सामूहिक गुंतवणूक योजनेच्या संदर्भात एड मुंबई झोनल ऑफिस मुंबई, दिल्ली येथे छापे टाकते – वाचा

वर्षे |
अद्यतनित: मार्च 03, 2025 18:19 आहे

मुंबई (महाराष्ट्र) [India]March मार्च (एएनआय): मुंबई झोनल कार्यालय, अंमलबजावणी संचालनालयाने २ February फेब्रुवारी रोजी मुंबई आणि दिल्ली येथे चार आवारात शोध ऑपरेशन केले.
सेबी अधिनियम, १ 1992 1992 २ आर/डब्ल्यू सेबी (सीआयएस) नियम, १ 1999 1999. च्या एम/एस पॅनकार्ड क्लब लिमिटेड (पीसीएल) आणि इतरांच्या विरोधात सामूहिक गुंतवणूक योजनेच्या प्रकरणात छापे टाकण्यात आले, जिथे lakh० लाखाहून अधिक गुंतवणूकदार Rs० लाखाहून अधिक गुंतवणूकदार 4,500 क्रोरपेक्षा जास्त फसवले गेले.

ईडी, मुंबई झोनल कार्यालयाने मेसर्स पॅनकार्ड क्लब लिमिटेड (पीसीएल) आणि इतरांविरूद्ध सामूहिक गुंतवणूक योजनेचे उल्लंघन केल्याबद्दल पीएमएलए, २००२ च्या तरतुदींनुसार २.0.०२.२०२25 रोजी मुंबई आणि दिल्लीतील camp कॅम्पसमध्ये cap कॅम्पसमध्ये शोध ऑपरेशन केले. शोध ऑपरेशन दरम्यान, विविध आक्षेपार्ह…

– एड (@dir_ed) 3 मार्च, 2025

शोध कारवाई दरम्यान, परदेशी मालमत्तांचा तपशील असणारी विविध गुन्हेगारी कागदपत्रे सध्या मुख्य आरोपीच्या कुटुंबातील सदस्यांद्वारे चालविली जात आहेत. पुढे, असेही आढळले आहे की या मालमत्तेत भाडेपट्टीचे भाडे उत्पन्न मिळत आहे, असे एजन्सीने म्हटले आहे.

ईडीने आयपीसी, १6060० च्या विविध कलमांनुसार इकॉनॉमिक गुन्हेगारी विंग मुंबई यांनी नोंदणीकृत एफआयआर आणि एम/एस पॅनकार्ड क्लब लिमिटेड आणि इतरांविरूद्ध महाराष्ट्र डिपॉझिटर्स (वित्तीय आस्थापना) अधिनियम १ 1999 1999 ((एमपीआयडी) च्या अंतर्गत महाराष्ट्र संरक्षणाच्या अंतर्गत तपासणी सुरू केली.
ईडीच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की मेसर्स पॅनकार्ड क्लब लि. आणि त्याच्या संचालकांनी 5 ते 9 वर्षांच्या वेगवेगळ्या कालावधीच्या विविध गुंतवणूकीच्या योजना आखल्या आहेत. हॉटेल सवलत, अपघाती विमा आणि इतर फायदे यासह जनतेने केलेल्या ठेवींविरूद्ध उच्च उत्पन्नासह इतर फायद्यांचा समावेश केला आहे.
शोध ऑपरेशनमध्ये पुढील कागदोपत्री पुरावे उघडकीस आले की मालमत्ता विल्हेवाट लावण्याचे प्रयत्न केले गेले होते, सह-आरोपी आणि कुटुंबातील सदस्यांद्वारे गुन्हेगारीच्या उत्पन्नाचा भाग म्हणून काम केले गेले. शोध ऑपरेशन दरम्यान डिजिटल रेकॉर्ड देखील सापडले आणि ताब्यात घेण्यात आले, असे एजन्सीने म्हटले आहे.
पुढील तपासणी सुरू आहे. (Ani)