ED ने 4 शहरांमधील अटिका गोल्डच्या 16 ठिकाणी छापे टाकले, रोख रक्कम आणि बुलियन जप्त:

संपूर्ण दक्षिण भारतातील अवैध सोन्याच्या व्यापार नेटवर्कवर कारवाई करताना, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बंगळुरू-मुख्यालय असलेल्या Attica Gold Private Limited आणि तिच्या प्रमुख प्रवर्तकांना लक्ष्य करून व्यापक शोध मोहीम राबवली. 23 सप्टेंबर आणि 24 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत, बेंगळुरू विभागीय कार्यालयाने चार प्रमुख महानगर केंद्रांमध्ये वसलेल्या 16 व्यावसायिक आणि निवासी परिसरांमध्ये समन्वित शोध क्रिया केल्या: बेंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद आणि विशाखापट्टणम. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट (PMLA), 2002 च्या कलम 17 अंतर्गत वैधानिक तरतुदींचा वापर करून, एंटरप्राइझने पद्धतशीरपणे चोरीचे सोन्याचे दागिने खरेदी केले, वितळवले आणि व्यवहार केल्याच्या गंभीर आरोपांनंतर फेडरल आर्थिक तपास एजन्सीने कारवाई सुरू केली, मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक किरकोळ चॅनेलद्वारे मोठ्या गुन्ह्यांची लाँड्रिंग केली.

मनी लाँड्रिंग प्रोबचे मूळ: एफआयआर आणि बहु-राज्य पोलिस आरोपपत्रे

अलिकडच्या वर्षांत अनेक प्रादेशिक पोलिस ठाण्यांमध्ये नोंदवलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणांच्या श्रेणीतून फेडरल तपास होतो:

चोरीला गेलेली बुलियन पाइपलाइन: अनेक राज्य पोलिस अधिकारक्षेत्रांनी यापूर्वी प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) आणि औपचारिक आरोपपत्रे दाखल केली होती ज्यात कंपनीचे नेटवर्क थेट चेन-स्नॅचर, घरफोडी करणारे सिंडिकेट आणि बेकायदेशीर प्यादे दलाल यांच्याकडून चोरीचे सोन्याचे दागिने मिळवण्यात गुंतलेले होते.

सत्यापित करण्यायोग्य आर्थिक बुद्धिमत्ता: प्रोप्रायटरी फायनान्शियल इंटेलिजेंससह पोलिस डॉसियर्स एकत्र करणे, ED ने बेकायदेशीरपणे मिळविलेल्या मौल्यवान धातूंना नियमित व्यवसाय लेजरमध्ये एकत्रित करण्यासाठी डिझाइन केलेले जटिल लेयरिंग नमुने ओळखले.

गुन्ह्याचे उत्पन्न: फेडरल गुप्तचरांना संशय आहे की व्यवस्थापन, संचालक आणि प्राथमिक भागधारकांनी चोरीच्या मौल्यवान वस्तूंचे न शोधता येण्याजोग्या रोख साठ्यामध्ये रूपांतरित करण्यासाठी एक विस्तृत पाइपलाइन तयार केली आहे, ज्यामुळे एक संघटित व्यावसायिक लॉन्ड्रिंग वाहिनीची स्थापना झाली आहे.

मुख्य प्रवर्तक प्रश्न टाळतात: समन्वयित शोध दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर संचालक

दोन दिवसांची शोध मोहीम कॉर्पोरेट मुख्यालय आणि व्यावसायिक किरकोळ शाखांच्या पलीकडे सध्याचे संचालक, माजी बोर्ड एक्झिक्युटिव्ह आणि प्रमुख इक्विटी धारकांच्या खाजगी निवासस्थानांमध्ये विस्तारली:

प्रवर्तक फरार: वरिष्ठ एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांनी खुलासा केला की पीएस अय्युब उर्फ ​​बोम्मनहल्ली बाबू, ओबेदुल्ला ए., मोहम्मद सलमान ए. आणि अर्बिन ताज ए. यासह अनेक महत्त्वपूर्ण व्यक्ती शोध कार्यान्वित करताना चौकशीसाठी उपस्थित राहू शकल्या नाहीत आणि ते फरार राहिले.

कर्मचारी असहकार: ऑन-साइट तपासकर्त्यांनी उघड केले की शाखा कर्मचारी आणि शोरूम कर्मचाऱ्यांना फरार प्रवर्तकांनी अनुपलब्ध राहण्याची किंवा फेडरल अधिकाऱ्यांशी सहकार्य नाकारण्याची पूर्व सूचना दिली होती.

रोख आणि बुलियन जप्ती: छाप्यांदरम्यान, ईडी पथकांनी ₹ 7.52 लाख बेहिशेबी भारतीय चलन जप्त केले, तसेच परकीय चलनाच्या नोटा, सोन्याचे दागिने आणि परिष्कृत चांदीच्या वस्तू जप्त केल्या, पुढील फॉरेन्सिक अकाउंटिंग आणि मालमत्ता ट्रेसिंग सध्या सुरू आहे.