गुजराती तरुणाला अमेरिकेत अटक : वृद्धांची लाखो डॉलर्सची फसवणूक केल्याचा आरोप, २० वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो

गुजराती तरुणाला अमेरिकेत अटक : एका भारतीय नागरिकाला अमेरिकेत अटक करण्यात आली आहे आणि वृद्धांना लक्ष्य करून कोट्यवधी डॉलर्सच्या फसवणुकीच्या योजनेत “मनी म्यूल” असल्याचा आरोप आहे. जय सुनीलभारती गोस्वामी (21) हा मूळचा गुजरातचा रहिवासी आणि जर्सी सिटी, न्यू जर्सी येथील रहिवासी असून तो कतारला पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असताना कॅनडामध्ये त्याला ताब्यात घेण्यात आले.

वाचा:- मुकेश श्रीवास्तव यांच्या भावावर फास आवळल्यानंतर दोन माजी सीएमओवर फौजदारी खटल्याची तयारी.

न्यूयॉर्कच्या वेस्टर्न डिस्ट्रिक्टसाठी यूएस ॲटर्नी ऑफिसचे मुख्य फेडरल लॉ एन्फोर्समेंट ऑफिसर ॲटर्नी मायकेल डिगियाकोमो यांनी सांगितले की, जय सुनीलभारती गोस्वामी, 21, गुजरात, भारत आणि जर्सी सिटी, एनजे येथील रहिवासी याला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्यावर वायर फसवणूक, वायर फसवणूक करण्याचा कट, मनी लाँड्रिंग आणि मनी लाँड्रिंगचा कट रचणे या फौजदारी तक्रारीत आरोप आहेत. या आरोपांमध्ये जास्तीत जास्त 20 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

गुन्हेगारी तक्रारीनुसार, जानेवारी 2026 मध्ये, IRS क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन डिव्हिजनला इंटरनेट आणि टेलिफोन-आधारित फसवणूक योजनेची माहिती मिळाली ज्याने न्यूयॉर्कच्या वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आणि देशाच्या इतर भागात वरिष्ठांना लक्ष्य केले. या योजनेचे गुन्हेगार (गुन्हेगार) पीडितांची ऑनलाइन आणि फोन कॉलद्वारे फसवणूक करतात आणि त्यांना सांगतात की त्यांची बँक खाती, पैसे आणि/किंवा वैयक्तिकरित्या ओळखण्यायोग्य माहिती (PII) कसा तरी धोका आहे किंवा सुरक्षित नाही. वृद्ध पीडितांना त्यांच्या मालमत्तेची रोख, सोने आणि/किंवा गिफ्ट कार्डच्या रूपात देवाणघेवाण करण्यास प्रवृत्त केले गेले. त्यानंतर गुन्हेगार कायद्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी किंवा इतर संबंधित अधिकारी म्हणून वृद्धांची फसवणूक करण्याच्या त्यांच्या योजनेला पुढे नेतील.

जेव्हा या योजनेत रोख किंवा सोन्याचा समावेश होता, तेव्हा गुन्हेगार पीडितांकडून रोख किंवा सोने गोळा करण्यासाठी “मनी खेचर” (मध्यस्थ) ची व्यवस्था करतात आणि नंतर ते कटातील दुसऱ्या सदस्याला देतात. आरोपी गोस्वामी, जो मूळचा गुजरात, भारताचा आहे परंतु जर्सी सिटी, न्यू जर्सी येथे राहतो, तो पैशाचा खेचर होता. किमान नऊ प्रसंगी, त्याने वैयक्तिकरित्या न्यूयॉर्क आणि न्यू जर्सीमधील वृद्ध पीडितांकडून रोख रक्कम आणि सोने गोळा करण्याचा कट रचला. पीडितांचे वय 59 ते 87 वर्षे दरम्यान आहे. एकूण, नऊ बळींनी अंदाजे $7,559,185.00 गमावले.

