नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अनिल अंबानी समूहाशी संबंधित कथित फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये विमान, बँक शिल्लक, मुदत ठेवी, स्थावर मालमत्ता, मिळण्यायोग्य आणि गुंतवणूक यासह अनेक मालमत्ता जप्त केल्या आहेत, ज्यांची एकूण किंमत 510 कोटी आहे, असे मंगळवारी जारी केलेल्या एजन्सीच्या निवेदनात म्हटले आहे.
रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड बँक फसवणूक प्रकरणाशी संबंधित 263.05 कोटी रुपयांची मालमत्ता संलग्न केली गेली आहे, तर आणखी 247.12 कोटी रुपयांची मालमत्ता रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड बँक प्रकरणाशी संलग्न करण्यात आली आहे.
RCOM प्रकरणात, संलग्न मालमत्तेमध्ये दोन चार्टर्ड विमाने, महाराष्ट्रातील 6 भूखंड आणि कार्यालयीन जागेचा समावेश आहे. RCFL आणि RHFL प्रकरणात, तामिळनाडूमधील दोन पवनचक्क्या, बँक शिल्लक, मुदत ठेवी, तसेच गुंतवणूक आणि प्राप्ती जोडल्या गेल्या आहेत, असे निवेदनात म्हटले आहे.
या नवीन संलग्नकांसह, ईडीने आता रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाविरुद्ध प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी-लाँडरिंग कायदा (PMLA) आणि परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) च्या तरतुदींखाली तपासल्या जात असलेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये आजपर्यंत सुमारे 23,100 कोटी रुपयांची मालमत्ता एकत्रितपणे संलग्न केली आहे किंवा जप्त केली आहे.
सीबीआय दिल्ली, दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखा आणि मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे ईडीचा तपास सुरू करण्यात आला. ईडीने फेमा अंतर्गत दोन प्रकरणांचीही चौकशी केली आहे. मेसर्स रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड, मेसर्स रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड, मेसर्स रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लि., मेसर्स रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., मेसर्स रिलायन्स पॉवर लिमिटेड आणि मेसर्स रिलायन्स कॅपिटल लि.
रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाच्या ईडीच्या तपासात असे दिसून आले आहे की बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून सार्वजनिक निधीची पळवापळवी करणे, वैयक्तिक वापरासाठी कॉर्पोरेट मालमत्तेची फसवणूक करण्यासाठी IBC कायद्याचा गैरवापर करणे, सार्वजनिक निधीचे भारतातून ऑफशोअर टॅक्स हेव्हन्सकडे वळवणे, इ. मोठा भाग त्यांच्या कुटुंबाच्या फायद्यासाठी आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरण्यात आला.
ED ने या प्रकरणांमध्ये 10 लोकांना अटक केली आहे आणि PMLA, 2002 अंतर्गत 6 फिर्यादी तक्रारी दाखल केल्या आहेत, तर FEMA च्या तरतुदींनुसार एक तक्रार देखील दाखल करण्यात आली आहे.
पुढील तपास अद्याप सुरू आहे.
Comments are closed.