ED ने क्लबच्या माजी अधिकाऱ्याविरुद्ध ७९ कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले

युनायटेड सर्व्हिसेस क्लबच्या ७९ कोटी रुपयांच्या गुन्ह्यात ईडीने बर्नाडेट भरत वर्मा, तिचा पती आणि इतर नऊ जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. एजन्सीचे म्हणणे आहे की 47 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्यात आली आहे

मुंबई: अंमलबजावणी संचालनालय (ED), मुंबई विभागीय कार्यालयाने, बर्नाडेट भरत वर्मा, तिचे पती आणि इतर नऊ जणांविरुद्ध मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा, 2002 (PMLA) अंतर्गत विशेष न्यायालय (PMLA), मुंबईसमोर आरोपपत्र दाखल केले आहे, असे ईडीच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

PMLA च्या कलम 3 अंतर्गत मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यासाठी 30 सप्टेंबर 2026 रोजी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते, जे कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत दंडनीय आहे.

विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपींना प्री-कॉग्निसन्स नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 च्या विविध कलमांतर्गत मुंबईतील कफ परेड पोलीस स्टेशनने नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीचा तपास सुरू करण्यात आला.

युनायटेड सर्व्हिसेस क्लबमध्ये माजी उपसचिव (वित्त) म्हणून कार्यरत असलेल्या बर्नाडेट भरत वर्मा यांनी क्लबने तिच्यावर ठेवलेल्या विश्वासाचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप आहे.

तिने क्लबच्या विक्रेत्यांच्या नावे बनावट बँक खाती उघडली आणि सुमारे ₹77.52 कोटींची रक्कम या खात्यांमध्ये हस्तांतरित केली, असे ईडीने सांगितले.

बर्नाडेट भरत वर्माने तिचा पती भरतकुमार शंकरलाल वर्मा यांच्या संगनमताने युनायटेड सर्व्हिसेस क्लबचा ₹79 कोटींहून अधिकचा निधी एकाधिक डमी बँक खात्यांमध्ये वळवल्याचे तपासात समोर आले आहे. ही खाती युनायटेड सर्व्हिसेस क्लबच्या अस्सल विक्रेत्या किंवा असणा-या संस्थांसारख्याच नावाने भरत कुमार वर्मा यांनी फसवणूक करून उघडली आणि चालवली, असे त्यात म्हटले आहे.

त्यानंतर, बर्नाडेट आणि भरत वर्मा यांनी विविध डमी संस्थांमध्ये असंख्य आंतर-खाते हस्तांतरणाद्वारे गुन्ह्यांचे उत्पन्न एकत्र केले. त्यानंतर हा निधी त्यांच्या स्वत:च्या वैयक्तिक बँक खात्यांमध्ये, संयुक्त खात्यांमध्ये आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आला. गुन्ह्यातील कमाईचा काही भाग आरोपींनी स्थावर मालमत्ता, मुदत ठेवी, आलिशान वाहने, कुटुंबासह परदेशी प्रवास आणि लक्झरी जीवनशैली राखण्यासाठी वापरला होता, असे ईडीने पुढे सांगितले.

ऑगस्ट 2024 मध्ये नियुक्त केलेल्या चार्टर्ड अकाउंटंटने केलेल्या युनायटेड सर्व्हिसेस क्लबच्या लेखापरीक्षणादरम्यान मुख्य आरोपीचे फसवे व्यवहार आढळून आल्यानंतर, आरोपीने सनदी लेखापालाने केलेल्या बेकायदेशीर मागण्यांनुसार सुमारे ₹11 कोटी रुपयांच्या गुन्ह्यातील रक्कम एका फाउंडेशन/ट्रस्टला हस्तांतरित केली.

या निधीचा वापर प्रामुख्याने चार्टर्ड अकाउंटंट आणि/किंवा त्याचे नातेवाईक आणि सहयोगी यांनी केला होता, असे त्यात म्हटले आहे.

यापूर्वी, ED ने PMLA, 2002 च्या कलम 5 अन्वये एकूण ₹ 47 कोटींहून अधिक रकमेच्या जंगम मालमत्तांसह मुंबई आणि रायगड परिसरातील फ्लॅट्स, जमीन आणि दुकानांच्या स्वरूपातील अनेक स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या होत्या. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.