ED ने अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स पॉवरशी संबंधित 2,033 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली

नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) मुख्यालय तपास युनिट, नवी दिल्लीने परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) अंतर्गत अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स पॉवर लिमिटेड (आरपीएल) च्या भारतातील 2,032.81 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.

जप्त केलेल्या मालमत्तेमध्ये RPL चे बँक बॅलन्स आणि सासन पॉवर लिमिटेडमधील शेअरहोल्डिंगचा समावेश आहे, जे FEMA च्या कलम 4 चे उल्लंघन करून कंपनीने भारताबाहेर ठेवलेल्या परकीय चलनाच्या मूल्याच्या समतुल्य आहे, असे तपास संस्थेने बुधवारी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.

सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला, आरपीएलने त्याच्या खात्याच्या वहीत केलेल्या एकूण 2,101.46 कोटी रुपयांच्या राइट-ऑफशी संबंधित. हे राइट-ऑफ ब्रिटीश व्हर्जिन आयलंड्स (BVI) आणि केमन आयलंड्समधील कंपन्यांना परदेशातील गुंतवणूक आणि प्रगतीशी संबंधित होते, असे निवेदनात म्हटले आहे.

या वर्षी 6 ते 8 मार्च या कालावधीत FEMA अंतर्गत शोध मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यामध्ये दोषी पुरावे जप्त करण्यात आले होते आणि अनेक लोकांचे जबाब नोंदवण्यात आले होते.

RPL मध्ये विलीन झालेल्या रिलायन्स नॅचरल रिसोर्सेस लिमिटेडने २००६ मध्ये फॉरेन करन्सी कन्व्हर्टेबल बाँड्सद्वारे $३०० दशलक्ष जमा केल्याचे तपासात समोर आले आहे. यापैकी $२७५ दशलक्ष त्याची संपूर्ण मालकीची सिंगापूर उपकंपनी, रिलायन्स नॅचरल रिसोर्सेस (सिंगापूर) Pte-L.

RNRL-S ने हे निधी Deutsche Bank (Suisse) SA, जिनिव्हा कडे जमा केले. ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड्समध्ये समाविष्ट असलेल्या संस्थांना दिलेल्या कर्जासाठी ठेवी संपार्श्विक म्हणून वापरल्या गेल्या. तपासात असे आढळून आले की या BVI संस्थांचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाने भारतातून समोरच्या व्यक्तींद्वारे केले होते, ज्यांनी समूहाच्या निर्देशांनुसार कार्य केले.

पुढील तपासात असे समोर आले आहे की कर्जाची रक्कम विविध कारणांसाठी वापरली गेली होती, ज्यात मॉरिशसस्थित परदेशी संस्थांद्वारे तात्पुरत्या स्वरूपात भारताला निधी पाठवणे समाविष्ट आहे. हा निधी रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाच्या फायद्यासाठी वापरला गेला आणि भारताबाहेर पार्क केला गेला.

BVI संस्था ड्यूश बँकेने वाढवलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी ठरल्या. कव्हर-अपचा एक भाग म्हणून, RNRL-S आणि RPL च्या इंडोनेशियाच्या उपकंपन्यांनी या BVI संस्थांना उघड खऱ्या व्यावसायिक हेतूने प्रगती केल्याचे दाखवण्यासाठी कागदपत्रे तयार केली गेली. तपासादरम्यान, असे आढळून आले की हे दस्तऐवज बॅकडेट केलेले होते आणि हे व्यवहार वास्तविक व्यावसायिक व्यवहार म्हणून प्रक्षेपित करण्यासाठी तयार केले होते.

पुढील तपास सुरू आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

ओरिसा पोस्ट – वाचा क्रमांक 1 इंग्रजी दैनिक