SKNL बँक फसवणूक प्रकरणी ईडीची मोठी कारवाई, रायगडमध्ये 60 कोटींची मालमत्ता जप्त; काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

ईडी रायगड मालमत्ता संलग्नक: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील 60 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची प्रमुख मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. बुधवारी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, ईडीच्या इंदूर विभागीय कार्यालयाने 'प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट' (पीएमएलए) अंतर्गत एस अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड (SKNL) च्या कथित 1,400 कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीच्या चालू तपासाचा भाग म्हणून संलग्नक करण्यात आले आहे.

रायगड जिल्ह्यातील मुरुडमधील अलिबागजवळ असलेली ही मालमत्ता एसकेएनएलने बँकांच्या एका गटाकडून घेतलेल्या कर्जातून काढून घेतलेल्या निधीतून खरेदी करण्यात आली होती.

कर्ज फसवणूक करून खरेदी केली मालमत्ता, तपासात उघड

एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, SKNL चे माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक नितीन शंभूकुमार कासलीवाल यांनी कथितपणे कर्जाचा निधी त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या इंटरकनेक्टेड कंपन्या आणि ग्रुप कंपन्यांच्या जटिल नेटवर्कद्वारे वळवला आणि त्यांना अनेक स्तरांमध्ये वळवले.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) असा आरोप केला आहे की जेव्हा SKNL बँकांच्या समूहाकडून मोठ्या क्रेडिट सुविधा मिळवत होते, तेव्हा कर्ज घेतलेल्या निधीचा मोठा भाग कायदेशीर व्यावसायिक हेतूंसाठी वापरण्याऐवजी फसव्या संबंधित कंपन्यांद्वारे वळवला गेला.

समुद्र किनारी मालमत्ता संलग्न

हे निधी नंतर त्यांचे स्त्रोत आणि मालकी लपविण्यासाठी व्यवहारांच्या अनेक स्तरांद्वारे हलविण्यात आले. तपासकर्त्यांना असे आढळून आले की कथितरित्या वळवलेल्या पैशाचा एक भाग शेवटी मुरुडमधील समुद्र किनाऱ्यावर स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरला गेला.

एजन्सीने कथित बँक फसवणुकीतून उद्भवलेल्या गुन्ह्यातील उत्पन्नाशी थेट जोडलेली मालमत्ता असल्याचे ओळखले आहे आणि बेकायदेशीर निधीतून मिळवलेल्या मालमत्ता पुनर्प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून त्या संलग्न केल्या आहेत.

हेही वाचा- टीएमसीला मोठा धक्का! खासदार सुष्मिता देब यांचा राज्यसभेचा राजीनामा, बंगालच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे

लंडनसह आतापर्यंत 179.55 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे

23 डिसेंबर 2025 रोजी ED द्वारे मोठ्या प्रमाणावर शोध घेतल्यानंतर काही महिन्यांनी ही नवीनतम जोडणी आली आहे. त्या शोध मोहिमेदरम्यान, एजन्सीने विदेशी ट्रस्ट आणि कॉर्पोरेट संरचनांद्वारे कथितरित्या ठेवलेल्या विदेशी मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे आणि पुरावे जप्त केले होते.

झडतीदरम्यान जप्त केलेल्या साहित्याच्या आधारे, ईडीने यापूर्वी लंडनमधील बकिंगहॅम पॅलेसजवळील एक महागडी मालमत्ता जप्त केली होती, ज्याची किंमत अंदाजे 119.55 कोटी रुपये होती. या प्रकरणातील एकूण अटॅचमेंट आतापर्यंत 179.55 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.