सायबर क्राईम प्रकरणी ईडीची कारवाई, पंजाब आणि राजस्थानमध्ये अनेक ठिकाणी छापे; करोडोंची फसवणूक उघडकीस आली

राजस्थान सिम कार्ड रॅकेट: अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) जयपूरस्थित झोन कार्यालयाने 5 जून रोजी किशनगढ (अजमेर), नागौर, जोधपूर आणि लुधियाना (पंजाब) येथे 7 ठिकाणी शोध मोहीम राबवली. ही कारवाई 'प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा (पीएमएलए), 2002' अंतर्गत करण्यात आली.

पॉइंट ऑफ सेल (POS) विक्रेत्यांनी फसवणूक करून भारतीय मोबाइल नंबर सक्रिय केले आणि ते एका मलेशियन नागरिकाला दिले, ज्याचा वापर नंतर कंबोडियातून भारतात सायबर फसवणूक करण्यासाठी केला गेला.

पीओएस विक्रेत्यांनी सिमकार्डचा गैरवापर केला

पीओएस विक्रेत्यांद्वारे सिमकार्डच्या गैरवापराबद्दल सायबर पोलिस स्टेशन डीसीपी (गुन्हे), जोधपूर यांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला. सिम विक्रेत्यांनी फसवणूक करून हजारो भारतीय मोबाईल नंबर भारतात सक्रिय केल्याचे ईडीच्या तपासात उघड झाले आहे. कंबोडियातून भारतातील विविध राज्यांमध्ये व्हॉट्सॲप कॉल करून सायबर फसवणूक करण्यासाठी या क्रमांकांचा वापर केला जात होता.

मलेशियन नागरिकांना सिमकार्डचा पुरवठा केला जातो

ईडीने सुमारे 2.3 लाख क्रमांकांच्या विश्लेषणात कंबोडियामध्ये सुमारे 36,000 सिमकार्ड सक्रिय असल्याचे समोर आले आहे. यापैकी सुमारे 5,300 सिमकार्ड भारतभरात शेकडो कोटी रुपयांच्या सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये सामील असल्याचे आढळून आले. शोधादरम्यान, असे आढळून आले की राहुल कुमार झा, मोहम्मद शरीफ आणि संदीप भट्ट यांनी इतर सिम विक्रेत्यांकडून सिम खरेदी केले होते – प्रकाश भील, रामावतार राठी, हरीश मलाकर आणि हेमंत पनवार यांच्यासह शेकडो सिमकार्ड मलेशियन नागरिकांना पुरवले.

हेही वाचा- इबोला बंगळुरूला धडकला! युगांडातून भारतात आलेल्या महिलेमध्ये आढळली संशयास्पद लक्षणे, नमुने तपासणीसाठी पुण्याला पाठवले

कमी शिकलेल्या लोकांची फसवणूक केली

सिम विक्रेत्यांकडे सिम कार्ड जारी करण्यासाठी आणि सक्रिय करण्यासाठी टेलिकॉम ऑपरेटरचा पॉइंट ऑफ सेल (POS) आयडी होता. सिमकार्ड पोर्ट करण्याच्या किंवा नवीन सिम देण्याच्या बहाण्याने त्यांनी कमी शिकलेल्या आणि सहज फसवणूक केलेल्या लोकांना लक्ष्य केले.

सायबर फसवणूकप्रकरणी 30 बँक खात्यांची चौकशी

तथापि, ती सिम सक्रिय करताना, त्याने अतिरिक्त सिम देखील सक्रिय केली, जी नंतर राहुल कुमार झा आणि त्याच्या सहकाऱ्यांमार्फत मलेशियन नागरिकाला प्रति सिम कमिशनच्या बदल्यात पुरवली गेली. पुढे, शोध मोहिमेदरम्यान दोषी कागदपत्रे/साहित्य जप्त करण्यात आले आणि सुमारे 30 बँक खाती ओळखण्यात आली. याशिवाय आरोपींच्या अनेक जंगम आणि जंगम मालमत्तांचाही शोध लागला आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणाचा ईडीकडून पुढील तपास सुरू आहे.