व्हॉट्सॲप ग्रुप्सचा समावेश असलेल्या कथित स्टॉक मार्केट मॅनिपुलेशन स्कीमच्या चौकशीचा एक भाग म्हणून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अंदाजे ₹200 कोटी किमतीचे शेअर्स असलेली ट्रेडिंग खाती गोठवली आहेत. चौकशी दोन सूचीबद्ध कंपन्यांशी संबंधित आहे, RM Drip and Sprinklers Systems Ltd आणि R&B Denims Ltd, ज्यांचे शेअर्स निवडक व्यक्तींनी तुलनेने कमी किमतीत विकत घेतल्यानंतर किरकोळ गुंतवणूकदारांना कथितरित्या बढती देण्यात आली होती.
सहा शहरांमध्ये छापे टाकण्यात आले
16 ऑक्टोबर 2026 रोजी, ED च्या मुंबई झोनल ऑफिस-I ने मुंबई, नाशिक, अहमदाबाद, गांधीनगर, सुरत आणि भावनगरमधील 29 परिसरांची झडती घेतली. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली.
तपासकर्त्यांनी कंपनीची कार्यालये, प्रवर्तकांची निवासस्थाने आणि काही शेअर वाटप, स्टॉकब्रोकिंग आणि फायनान्स फर्म्स आणि प्रमोशनल व्हॉट्सॲप ग्रुप्सच्या संशयित ऑपरेटर्सशी जोडलेले परिसर शोधले. कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे, शेअर व्यवहाराच्या नोंदी आणि मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रेही जप्त करण्यात आली आहेत.
एजन्सीचा तपास चालू आहे, आणि खाती गोठवणे हा अपराधीपणाचा अंतिम निर्णय घेण्याऐवजी एक तपासात्मक उपाय आहे.
कथित पंप आणि डंप योजना कशी कार्य करते
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 दरम्यान निवडक व्यक्ती आणि संस्थांना शेअर्स आणि परिवर्तनीय वॉरंटचे प्राधान्य वाटप करून संशयित कारवाई सुरू झाली.
एजन्सीचा आरोप आहे की निधीचा मोठा भाग जोडलेल्या व्यक्ती, फर्म आणि सावकारांच्या तुलनेने लहान नेटवर्कमधून आला आहे. या वाटपामुळे प्रचारात्मक क्रियाकलाप वाढल्यानंतर मागणी वाढल्यानंतर किरकोळ गुंतवणूकदारांना विकल्या जाऊ शकणाऱ्या होल्डिंग्सची स्थापना करण्यात मदत झाली का हे तपासणारे तपासत आहेत.
डिसेंबर 2025 च्या उत्तरार्धात आणि फेब्रुवारी 2026 दरम्यान, “मल्टीबॅगर स्टॉक्स” सारख्या नावांचा वापर करून व्हॉट्सॲप ग्रुप्सनी कथितपणे दोन कंपन्यांसाठी दररोज खरेदी शिफारसी प्रसारित केल्या. या मोहिमेमध्ये X, SMS आणि इतर संप्रेषण माध्यमांचाही वापर करण्यात आला आहे.
ईडीला संशय आहे की परिणामी खरेदीच्या व्याजामुळे शेअर्सच्या किमती आणि ट्रेडिंग व्हॉल्यूम वाढले, ज्यामुळे काही प्राधान्य वाटपकर्त्यांना त्यांच्या होल्डिंगचा काही भाग नवीन गुंतवणूकदारांना विकता आला.
पंप आणि डंप घोटाळा म्हणजे काय?
पंप आणि डंप योजनेमध्ये स्टॉकची किंमत वाढवण्यासाठी कृत्रिमरित्या उत्साह निर्माण करणे समाविष्ट आहे. ज्यांनी आधी शेअर्स जमा केले होते ते नंतर वाढलेल्या मागणीमध्ये ते विकू शकतात. जेव्हा प्रमोशनल व्याज कमी होते आणि विक्रीचा दबाव वाढतो, तेव्हा फुगलेल्या किमतीत खरेदी केलेल्या गुंतवणूकदारांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते.
मल्टीबॅगर रिटर्नचे आश्वासन देणारे व्हॉट्सॲप ग्रुप अशा योजनांना विशेषतः प्रेरक बनवू शकतात कारण शिफारसी सहकारी गुंतवणूकदारांच्या समुदायाकडून आल्याचे दिसते. तथापि, मोठ्या संख्येने संदेश किंवा उत्साही सहभागी हे स्थापित करत नाहीत की स्टॉक मूलभूतपणे योग्य आहे.
ईडीने या विशिष्ट प्रकरणात गुंतवणूकदारांच्या एकूण नुकसानीचे प्रमाण दिलेले नाही.
खाती गोठवलेली ₹200 कोटी
ईडीने सांगितले की, तपासाधीन व्यक्ती आणि संस्थांची सुमारे 200 कोटी रुपयांची ट्रेडिंग खाती गोठवण्यात आली आहेत. एजन्सी प्राधान्य शेअर वाटप, वित्तपुरवठा व्यवस्था, प्रचारात्मक मोहिमा आणि त्यानंतरच्या शेअर विक्रीमधील कनेक्शन तपासत आहे.
प्रकरण असत्यापित सोशल मीडिया स्टॉक टिप्सवर अवलंबून राहण्याच्या जोखमीवर प्रकाश टाकते, विशेषत: जेव्हा शिफारसी असामान्यपणे उच्च परतावा देण्याचे आश्वासन देतात किंवा अल्प-ज्ञात शेअर खरेदी करण्याबाबत निकड निर्माण करतात.
गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी कंपनीचे प्रकटीकरण, आर्थिक कामगिरी आणि नियामक फाइलिंगची पडताळणी करावी, WhatsApp शिफारसींना विश्वासार्ह गुंतवणूक सल्ला मानण्यापेक्षा.
सारांश
RM Drip and Sprinklers Systems Ltd आणि R&B Denims Ltd चा समावेश असलेल्या WhatsApp-चालित स्टॉक मॅनिपुलेशन प्रकरणात अंदाजे ₹200 कोटी किमतीचे शेअर्स असलेली ट्रेडिंग खाती अंमलबजावणी संचालनालयाने गोठवली आहेत. सहा शहरांतील 29 परिसरांमध्ये शोध घेण्यात आला. किरकोळ खरेदीदारांना आकर्षित करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या प्रचार मोहिमांद्वारे प्राधान्य शेअर वाटप करण्यात आल्याचा संशय तपासकर्त्यांना आहे. तपास सुरूच आहे.
Comments are closed.