आतापर्यंत 2 कोटी पेक्षा जास्त वापरकर्त्यांना सेवा दिली आहे, तिमाही ट्रेडिंग व्हॉल्यूम ₹ 2.4 लाख कोटी पेक्षा जास्त आहे.

आर्थिक आघाडीवर, क्रिप्टो युनिकॉर्नने FY25 मध्ये ₹1.7 Cr चा निव्वळ नफा पोस्ट केला, जो मागील आर्थिक वर्षातील ₹1.5 Cr पेक्षा जवळपास 15% जास्त आहे. दरम्यान, आर्थिक वर्ष 24 मध्ये ₹391.8 कोटीच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात ऑपरेटिंग महसूल 43% वाढून ₹559.6 कोटी झाला.