वर धडक कारवाई रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुप अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ₹3,034 कोटी किमतीची नवीन मालमत्ता जप्त केल्याने ती तीव्र झाली आहे. हे ताजे पाऊल कथित मनी लाँड्रिंग आणि समूह कंपन्यांचा समावेश असलेल्या आर्थिक अनियमिततेच्या चालू तपासणीचा एक भाग आहे, ज्यामुळे भारतातील एकेकाळच्या प्रमुख व्यावसायिक साम्राज्यांपैकी एकाची छाननी आणखी सखोल होत आहे.
श्रेय: हितवाद
कोणती मालमत्ता जोडली गेली आहे?
अहवालानुसार, नवीन संलग्न मालमत्ता प्रामुख्याने संबंधित आहेत रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर. ही यादी उच्च-मूल्याची रिअल इस्टेट आणि आर्थिक होल्डिंग्सचे मिश्रण आहे, जे चौकशीचे प्रमाण हायलाइट करते.
यामध्ये हे समाविष्ट आहे:
- मुंबईत एक प्रीमियम फ्लॅट
- खंडाळ्यातील एक फार्महाऊस
- महाराष्ट्रातील एक डोंगरी मालमत्ता
- सानंद, अहमदाबाद येथे जमीन पार्सल
- रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे 7.71 कोटी शेअर्स
यासह, समूहाशी निगडीत प्रकरणांमध्ये संलग्न मालमत्तेचे एकूण मूल्य आता तब्बल ₹19,344 कोटींवर पोहोचले आहे.
PMLA च्या लेन्स अंतर्गत
ईडीने अंतर्गत तात्पुरती संलग्नक आदेश जारी केला मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा (PMLA), जी एजन्सीला गुन्ह्यातील उत्पन्नाशी निगडीत असल्याची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार देते.
अशा संलग्नक सामान्यत: तात्पुरत्या असतात, याचा अर्थ ते निर्णय देणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या पुष्टीकरणाच्या अधीन असतात. तथापि, ते एक मजबूत संकेत म्हणून काम करतात की तपासकर्त्यांना विश्वास आहे की या मालमत्ता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कथित आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित आहेत.
मूळ आरोप
या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी बँकेची फसवणूक आणि समूहाच्या अंतर्गत कंपन्यांनी निधी वळविण्याचे गंभीर आरोप आहेत. बँकांकडून घेतलेली मोठी कर्जे शेल कंपन्यांच्या गुंतागुंतीच्या नेटवर्कद्वारे राउट केल्याचा संशय तपासकर्त्यांना आहे.
या तपासणीत एक नमुना सुचवला आहे जिथे निधी वितरित केला गेला आणि त्वरीत नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (NPAs) मध्ये बदलला गेला, ज्यामुळे कर्ज घेतलेल्या भांडवलाच्या हेतूबद्दल आणि अंतिम वापराबद्दल लाल झेंडा उंचावला.
सीबीआयची पावले: 11,000 कोटी रुपयांच्या कर्ज प्रकरणात अटक
तपास फक्त ईडीपुरता मर्यादित नाही. द केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) संबंधित आरोपांचीही चौकशी करत आहे.
20 एप्रिल रोजी सीबीआयने आरकॉमच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक केली. Anil Kalya आणि डी विश्वनाथ – रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) यांचा समावेश असलेल्या कथित ₹11,000 कोटी कर्जाच्या फसवणुकीच्या संबंधात.
कोर्टात सादर केलेल्या निष्कर्षांनुसार, ईमेल-आधारित डिजिटल पुरावे कथितपणे समूहाशी संलग्न असलेल्या शेल कंपन्यांना कर्जाच्या निधीची रक्कम पळवण्याकडे निर्देश करतात. तपासकर्त्यांचा दावा आहे की काही घटनांमध्ये, कर्जे वितरित केली गेली आणि जवळजवळ लगेचच NPA म्हणून वर्गीकृत केली गेली.
तथापि, बचाव पक्षाने असा युक्तिवाद केला आहे की हे निर्णय उच्च व्यवस्थापन स्तरावर घेण्यात आले होते, स्वतंत्रपणे आरोपी अधिकाऱ्यांनी घेतलेले नाही.
आरोपी एक्झिक्युटिव्हपासून स्वतःचे अंतर राखतो
अटकेच्या प्रत्युत्तरात, दोन्ही रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर दोन अधिकारी 2019 पासून या गटाशी संबंधित नसल्याचे स्पष्ट केले.
हे अंतर चालू असलेल्या कायदेशीर अडचणींपासून स्वतःला बाहेर काढण्यासाठी समूहाच्या सूचीबद्ध घटकांच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग असल्याचे दिसते.
अनिल अंबानींना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका
कायदेशीर आव्हानेही पक्षात गेलेली नाहीत अनिल अंबानी. 16 एप्रिल रोजी द भारताचे सर्वोच्च न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
या आदेशाने बँकांना कर्ज खात्यांचे वर्गीकरण करण्याची कार्यवाही सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली होती रिलायन्स कम्युनिकेशन्स “फसवणूक” म्हणून या वर्गीकरणामध्ये कठोर पुनर्प्राप्ती क्रिया आणि प्रतिष्ठेच्या नुकसानासह महत्त्वपूर्ण कायदेशीर आणि आर्थिक परिणाम आहेत.
क्रेडिट्स: इकॉनॉमिक टाइम्स लीगल
मोठे चित्र: एक सतत आर्थिक उलगडणे
या घडामोडींनी अनिल अंबानींच्या नेतृत्वाखालील व्यावसायिक साम्राज्याच्या आर्थिक उलगडण्याचा आणखी एक अध्याय आहे, ज्याने एकेकाळी दूरसंचार, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि वित्तीय सेवांचा विस्तार केला होता.
अनेक एजन्सींचा सहभाग, वाढत्या मालमत्ता संलग्नक आणि न्यायालयाच्या प्रतिकूल निर्णयांमुळे, समूहावर दबाव निर्माण होत आहे. अंतिम निकाल न्यायिक प्रक्रियेवर अवलंबून असला तरी, आरोपांचे प्रमाण आणि गांभीर्य हे सुनिश्चित करते की हे प्रकरण भारताच्या आर्थिक आणि नियामक परिसंस्थेसाठी केंद्रित राहील.
आत्तासाठी, ED चे नवीनतम पाऊल एक स्पष्ट संदेश अधोरेखित करते: अंमलबजावणी एजन्सी संशयित आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित मालमत्ता शोधून सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न तीव्र करत आहेत – एका वेळी एक संलग्नक.
Comments are closed.