चीन-संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क कार्टेलला मदत करतात, यूएस खासदारांना चेतावणी देतात

यूएस खासदार आणि तज्ञांनी काँग्रेसच्या सुनावणीत सांगितले की चीनी मनी लाँडरिंग नेटवर्क मेक्सिकन ड्रग कार्टेलचे प्रमुख आर्थिक भागीदार बनले आहेत, ज्यामुळे जगभरातील फेंटॅनिलचा नफा हलविण्यात मदत होते. साक्षीदारांनी मजबूत अंमलबजावणी, अधिक पारदर्शकता आणि विकसित गुन्हेगारी आर्थिक नेटवर्क नष्ट करण्यासाठी समन्वित कारवाईची मागणी केली

वॉशिंग्टन: रिपब्लिकन खासदार आणि तज्ञ साक्षीदारांनी काँग्रेसच्या सुनावणीत सांगितले की चीनी मनी लाँडरिंग नेटवर्क मेक्सिकन ड्रग कार्टेल्सचे प्रमुख आर्थिक भागीदार बनले आहेत, जे जागतिक आर्थिक व्यवस्थेद्वारे अब्जावधी डॉलर्सची बेकायदेशीर कमाई हलविण्यात मदत करतात आणि फेंटॅनिल तस्करीचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेच्या प्रयत्नांना गुंतागुंत करतात.

या आठवड्यात हाऊस फायनान्शिअल सर्व्हिसेस उपसमिती ऑन ओव्हरसाइट अँड इन्व्हेस्टिगेशन्सद्वारे या समस्येचे परीक्षण केले गेले, ज्यामध्ये चिनी मनी लाँडरिंग नेटवर्क्स किंवा CMLNs, शोध टाळण्यासाठी त्यांच्या पद्धतींचा अवलंब करताना यूएस आर्थिक व्यवस्थेतील असुरक्षिततेचे कथित शोषण कसे करतात यावर लक्ष केंद्रित केले.

अध्यक्ष डॅन म्यूझर म्हणाले की युनायटेड स्टेट्समधील फेंटॅनाइल विक्रीतून निर्माण होणारा नफा हलविण्यात नेटवर्क महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. “काय होत आहे की चीनमधून, fentanyl च्या तथाकथित precursors कार्टेलला पाठवले जात आहेत. कार्टेल्स fentanyl विकसित करत आहेत, ते US ला पाठवत आहेत आणि विक्री घडवून आणत आहेत,” Meuser म्हणाले.

त्यांनी एका जटिल आर्थिक चक्राचे वर्णन केले ज्यामध्ये औषधांचे उत्पन्न रूपांतरित केले जाते आणि सीमा ओलांडून हस्तांतरित केले जाते. “अमेरिकेत, तिथले विविध खेळाडू आणि कलाकार, कार्टेल आणि काही चीनी परदेशी नागरिकांसाठी, पैशाची लाँड्रिंग करत आहेत, त्यांना मिळालेले यूएस डॉलर घेतात आणि पेसोमध्ये रूपांतरित करतात, बहुतेकदा, ते पेसो परत मेक्सिकोला पाठवतात, जिथे मेक्सिको नंतर त्यांचे पेसोसमधून चीनी चलनात रूपांतर करते,” तो चीनला परत म्हणाला.

कांग्रेशनल रिसर्च सर्व्हिसमधील आंतरराष्ट्रीय निर्बंध आणि आर्थिक गुन्ह्यांमधील तज्ञ लियाना रोसेन यांनी खासदारांना सांगितले की चीनी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क अवैध निधी लपवण्यासाठी अनेक चॅनेल वापरतात.

“होय, वरील सर्व चायनीज मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्कमध्ये गुंतलेले आहेत,” रोसेन म्हणाले की रोख-केंद्रित व्यवसाय, रिअल इस्टेट आणि पैसे सेवा व्यवसायांचे शोषण केले जात आहे का. “या चिनी मनी लाँडरिंग नेटवर्क्सबद्दल खरोखर मनोरंजक गोष्ट म्हणजे ते या बेकायदेशीर निधीची लाँडरिंग करण्याचे विविध मार्ग आहेत,” ती म्हणाली, “कायद्याच्या अंमलबजावणीचा शोध टाळण्यासाठी ते परिस्थितीशी जुळवून घेत आणि विकसित करत आहेत.”

