महेश टिंबरवर ईडीची छापे: बँक फसवणूक प्रकरणात ईडीची मोठी कारवाई, दिल्ली-गोव्यासह 11 ठिकाणी छापे

फसवणूक आणि मनी लाँडरिंग प्रकरणात ईडीचे छापे: बँकिंग फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित एका मोठ्या प्रकरणात, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी मोठी कारवाई केली आणि कर्नाल, दिल्ली आणि गोव्यातील 11 ठिकाणी छापे टाकले. महेश टिंबर प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्याच्याशी संबंधित लोकांविरुद्ध सुरू असलेल्या तपासाचा एक भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आली. ईडीच्या चंदीगड झोनल युनिटने अशोक मित्तल, सौरभ धिंग्रा, भारत भूषण मित्तल, रमण सिंघल आणि कंपनीशी संबंधित इतर व्यक्तींच्या परिसराची झडती घेतली.

तपास एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, हे प्रकरण बँकिंग व्यवस्थेतील कथित फेरफार आणि फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (FLC) चे मूल्य बेकायदेशीरपणे वाढवण्याशी संबंधित आहे आणि त्यामुळे बँकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या कथित फसवणुकीमुळे ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि इतर कन्सोर्टियम बँकांचे सुमारे 155.21 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे.

195.02 कोटी रुपयांची फसवणूक

महेश टिंबर प्रायव्हेट लिमिटेड, भारत आणि सिंगापूरमधील संबंधित कंपन्या आणि व्यक्तींच्या संगनमताने, कोणतेही अस्सल लाकूड आयात न करता फेरफार FLC द्वारे अंदाजे 195.02 कोटी रुपयांचा निधी फसवणूक करून हस्तांतरित केल्याचे ईडीच्या तपासात उघड झाले आहे. सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासात मोठ्या प्रमाणात 'बिल ऑफ एंट्री' आणि 'बिल ऑफ लॅडिंग' बनावट आणि बनावट असल्याचे सिद्ध झाले.

ईडीच्या तपासात मोठा खुलासा

ईडीच्या तपासात असेही समोर आले आहे की Amazon Exports Pvt Ltd, Mahesh Timber Singapore Pvt Ltd, Traffic Media India Pvt Ltd, BVM Shipping Pvt Ltd आणि Pearl Maritime Pvt Ltd सारख्या शिपिंग कंपन्यांचा वापर सिंगापूरमधून भारतात लाकडाच्या बनावट आयातीचा भ्रम निर्माण करण्यासाठी केला गेला होता, जेणेकरून FLC चे मूल्य ओपन बँकेत हस्तांतरित केले जावे. अशा बनावट आयातीविरुद्ध सिंगापूर.

तपासात अनेकांची भूमिका उघड झाली

तपासादरम्यान दीपक सिंगला तसेच अशोक कुमार मित्तल आणि रमण सिंघल यांचीही भूमिका समोर आली आहे. अशोक कुमार मित्तल आणि रमण सिंघल यांनी महेश टिंबर प्रायव्हेट लिमिटेड आणि महेश रिसोर्सेस प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये संचालक/प्रमुख व्यवस्थापकीय पदे भूषवली आहेत.

हेही वाचा- येस बँक घोटाळा: मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीची मोठी कारवाई, मुंबई आणि दिल्लीसह 17 ठिकाणी छापे

महत्त्वाची कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त

ईडीच्या शोधादरम्यान, हे उघड झाले की संबंधित कालावधीत, Amazon Exports Pte Ltd (Singapore), Mahesh Timber Singapore Pte Ltd, Pearl Maritime, BVM Shipping and Traffic Media India Pte Ltd यांनी प्रत्यक्ष आयात केलेल्या लाकडाची कथित खरेदी आणि विक्री न करता फसव्या व्यवहारात प्रवेश केला. तसेच, सौरभ धिंग्रा, भारत भूषण मित्तल आणि इतरांच्या मदतीने गुन्ह्याचे राउटिंग आणि लेयरिंग देखील उघडकीस आले आहे.