गोस्वामी यांनी बँक ऑफ अमेरिकामध्ये खाते उघडल्याचेही फौजदारी तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. 1 ऑगस्ट 2025 ते 6 एप्रिल 2026 दरम्यान, त्याने $90,000 पेक्षा जास्त रोख जमा केले. या ठेवींवरून असे दिसून येते की गोस्वामी यांना फसवणूक योजनेत पैशाची खेचर म्हणून काम करण्यासाठी पैसे मिळाले आहेत. गोस्वामी यांनी 17 ऑगस्ट 2026 रोजी यूएस मॅजिस्ट्रेट न्यायाधीश मार्क डब्ल्यू. पेडरसन यांच्यासमोर पहिली हजेरी लावली आणि काही अटींवर सोडण्यात आले. 18 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10:25 च्या सुमारास, ते शांती पुलावरून कॅनडामध्ये प्रवेश करून अमेरिकेतून पळून गेले. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना नंतर कळले की त्याच संध्याकाळी त्याने टोरंटो, ओंटारियो येथून दोहा, कतारसाठी फ्लाइट बुक केली होती. युनायटेड स्टेट्स प्रोबेशन ऑफिसने 'प्री-ट्रायल पर्यवेक्षणाखाली आरोपींनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचा अहवाल' कोर्टात सादर केला, त्यानंतर कोर्टाने आदेश आणि अटक वॉरंट जारी केले. सुमारे 7:13 वाजता, कॅनडाच्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी गोस्वामी यांना कॅनेडियन इमिग्रेशन नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली टोरंटो पिअर्सन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ताब्यात घेतले. 20 ऑगस्ट रोजी, कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी गोस्वामीला अमेरिकेत प्रत्यार्पण प्रलंबित तात्पुरत्या अटकेच्या विनंतीवरून अटक केली.

वाचा:- 'चव्हाणी'मधून पैसे कमावण्याच्या अखिलेशच्या टिप्पणीवरून राजकारण तापले, जयंत चौधरींच्या समर्थनार्थ केशवप्रसाद मौर्य आणि मायावतींनी जोरदार प्रहार

या फसवणुकीचा खटला सहाय्यक यूएस ॲटर्नी मेघन के. मॅकगुयर यांनी चालवला आहे. ही फौजदारी तक्रार आयआरएस क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशनच्या तपासणीचा परिणाम आहे, जो विशेष एजंट-इन-चार्ज हॅरी टी. चावीस, ज्युनियर, न्यूयॉर्क फील्ड डिव्हिजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आला होता. याला न्यूयॉर्क राज्य पोलिस, न्यू जर्सी राज्य पोलिस आणि होमलँड सिक्युरिटी इन्व्हेस्टिगेशन्सच्या न्यू जर्सी कार्यालयाकडून अतिरिक्त सहाय्य देखील मिळाले.

गोस्वामी यांना यूएस मार्शल सर्व्हिस (मार्शल चार्ल्स सलिनाच्या निर्देशानुसार), आयआरएस-सीआय, होमलँड सिक्युरिटी इन्व्हेस्टिगेशन्स (अभिनय स्पेशल एजंट-इन-चार्ज अँथनी पॅट्रोन यांच्या निर्देशानुसार), यूएस बॉर्डर पेट्रोल, बफेलो सेक्टर (कार्यवाहक चीफ पेट्रोल एजंट जेम्स डी'अमाटो यांच्या मार्गदर्शनाखाली), जॅकफोर्ड ऑफिसर (अमेरिकन चीफ प्रोब्लेक्शन ऑफिसर) यांनी पुन्हा अटक केली. कॅनेडियन कायद्याची अंमलबजावणी. हे करणाऱ्या एजन्सींच्या प्रयत्नांचे हे फळ आहे. न्याय विभागाचे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे कार्यालय गोस्वामीचे कॅनडातून अमेरिकेत प्रत्यार्पण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मदत करत आहे. गुन्ह्याचा आरोपीवर आरोप करणे म्हणजे आरोपी असणे; दोषी सिद्ध होईपर्यंत आरोपी निर्दोष मानला जातो.