कर्नाटक हायकोर्टाने रेझरपे संचालक हर्षिल माथूर आणि शशांक कुमार यांनी एसएफआयओने सुरू केलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली.
Razorpay ला त्याच्या प्रस्तावित ₹5,000-6,000 Cr IPO साठी SEBI कडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर काही दिवसांनी न्यायालयाची कार्यवाही झाली, ज्याचे मूल्य कंपनीचे अंदाजे $5 अब्ज एवढी असेल अशी अपेक्षा आहे.
तपासात आरोप आहे की रेझरपेने मॅड एलिफंट नेटवर्क टेक्नॉलॉजीसाठी सुमारे ₹320 कोटी किमतीच्या व्यवहारांवर प्रक्रिया केली, ज्याचा संबंध कथित बेकायदेशीर डिजिटल कर्ज देण्याच्या ऑपरेशनशी आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (एचसी) ची याचिका फेटाळली आहे रेझरपे सहसंस्थापक हर्षिल माथूर आणि शशांक कुमार गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय (SFIO) तक्रार रद्द करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही तक्रार व्यापारी ऑनबोर्डिंगमधील कथित त्रुटींशी संबंधित आहे आणि एका डिजिटल कर्ज देणाऱ्या कंपनीशी संबंधित व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्याशी संबंधित आहे, ज्यावर शिकारी वसुली पद्धतींचा आरोप आहे.
4 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी सांगितले की सह-संस्थापकांवरील आरोपांमध्ये विवादित प्रश्नांचा समावेश आहे ज्याची केवळ चाचणी दरम्यानच तपासणी केली जाऊ शकते. प्रकरण अद्याप प्राथमिक अवस्थेत असल्याने या टप्प्यावर कारवाईत हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
SFIO ने Razorpay चे पूर्णवेळ संचालक माथूर आणि व्यवस्थापकीय संचालक कुमार यांना तक्रारीत आरोपी म्हणून नाव दिले आहे. आरोपांमध्ये मर्चंट ऑनबोर्डिंगमधील कमतरता, मॅड एलिफंट नेटवर्क टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड (MENTPL) ची माहिती-तुमच्या-ग्राहक (KYC) पडताळणीतील त्रुटी आणि त्याच्या व्यवहारांची अपुरी काळजी आणि देखरेख यांचा संबंध आहे.
एसएफआयओ फिनन्टी प्रायव्हेट लिमिटेडची उपकंपनी असलेल्या जिलियन कन्सल्टंट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (जेसीआयपीएल) द्वारे डमी संचालकांद्वारे कथितपणे तयार केलेल्या 33 कंपन्यांच्या नेटवर्कची चौकशी करत आहे.
चौकशी अंतर्गत असलेल्या कंपन्यांपैकी एक, मॅड एलिफंट नेटवर्क टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड (MENTPL), NBFC X10 Financial Services Ltd सोबतच्या व्यवस्थेद्वारे कथितपणे बेकायदेशीर डिजिटल कर्ज व्यवसाय चालवते.
MENTPL ने कथितरित्या अनैतिक, हिंसक आणि जबरदस्तीने कर्ज वसूल करण्याच्या पद्धतींचा वापर केला आणि ₹56.63 कोटींचा चुकीचा फायदा मिळवला.
रेझरपे यात कुठे बसतात?
एजन्सीने आरोप केला की Razorpay ने MENTPL साठी पेमेंट मध्यस्थ म्हणून काम केले. कार्यवाही दरम्यान, SFIO चे प्रतिनिधित्व करणारे भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, Razorpay ने अंदाजे ₹320 Cr किमतीच्या MENTPL च्या व्यवहारांसाठी वाहक म्हणून काम केले आहे.
त्यामुळे, Razorpay सहसंस्थापकांवर कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 166 अंतर्गत तरतुदींना आकर्षित करून संचालक म्हणून योग्य काळजी, कौशल्य आणि परिश्रम आणि स्वतंत्र निर्णय घेण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करण्यात आला.
याच्या विरोधात, माथूर आणि कुमार यांनी असा युक्तिवाद केला की SFIO ने केंद्र सरकारच्या 2022 च्या तपास आदेशात नाव असलेल्या 33 कंपन्यांमध्ये Razorpay नसताना त्यांच्यावर खटला चालवून त्यांचे अधिकार क्षेत्र ओलांडले आहे.