रेप झॅक नन यांनी असा युक्तिवाद केला की हा धोका अंमली पदार्थांच्या तस्करीच्या पलीकडे आहे. “चीनी मनी लाँडरिंग नेटवर्क्स आज युनायटेड स्टेट्समध्ये कार्यरत असलेल्या 40,000 हून अधिक शेल कंपन्यांसह आमच्या समुदायांमध्ये विष टाकण्यासाठी बँकर्सचे कार्टेल बनले आहेत,” तो म्हणाला. “लांडर केलेला प्रत्येक डॉलर अधिक फेंटॅनाइल, अधिक बंदुका, अधिक उत्पादन खरेदी करतो आणि ते थेट आपल्या देशात जात आहे,” नन जोडले.

नेटवर्क अवैध कलाकारांच्या विस्तृत श्रेणीचे समर्थन करतात असा आरोपही त्यांनी केला. “CCP बँक नेटवर्क फक्त कार्टेल्सची बँक करत नाहीत; ते उत्तर कोरियाच्या हॅकर्ससाठी, इराणमध्ये काय घडत आहे, दहशतवादासाठी आणि नक्कीच रशियन गुन्हेगारीसाठी पैसे लाँडर करतात.”

साक्षीदारांनी व्यापक सरकारी प्रतिसादाची विनंती केली. निवृत्त ट्रेझरी स्पेशल एजंट जॉन कसारा म्हणाले की चीनी मनी लाँडरिंग गटांनी मेक्सिकन कार्टेलद्वारे व्युत्पन्न केलेली रक्कम वाढत्या प्रमाणात हाताळली आहे. “गेल्या पाच वर्षांमध्ये, चीनी मनी लाँडरिंग रिंग्ज मेक्सिकन कार्टेल्सच्या ड्रग कमाईत वाढत्या प्रमाणात हलवत आहेत,” तो म्हणाला.

“चीनकडून डॉलर्सची ही कमी झालेली मागणी आणि कार्टेल्सची यूएस डॉलरची कमाई अनलोड करण्याची गरज यामुळे चिनी मनी लॉन्डरर्स आणि मेक्सिकन कार्टेल्स यांच्यात ही अपवित्र युती निर्माण झाली आहे,” कसारा पुढे म्हणाले. त्यांनी “चीनी पारंपारिक गुन्ह्यांचा मागोवा घेण्यासाठी सर्वसमावेशक रणनीती” आणि फेडरल, राज्य आणि स्थानिक प्राधिकरणांना एकत्र आणण्यासाठी प्रादेशिक कार्य दल प्रस्तावित केले.

लेलँड लाझारस, लाझारस कन्सल्टिंगचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यांनी सरकारी संस्था, वित्तीय संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारांमध्ये अधिक समन्वय साधण्याचे आवाहन केले.

ते म्हणाले की धोरणकर्त्यांनी पारदर्शकतेचे उपाय बळकट केले पाहिजेत, अंमलबजावणी साधने विस्तृत केली पाहिजेत आणि गुन्हेगारी आर्थिक नेटवर्क ओळखण्याची आणि नष्ट करण्याची क्षमता सुधारली पाहिजे. यूएस-चीन संबंधांमध्ये फेंटॅनाइल ही एक प्रमुख समस्या बनली आहे, वॉशिंग्टनने वारंवार चीनी पुरवठादारांवर सिंथेटिक ओपिओइड तयार करण्यासाठी मेक्सिकन कार्टेलद्वारे वापरलेली पूर्वसूचक रसायने पुरवल्याचा आरोप केला आहे. बीजिंगने अमेरिकेतील औषध संकटासाठी जबाबदार असल्याचा आरोप फेटाळला आहे आणि दोष देण्याऐवजी अधिक सहकार्याचे आवाहन केले आहे.