पक्ष तोडण्यासाठी एजन्सी वापरल्या: 100 कोटी रुपयांच्या जीएसटी फसवणूक प्रकरणात ईडीने पंजाबच्या मंत्र्याला अटक केल्यानंतर केजरीवाल

नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शनिवारी पंजाबचे मंत्री आणि आम आदमी पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्याला अटक केली. संजीव अरोरा कथित बनावट जीएसटी बिलिंग आणि मनी लाँडरिंग प्रकरणात 100 कोटींहून अधिक किमतीच्या व्यवहारांचा समावेश आहे.

अधिका-यांनी सांगितले की एजन्सीने अरोरा आणि दिल्ली, गुरुग्राम आणि चंदीगडमधील संबंधित संस्थांशी संबंधित अनेक ठिकाणी आठ तासांहून अधिक काळ शोध घेतल्यानंतर ही अटक करण्यात आली. लुधियाना पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अरोरा यांना ताब्यात घेण्यापूर्वी त्यांच्या निवासस्थानी चौकशी करण्यात आली.

प्रथम केजरीवाल दिल्लीत, आता ममता बंगालमध्ये: भाजपने दोन शक्तिशाली मुख्यमंत्र्यांना कसे सोडवले? स्पष्ट केले

बहु-शहर छापे आणि कथित आर्थिक अनियमितता

तपासकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात मोबाईल फोनशी संबंधित कथित बनावट GST खरेदी आणि दुबईमधून भारतात परत निधी पाठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या निर्यातीचा समावेश आहे.

ED ने दावा केला आहे की इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC), GST रिफंड आणि एक्सपोर्ट ड्युटी बेनिफिट्सचा फसवा दावा करण्यासाठी दिल्लीतील अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांचा वापर करून अनेक बनावट पावत्या तयार केल्या गेल्या.

अधिका-यांना संशय आहे की हे व्यवहार मोठ्या मनी लाँडरिंग नेटवर्कचा भाग होते ज्यामध्ये परदेशातील फंड रूटिंग आणि बोगस निर्यात क्रियाकलापांचा समावेश आहे. एजन्सीने हॅम्प्टन स्काय रियल्टी लिमिटेडशी जोडलेले परिसर आणि कथित मंत्र्यांशी संबंधित इतर व्यवसायांचीही झडती घेतली.

FEMA अंतर्गत यापूर्वीचे शोध घेण्यात आले

महिनाभरात अरोरा यांच्यावरची ही दुसरी मोठी कारवाई आहे. 17 एप्रिल रोजी, ईडीने फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट (फेमा) च्या तरतुदींनुसार त्याच्याशी जोडलेल्या ठिकाणांची झडती घेतली होती.

तपासकर्त्यांनी सांगितले की आर्थिक ट्रेल आणि संबंधित कंपन्यांची पुढील तपासणी सुरू आहे. अरोरा यांना स्थानिक न्यायालयात हजर केले जाण्याची अपेक्षा आहे, जेथे ईडी पुढील चौकशीसाठी कोठडी मागू शकते.

केंद्रावर राजकीय निशाणा साधल्याचा AAPचा आरोप

या अटकेमुळे आप नेत्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या, ज्यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर विरोधी पक्षांविरुद्ध तपास यंत्रणांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला.

संदीप पाठकच्या बाहेर पडल्याने राघव चढ्ढा पेक्षा अरविंद केजरीवाल का दुखावले?

आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ईडी आणि सीबीआय सारख्या एजन्सींचा वापर विरोधी नेत्यांवर दबाव आणण्यासाठी आणि प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांना कमकुवत करण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप केला.

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान या कारवाईवर टीकाही केली आणि असा दावा केला की निवडणुका जवळ येणारी राज्ये वारंवार केंद्रीय एजन्सीद्वारे छापे टाकत आहेत. मान यांनी आरोप केला की पंजाब हे भाजपचे नवीनतम राजकीय लक्ष्य बनले आहे आणि आप नेत्यांच्या वारंवार शोध घेण्याच्या वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

तपास चालू आहे

चौकशी कथित आर्थिक अनियमितता, बनावट जीएसटी दावे आणि निर्यात व्यवहारांद्वारे निधीची संशयित लाँड्रिंग यावर केंद्रित असल्याचे ED ने कायम ठेवले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सध्या सुरू आहे.