त्यांनी असा युक्तिवाद केला की पेमेंट एग्रीगेटर्सना संपूर्ण केवायसी पडताळणी करण्याचे वैधानिक बंधन नाही, ज्याचा त्यांचा तर्क होता की बँकांची जबाबदारी होती. माथूर यांनी 16 ऑगस्ट 2023 रोजी नोंदवलेल्या निवेदनात तपासकर्त्यांना सांगितले होते की, RBI मार्गदर्शक तत्त्वे अद्याप विकसित होत आहेत आणि पूर्ण केवायसी आयोजित करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर उरलेली नाही.
सहसंस्थापकांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की व्यापारी ऑनबोर्डिंगमध्ये केवळ निष्काळजीपणा हा फौजदारी गुन्हा होऊ शकत नाही. त्यांनी मर्यादा, मेन्स रियाची अनुपस्थिती आणि MENTPL शी थेट संबंध नसणे या कारणास्तव कार्यवाहीला आव्हान दिले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की रेझरपेच्या संचालकांवर फौजदारी दायित्व लादण्याचा कोणताही आधार नाही जेव्हा कंपनीलाच आरोपी बनवले गेले नव्हते.
युक्तिवाद नाकारताना, न्यायालयाने कंपनी कायद्याच्या कलम 212(14) चा संदर्भ दिला, जो केवळ तपासाधीन कंपनी आणि तिच्या अधिकाऱ्यांवरच नव्हे तर त्याच्या कारभाराशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे संबंधित असलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीवर कारवाई करण्यास परवानगी देतो.
त्यात असे आढळून आले की, अधिकाऱ्यांनी त्यांची विश्वासू कर्तव्ये पार पाडली आहेत आणि पुरेसा योग्य परिश्रम केला आहे का, विशेषत: अंदाजे ₹320 कोटींच्या व्यवहारांमध्ये, चाचणी दरम्यान परीक्षा आवश्यक असलेले प्रश्न होते.
कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, कंपनीचे सध्या तक्रारीत आरोपी म्हणून नाव नसतानाही, कार्यवाही प्रगतीपथावर असताना रेझरपेची भूमिका समोर येऊ शकते.
फौजदारी कारवाई रद्द करण्याच्या आपल्या अधिकारांचा वापर करताना ते मिनी-ट्रायल करू शकत नाही, असा पुनरुच्चारही न्यायालयाने केला.
परिणामी, उच्च न्यायालयाने रिट याचिका फेटाळून लावली आणि माथूर आणि कुमार यांच्यावरील कारवाई सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली.
फिनटेक मेजर सार्वजनिक जाण्याची तयारी करत असताना न्यायालयीन कार्यवाही सुरू होते. Razorpay ला SEBI कडून त्याच्या प्रस्तावित ₹5,000-6,000 Cr IPO साठी अंतिम मंजुरी मिळाली आहे, ज्याचे मूल्य कंपनीचे अंदाजे $5 अब्ज असेल अशी अपेक्षा आहे.
कंपनीने या वर्षाच्या सुरुवातीला IPO साठी प्री-फाइल केले होते आणि जानेवारी ते मार्च 2027 दरम्यान IPO मध्ये नवीन इश्यू आणि ऑफर-फॉर-सेल (OFS) यांचा समावेश असण्याची अपेक्षा आहे. कंपनीच्या फ्लोटवरील अधिक तपशील जेव्हा कंपनीने त्याचा अद्ययावत मसुदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल केला तेव्हा अधिक स्पष्ट होईल.
जर (window.location.pathname === ” || window.location.pathname === “/datalabs/pricing/” || window.location.pathname === “/datalabs/demo/” ) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.pushed=n.';=0; n.queue=();t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)(0); s.parentNode.insertBefore(t,s)}(विंडो, डॉक्युमेंट,'स्क्रिप्ट', 'fbq,'76}58); कार्य if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=();t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTag(0); s.parentNode.insertBefore(t,s)}(विंडो, दस्तऐवज,'स्क्रिप्ट', 'fbq('init', '862840770475518');
Comments are closed.